{"id":460799,"date":"2015-03-20T18:37:42","date_gmt":"2015-03-20T22:37:42","guid":{"rendered":"http:\/\/diarioelpopular.com\/?p=460799"},"modified":"2015-03-20T18:44:42","modified_gmt":"2015-03-20T22:44:42","slug":"los-documentos-sobre-el-blanqueo-de-capitales-de-altos-cargos-del-chavismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2015\/03\/20\/los-documentos-sobre-el-blanqueo-de-capitales-de-altos-cargos-del-chavismo\/","title":{"rendered":"Los documentos sobre el blanqueo de capitales de altos cargos del chavismo"},"content":{"rendered":"
\n
\"Venezuela<\/a>

Venezuela Fragmento del informe del Sepblac sobre Banco Madrid.<\/p><\/div>\n

Altos cargos de los Gobiernos de Venezuela de la etapa en que Hugo Ch\u00e1vez<\/a> era presidente figuran entre los clientes de Banco Madrid<\/a> cuyas cuentas despiertan sospechas por blanqueo de capitales, seg\u00fan un extracto del informe al que ha tenido acceso EL PA\u00cdS,<\/a> elaborado por la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)<\/a>, presidida por el secretario de Estado de Econom\u00eda, \u00cd\u00f1igo Fern\u00e1ndez de Mesa.<\/a><\/p>\n

El informe<\/a> apunta al posible pago de comisiones multimillonarias a antiguos altos cargos del chavismo en relaci\u00f3n con la concesi\u00f3n de grandes contratos p\u00fablicos. Hay dos que destacan en particular<\/a>. En primer lugar, un contrato para el pago de una comisi\u00f3n del 5,5% de una adjudicaci\u00f3n de la construcci\u00f3n de una central el\u00e9ctrica a Duro Felguera<\/a> por m\u00e1s de 1.500 millones de euros, con lo que el importe ascender\u00eda a 82,5 millones de euros (m\u00e1s de 100 millones de d\u00f3lares al cambio de aquel momento).<\/p>\n

En segundo lugar, otros contratos para el pago de una comisi\u00f3n del 4,8% por parte de varias empresas espa\u00f1olas por la rehabilitaci\u00f3n de la l\u00ednea 1 del metro de Caracas por importe de 1.850 millones de d\u00f3lares, con lo que la comisi\u00f3n ser\u00eda de 88,8 millones de d\u00f3lares (65 millones de euros al cambio de entonces). En ambos casos, los receptores de esos pagos ser\u00edan sociedades controladas por antiguos altos cargos del Gobierno venezolano<\/a>.<\/p>\n

El Sepblac llevaba investigando Banco Madrid desde abril del a\u00f1o pasado, pero segu\u00eda actuando con total normalidad sin que el Gobierno espa\u00f1ol hubiera tomado ninguna decisi\u00f3n hasta que Estados Unidos lanz\u00f3 un duro informe contra su matriz andorrana, BPA<\/a>. Tras ello, el Banco de Espa\u00f1a intervino la filial espa\u00f1ola y los interventores han decidido suspender pagos, bloqueando los ahorros de sus miles de clientes.<\/p>\n

El informe del Sepblac<\/a> incluye las operaciones de varios venezolanos entre las que deber\u00edan haber sido objeto de examen especial y de comunicaci\u00f3n a las autoridades por indicios de blanqueo de dinero. En los extractos del documento al que ha tenido acceso EL PA\u00cdS figuran Nervis Gerardo Villalobos, antiguo viceministro de Energ\u00eda y expresidente de la empresa p\u00fablica Cadafe; Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Desarrollo El\u00e9ctrico y expresidente de la Electricidad de Caracas (EDC); Carlos Luis Aguilera Borjas, que, seg\u00fan elata el informe “es antiguo capit\u00e1n del Ej\u00e9rcito venezolano, habiendo formado parte del c\u00edrculo m\u00e1s cercano al expresidente Hugo Ch\u00e1vez, del que habr\u00eda sido guardaespaldas”; Omar Jes\u00fas Far\u00edas Luces, empresario venezolano de los sectores asegurador y sanitario; Jos\u00e9 Luis Zabala, cercano a Far\u00edas, y Fred Aarons Pointevien, “uno de los directores principales de mibanco,<\/em> Banco de Desarrollo”. Seg\u00fan el diario El Mundo,<\/em> que desvel\u00f3 la presencia de chavistas entre los sospechosos de blanqueo en Banco Madrid<\/a>, adem\u00e1s de los citados tambi\u00e9n se investiga a Alcides Rond\u00f3n, exviceministro de Interior y Seguridad Ciudadana, si bien el citado no figura en el extracto del informe.<\/p>\n

“Indicios de blanqueo de capitales”<\/h3>\n

El informe del Sepblac<\/a> relata uno por uno los indicios en contra de los citados clientes de Banco Madrid. El informe elaborado por el organismo presidido por \u00cd\u00f1igo Fern\u00e1ndez de Mesa se detiene especialmente en seis operaciones en las que “concurren indicios de blanqueo de capitales”.<\/p>\n

En el caso de Nervis Gerardo Villalobos, el informe se\u00f1ala que para la justificaci\u00f3n de los fondos recibidos a su nombre por Banco Madrid se han aportado dos contratos de consultor\u00eda del sector el\u00e9ctrico de dos sociedades controladas por Villalobos y su mujer que el Sepblac no ve claros. El primero, de 2010, est\u00e1 firmado por Kingsway Lda (sociedad de Villalobos) y la firma estadounidense Miami Equipment & Export<\/a>, que contrata a la primera por servicios de consultor\u00eda por 9,5 millones de d\u00f3lares. “Llaman la atenci\u00f3n los hechos de que las facturas se abonen en una cuenta bancaria en Espa\u00f1a y de que no se aprecien movimientos en la cuenta que pudieran indicar la existencia de una prestaci\u00f3n de servicios de consultor\u00eda real por Kingsway Lda”, dice el informe.<\/p>\n

En el segundo contrato, de 2011, se cede a Ingespre, una empresa de Villalobos, la posici\u00f3n en un contrato anterior de T\u00e9cnicas Reunidas Terca, C. A. con la empresa espa\u00f1ola Duro Felguera. Ese contrato se celebr\u00f3 en 2008 para que la firma espa\u00f1ola recibiese asesoramiento en “la posible consecuci\u00f3n de la obra de una central termoel\u00e9ctrica de ciclo combinado de 1080 MW (central Termocentro)”.<\/p>\n

Dos comisiones multimillonarias<\/h3>\n

Seg\u00fan se se\u00f1ala en el informe,<\/a> “pese a que la consultor\u00eda es una actividad en la que la experiencia y el perfil profesional del consultor es un elemento fundamental, ni en el contrato ni en otra documentaci\u00f3n obrante en Banco Madrid se ofrece una justificaci\u00f3n razonable de una alteraci\u00f3n tan importante del contrato como es el cambio de consultor”. El informe<\/a> tambi\u00e9n se\u00f1ala que llama la atenci\u00f3n que se estipule que “el contenido del asesoramiento objeto de este contrato ser\u00e1, generalmente, de forma oral”. En el contrato de 2008, de solo cuatro hojas, se fijan unos pagos por Duro Felguera de 50 millones de d\u00f3lares, si bien los honorarios se fijan globalmente en un 5,5% del posible contrato de adjudicaci\u00f3n de la planta termoel\u00e9ctrica por parte de La Electricidad de Caracas. Seg\u00fan la nota de Duro Felguera de mayo de 2009, la obra le fue adjudicada por importe superior a 1.500 millones de euros. Con ello, la comisi\u00f3n habr\u00eda ascendido a 82,5 millones de euros, m\u00e1s de 100 millones de d\u00f3lares al cambio de entonces.<\/p>\n

Sobre Javier Alvarado, que fue viceministro de Desarrollo El\u00e9ctrico, el informe se\u00f1ala que aparece vinculado en los medios de comunicaci\u00f3n con Villalobos y que dada esa relaci\u00f3n, el hecho de haber tenido responsabilidad p\u00fablica en su pa\u00eds y que no se ofrece explicaci\u00f3n sobre las razones para abrir una cuenta en Banco Madrid, las operaciones debieron haber sido objeto de examen especial y de comunicaci\u00f3n por indicio de blanqueo de capitales.<\/p>\n

Otro de los clientes sospechosos es Carlos Luis Aguilera Borjas, “antiguo capit\u00e1n del Ej\u00e9rcito venezolano, habiendo formado parte del c\u00edrculo m\u00e1s cercano al expresidente Hugo Ch\u00e1vez, del que habr\u00eda sido guardaespaldas” y exdirector de la Direcci\u00f3n de los Servicios de Inteligencia y Prevenci\u00f3n (DISIP). De \u00e9l se se\u00f1ala que tiene una participaci\u00f3n del 40% en dos sociedades Servicios para Metros (Semeca) y Tecnotren de Venezuela.<\/p>\n

Semeca tiene formadas uniones temporales de empresas con las empresas espa\u00f1olas CAF<\/a>, Dimetronic, Cobra<\/a> (del grupo ACS<\/a>) y Constructora Hisp\u00e1nica (implicada en el caso G\u00fcrtel<\/a>). Tecnotren presta servicios a esas mismas empresas. Esta \u00faltima firm\u00f3 contratos con Cobra, Dimetronic y Constructora Hisp\u00e1nica en relaci\u00f3n con el proyecto para la rehabilitaci\u00f3n y modernizaci\u00f3n de la l\u00ednea 1 del metro de Caracas. En ellos, se fijaban unas comisiones del 4,8% para la empresa de Aguilera. “Llama la atenci\u00f3n, entre otros factores, que las tres empresas contraten al mismo consultor, aunque con objetos diferentes, y que en los tres casos se fije una retribuci\u00f3n variable y no fija, siendo adem\u00e1s id\u00e9ntico el porcentaje de remuneraci\u00f3n”.<\/p>\n

El 3 de octubre de 2008, el Gobierno venezolano adjudic\u00f3 el contrato de rehabilitaci\u00f3n de la l\u00ednea 1 del metro de Caracas por 1.850 millones de d\u00f3lares al consorcio liderado por CAF, en el que participaban Dimetronic, Cobra y Constructora Hisp\u00e1nica. Una comisi\u00f3n del 4,8% sobre esa cifra equivale a 88,8 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

En la documentaci\u00f3n del Sepblac tambi\u00e9n aparecen otras operaciones sospechosas, en algunos casos de clientes que ya hab\u00edan cancelado sus cuentas antes de la inspecci\u00f3n del Sepblac.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un extracto del informe del Sepblac sobre las cuentas de Banco Madrid apunta a comisiones millonarias para venezolanos<\/p>\n","protected":false},"author":5842,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-460799","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mundo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/460799","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5842"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=460799"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/460799\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":460801,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/460799\/revisions\/460801"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=460799"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=460799"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=460799"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}