Lo que la junta directiva de SNC-Lavalin pudo haber sabido sobre los tratos de la firma en Libia

Canadá Noticias Top News Apr 15, 2019 at 10:47 am
El consejo de SNC-Lavalin en 2011. Desde la parte superior izquierda: Ian A. Bourne, David Goldman, Patricia A. Hammick, Pierre H. Lessard, Edythe A. Parkinson-Marcoux y Lorna R. Marsden. De abajo a la izquierda: Claude Mongeau, Gwyn Morgan, Michael D. Parker, Hugh D. Segal, Pierre Duhaime, Lawrence N. Stevenson. (SNC-Lavalin / CBC)

El consejo de SNC-Lavalin en 2011. Desde la parte superior izquierda: Ian A. Bourne, David Goldman, Patricia A. Hammick, Pierre H. Lessard, Edythe A. Parkinson-Marcoux y Lorna R. Marsden. De abajo a la izquierda: Claude Mongeau, Gwyn Morgan, Michael D. Parker, Hugh D. Segal, Pierre Duhaime, Lawrence N. Stevenson. (SNC-Lavalin / CBC)

MONTREAL.- No hay duda de que se pagaron millones de dólares en sobornos al régimen de Gadafi en Libia para obtener contratos lucrativos para SNC-Lavalin.

El ex jefe de la división de construcción global de la compañía admitió sobornos, corrupción y lavado de dinero en 2014. Se declaró culpable en un tribunal suizo.

Pero la firma de ingeniería con sede en Quebec ha insistido durante mucho tiempo en que Riadh Ben Aïssa actuaba solo y en secreto.

“Los sobornos de Libia fueron disfrazados por Riadh Ben Aïssa como parte de los costos normales del proyecto”, dijo el ex presidente de la junta, Gwyn Morgan, a CBC News en un correo electrónico reciente. “Simplemente no había medios para que los miembros de la junta los detectaran”.

Ben Aïssa tiene una historia muy diferente que contar. Él está de vuelta en Canadá después de haber pasado más de dos años en prisión en Suiza.

Ha recurrido a sus ex ejecutivos y a la junta directiva y ha estado cooperando con la policía y los fiscales.

Si se le llamara a declarar en un juicio SNC-Lavalin, podría exponer a quién más en los rangos superiores podría haber conocido aproximadamente $ 47.7 millones en sobornos y $ 130 millones en fraude vinculado a proyectos en Libia – delitos que la RCMP alega que fueron cometidos por la empresa entre 2001 y 2011.

SNC-Lavalin ha estado cabildeando mucho detrás de escena para asegurar lo que se llama un acuerdo de procesamiento diferido (DPA) para evitar ir a juicio. La compañía, al igual que sus partidarios en el gobierno, argumentan que miles de empleos están en riesgo si se los condena y se les prohíbe ofertar por contratos federales.

Pero una investigación de CBC News revela por qué 12 directores principales que dejaron la compañía hace años también tienen mucho en juego si el caso va a juicio. La antigua junta directiva de SNC-Lavalin es un influyente quién es quién de la élite corporativa que incluye a ex senadores, ejecutivos bancarios y miembros de la Orden de Canadá. Es probable que todos se enfrenten a un escrutinio cercano, y muy público, si se les llama a declarar si sabían de alguna corrupción que estuviera ocurriendo bajo su supervisión.

Al juntar registros públicos, incluidos testimonios pasados, exhibiciones, declaraciones y juicios civiles separados que involucran a la compañía, CBC News ha descubierto una serie de casos en los que se informó a los miembros de la junta sobre irregularidades financieras, incluido un alijo de $ 10 millones de efectivo guardado en una oficina segura en Libia.

Un tribunal aún no se ha pronunciado sobre la credibilidad de la mayoría de las pruebas y reclamaciones.

Sin embargo, si las afirmaciones y las acusaciones son ciertas, significa que la empresa, a pesar de las señales de alerta, continuó con sus generosos gastos para ganar contratos del régimen de Gadhafi de Libia.

 Billetes grandes

En 2008, SNC-Lavalin fue el anfitrión de Saadi Gadhafi. El hijo de playboy del dictador libio pasó tres meses en Canadá, visitando Montreal, Toronto y Vancouver en un viaje organizado por Ben Aïssa.

El ex vicepresidente ejecutivo de SNC, Riadh Ben Aïssa, derecha, se declaró culpable en Suiza en 2014 de pagar sobornos a Saadi Gadhafi, izquierda, hijo del fallecido dictador Moammar Gadhafi, para obtener los contratos de SNC-Lavalin. (Radio-Canada)

El ex vicepresidente ejecutivo de SNC, Riadh Ben Aïssa, derecha, se declaró culpable en Suiza en 2014 de pagar sobornos a Saadi Gadhafi, izquierda, hijo del fallecido dictador Moammar Gadhafi, para obtener los contratos de SNC-Lavalin. (Radio-Canada)

Los auditores externos expresaron su preocupación acerca de las facturas por un total de $ 1.9 millones.

Desde entonces, los contadores forenses de RCMP han rastreado 44,000 páginas de registros de la compañía. En la audiencia preliminar de 2017 por cargos de soborno contra un controlador financiero de SNC-Lavalin, Stéphane Roy, los investigadores declararon que descubrieron facturas de seguridad y hospitalidad privadas que incluían:

$ 30,000 para acompañantes.

$ 180,000 por una estadía en el Hyatt Regency en Toronto.

$ 193,501.81 para paseos en limusina.

Adelantos en efectivo de hasta $ 15,000.

El director general de ese entonces, Jacques Lamarre, quien viajó dos veces a Libia para reunirse con el dictador Moammar Gadhafi, dijo que la firma de seguridad privada encargada de supervisar la visita de Saadi envió facturas por sus servicios.

“Todos estaban tan enojados. La junta estaba enojada. Todos estaban muy, muy descontentos con esos $ 2 millones”, dijo Lamarre, que también estaba en la junta, a CBC News.

“Al final del día … ¿qué hacemos? Lo pagamos. Pero nos sentimos muy descontentos con eso”.

Independientemente de si se trataba de un soborno o no, la junta expresó inquietudes a principios de 2009 cuando se le informó sobre el tamaño del proyecto de ley de Gadafi, según Gilles Laramée, el director de finanzas en ese momento, en una deposición como parte de una demanda civil entre SNC-Lavalin y ex empleados.

Dijo que la junta le pidió que le entregara una “advertencia seria” a Roy.

El ex vicepresidente de SNC-Lavalin, Stéphane Roy, sale de una sala de audiencias en Montreal el miércoles 13 de febrero de 2019.

El ex vicepresidente de SNC-Lavalin, Stéphane Roy, sale de una sala de audiencias en Montreal el miércoles 13 de febrero de 2019.

 Lo seguro

En mayo de 2009, parece que el consejo se enteró de otra posible bandera roja.

Según Laramée, escondido en una caja fuerte en la sede de la compañía en Libia, había 10 millones de dólares en efectivo.

La junta exigió que la compañía dejara de mantener tanto dinero en efectivo, declaró en el caso civil, ordenando que no se guarden más de $ 1 millón en la caja fuerte en ningún momento.

CBC se acercó a las 12 personas que formaron parte del consejo de SNC-Lavalin entre 2001 y 2011 para preguntar qué sabían sobre cualquier soborno o pago indebido por parte de la empresa durante ese tiempo.

“Absolutamente nada”, dijo Gwyn Morgan, el único miembro de la junta que proporcionó respuestas sustanciales. La mayoría se negó a comentar o nunca respondió.

Él dijo que la junta estaba completamente en la oscuridad sobre cómo Ben Aïssa estaba usando el dinero de la compañía y si estaba pagando sobornos a los Gadhafis.

“No tengo ninguna razón para creer que otros miembros de la administración también estaban al tanto de sus hechos hábilmente disfrazados”, dijo Morgan, quien trabajó en la junta durante ocho años. Fue presidente en 2012, cuando las acusaciones de soborno aparecieron en los titulares.

La junta en ese momento comprendía luminarias del mundo corporativo, incluido el senador Hugh Segal, la ex senadora y ejecutiva del Partido Liberal Lorna Marsden, cuatro miembros de la Orden de Canadá y pesos pesados de los sectores bancario, energético y ferroviario.

El ex presidente ejecutivo de SNC-Lavalin, Jacques Lamarre, dice que no sabía nada de sobornos y fue traicionado por su ex ejecutivo de construcción.

El ex presidente ejecutivo de SNC-Lavalin, Jacques Lamarre, dice que no sabía nada de sobornos y fue traicionado por su ex ejecutivo de construcción.

 Fiesta con el rapero 50 cent

A pesar de las aparentes preocupaciones de la junta solo unos meses antes, nada detuvo a los ejecutivos de hospedar a Saadi Gadhafi nuevamente en septiembre de 2009, cuando asistió al Festival Internacional de Cine de Toronto.

SNC-Lavalin volvió a recoger las facturas. Pagó $ 430,767 por la visita mucho más corta que incluyó los siguientes recibos:

$ 107,413 para una fiesta privada con el rapero 50 Cent y 200 invitados.

$ 33,005.70 para servicios de limusina.

$ 200,000 para la estadía en Park Hyatt de 50 Cent y su séquito.

La RCMP alega que todo el dinero gastado en Gadhafi, un funcionario extranjero involucrado en la adjudicación de los contratos SNC-Lavalin, ascendió a soborno.

Pero el caso Roy fue desestimado en febrero debido a retrasos en el juicio. Eso significa que un juez nunca ha dictaminado si estos pagos lo fueron. “La compañía, el director general, la oficina del presidente, la junta directiva, estaban al tanto de las visitas de Saadi Gadhafi”, declaró Ben Aïssa en la audiencia preliminar de Roy. “Hubo toda una serie de autorizaciones previas para la visita”.

El ex miembro de la junta Gwyn Morgan negó la reclamación de Ben Aïssa en un correo electrónico a CBC News.

“Los hospedajes fueron organizados por Riadh Ben Aïssa sin el conocimiento de la junta, como otras cosas lamentables que ahora sabemos que hizo”, ilegal o si alguien más sabía lo que estaba pasando.

Ben Aïssa también sostiene en los diversos procedimientos que el CEO Lamarre aprobó la compra de Saadi Gadhafi por un yate de $ 38 millones en 2007 para ganar un contrato de $ 450 millones en Libia, y que el sucesor de Lamarre como CEO, Pierre Duhaime, incluso discutió la compra de un avión para Gadhafi.

El ex ejecutivo de SNC-Lavalin, Riadh Ben Aïssa, alega que la compañía compró a Saadi Gadhafi este yate de $ 38 millones. (Palmer Johnson)

El ex ejecutivo de SNC-Lavalin, Riadh Ben Aïssa, alega que la compañía compró a Saadi Gadhafi este yate de $ 38 millones. (Palmer Johnson)

Lamarre niega el reclamo. Le dijo a CBC News que solo leyó sobre el yate en el periódico después de dejar la compañía y que todo fue obra de Ben Aïssa.

Entre 2001 y 2011, SNC-Lavalin ganó contratos en Libia por un total de al menos $ 1,850 millones.

“Estos fueron contratos que obtuvimos gracias a la influencia, a la participación de Saadi Gadhafi”, declaró Ben Aïssa en 2017 en el caso Roy.

“No lo hice por mi cuenta. La compañía me obligó a hacerlo. Soy un hombre de la compañía. Hice lo que la compañía me pidió que hiciera. Sí, fue criminal. Me declaré culpable”.

El caso SNC-Lavalin es el mayor proceso de corrupción corporativa en la historia de Canadá y plantea interrogantes sobre el gobierno corporativo y la responsabilidad.

Los antiguos miembros de la junta de la firma, con amplia experiencia corporativa, colectivamente recibieron millones de dólares en compensación, y fueron responsables de supervisar a una de las compañías más grandes del país.

“¿Un miembro de la junta directiva no va a hacer preguntas: ‘¿Cómo vamos a obtener todos estos contratos en Libia?’ ¡En serio!” dijo Patricia Adams, directora ejecutiva de Probe International, un grupo gubernamental y corporativo de vigilancia con sede en Toronto.

“¿Cuál es su papel en la junta directiva si no protege a la empresa de actos de soborno y de hacer cosas que son ilegales?”

Al menos cuatro miembros de la junta en ese momento tenían un MBA. Pierre Lessard es miembro de la Orden de Contadores Públicos Profesionales de Quebec. Claude Mongeau, quien estuvo en el comité de auditoría de la junta directiva de SNC-Lavalin durante 11 años, fue nombrado Director Financiero Canadiense del año en 2005 mientras estaba en CN.

En octubre de 2018, SNC-Lavalin, incluidos los ex directores de la junta, resolvieron una demanda colectiva de $ 110 millones por parte de los accionistas. Los demandantes alegaron que la compañía no reveló los pagos indebidos, lo que provocó que las acciones de la compañía se hundieran luego de que el escándalo de soborno fuera expuesto.

Nadie admitió ningún delito.

Decenas de millones en ‘pagos indebidos’

Ben Aïssa afirma que viajó a Libia en agosto de 2011, después de que estalló la guerra civil, y recuperó con éxito los 100 millones de dólares adeudados a SNC-Lavalin por su trabajo en proyectos de construcción. En los documentos de la demanda civil, afirma que recibió una ovación de la junta cuando regresó.

Poco después, el régimen de Gadafi fue derrocado. Los miembros de la familia enfrentaron sanciones internacionales, incluida una resolución de las Naciones Unidas que les prohibió abandonar el país.

En febrero de 2012, CBC dio la noticia de que Roy fue detenido en México como parte de un presunto complot para sacar de contrabando a Saadi Gadhafi de Libia a una vida escondida.

Ese mismo día, la compañía contrató a la firma de abogados Stikeman Elliott para lanzar una revisión independiente.

Los hallazgos provocaron una agitación masiva en la empresa. SNC-Lavalin anunció que la revisión había encontrado desgloses en sus protocolos de ética internos y millones en “pagos indebidos” en proyectos en varios países.

SNC-Lavalin ha sido objeto de una importante revisión desde 2012.

Está apelando una vez más al Tribunal Federal en un intento por forzar a los fiscales a considerar un acuerdo extrajudicial. En documentos judiciales presentados el 4 de abril, la compañía pregona “la rotación completa de la alta gerencia y del Consejo de Administración de SNC-Lavalin, ya que los eventos en cuestión” son una de las razones por las que se debe otorgar un DPA.

Pero los documentos revelan por primera vez por qué los fiscales le han negado a la DPA a SNC-Lavalin, afirmando que la compañía no califica por tres razones:

La “naturaleza y gravedad” del caso.

El “grado de implicación de los altos directivos de la organización”.

El hecho de que SNC-Lavalin “no se autoinformó” de los presuntos delitos que están en el centro del caso.

Se espera que un juez se pronuncie el 29 de mayo sobre si el caso irá a juicio.