{"id":450006,"date":"2013-05-24T01:39:06","date_gmt":"2013-05-24T05:39:06","guid":{"rendered":"http:\/\/diarioelpopular.com\/?p=450006"},"modified":"2013-05-24T01:39:06","modified_gmt":"2013-05-24T05:39:06","slug":"rcmp-procedio-a-congelar-activos-en-montreal-y-florida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2013\/05\/24\/rcmp-procedio-a-congelar-activos-en-montreal-y-florida\/","title":{"rendered":"RCMP procedi\u00f3 a congelar activos en Montreal y Florida"},"content":{"rendered":"
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El Ex Vicepresidente Ejecutivo de Construcci\u00f3n de SNC Lavalin, Sami Bebawi, es uno de los dos acusados por la Real Polic\u00eda Montada de Canad\u00e1 por el fraude, el soborno y el presunto lavado de $ 120 millones.<\/p><\/div>\n

MONTREAL.-<\/em><\/strong> La Unidad de Lucha contra la Corrupci\u00f3n Extranjera est\u00e1 acusando a dos ex vicepresidentes ejecutivos de SNC-Lavalin, Sami Bebawi y Riadh Ben A\u00efssa, por fraude, soborno y presunto blanqueo de $ 120 millones, de acuerdo con documentos judiciales reci\u00e9n revelados.<\/p>\n

RCMP tambi\u00e9n acus\u00f3 a SNC-Lavalin Group por ser parte de delitos de fraude y el soborno de funcionarios extranjeros, que datan entre 2001 y 2011, as\u00ed como se\u00f1ala responsabilidades a ejecutivos de la construcci\u00f3n.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 hay de nuevo en la declaraci\u00f3n de 114 p\u00e1ginas, bajo juramento por Alexandre Beaulieu el 19 de abril?\u00a0 Es el \u00e9nfasis en Sami Bebawi, de 66 a\u00f1os, quien estaba a cargo de la divisi\u00f3n de construcci\u00f3n entre 2001-2006.<\/p>\n

Hasta el momento, la firma SNC-Lavalin ha restado importancia a la investigaci\u00f3n de corrupci\u00f3n en su divisi\u00f3n de construcci\u00f3n, se\u00f1alando el sucesor de Bebawi, Ben A\u00efssa, de 54 a\u00f1os, quien se encuentra en prisi\u00f3n en Suiza, acusado de corrupci\u00f3n y de canalizar dinero a los miembros de la familia Gadhafi de Libia,\u00a0 como un empleado.<\/p>\n

$ 23 millones producto del delito para propiedades<\/p>\n

La RCMP pidi\u00f3 a un tribunal de Montreal congelar varias cuentas bancarias de familiares de Bebawi, y tambi\u00e9n ha buscado la enfriamiento de una cuenta bancaria en El Cairo. El grupo afirma que se transfiri\u00f3 $ 23,000,000 “producto del delito” de las cuentas de Suiza a Canad\u00e1, y los utiliz\u00f3 para comprar propiedades y financiar un desarrollo de condominios de $ 13 millones en Montreal llamado Proyecto Irene, localizado entre las calles Irene y Saint-Jacques, que es operado por su hijo y el hijo-en-ley.<\/p>\n

Tres propiedades en Montreal, propiedad de Bebawi y sus hijos han sido congelados, y la Polic\u00eda Montada est\u00e1 pidiendo a las autoridades internacionales colocar una orden de restricci\u00f3n en un condominio de millones de d\u00f3lares en Clearwater, Florida.<\/p>\n

El Ex Vicepresidente Ejecutivo de Construcci\u00f3n SNC, Sami Bebawi, es uno de los dos acusados \u200b\u200bpor la Real Polic\u00eda Montada por el fraude, el soborno y el presunto lavado de US $ 120 millones.<\/p>\n

La RCMP alega que Bebawi y A\u00efssa desviaron 120 millones de d\u00f3lares de SNC-Lavalin a trav\u00e9s de un complejo sistema de pagos fraudulentos a dos “empresas plataformas” contratados por supuestos “acuerdos de representaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

Parte de los fondos terminaron en manos de Saadi Gadafi, hijo del ex dictador de Libia, Moammar Gadhafi.<\/p>\n

Ninguna de estas denuncias han dado lugar a acusaciones de Canad\u00e1, ni han demostrado o han sido probadas en los tribunales, sino que apuntan a una investigaci\u00f3n ampliada de la RCMP, que involucra la participaci\u00f3n de m\u00e1s personas y un per\u00edodo m\u00e1s prolongado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Fraude, soborno y lavado de dinero fueron citados en la declaraci\u00f3n jurada.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":450007,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21],"tags":[2574,10982,3217,78,1825,10983,400,10984,456,2878],"class_list":["post-450006","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-canada","tag-a","tag-activos","tag-congelar","tag-en","tag-florida","tag-lavalin","tag-montreal","tag-procedio","tag-rcmp","tag-y"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/450006","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=450006"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/450006\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=450006"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=450006"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=450006"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}