{"id":465479,"date":"2016-01-21T13:09:38","date_gmt":"2016-01-21T18:09:38","guid":{"rendered":"http:\/\/diarioelpopular.com\/?p=465479"},"modified":"2016-01-21T13:09:58","modified_gmt":"2016-01-21T18:09:58","slug":"mexico-solo-condena-una-de-cada-20-averiguaciones-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2016\/01\/21\/mexico-solo-condena-una-de-cada-20-averiguaciones-por-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"M\u00e9xico s\u00f3lo condena una de cada 20 averiguaciones por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"
\"26,2<\/a>

26,2 millones de d\u00f3lares decomisados al narcotr\u00e1fico en 2008.<\/p><\/div>\n

El lavado de dinero<\/a>\u00a0es un delito poco castigado en M\u00e9xico. En los \u00faltimos nueve a\u00f1os las investigaciones por este delito han llegado a las 2.310 indagatorias, pero solo el 5% han terminado en una sentencia condenatoria para los implicados, seg\u00fan informes de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica obtenidos por EL PA\u00cdS. Las autoridades mexicanas estiman que en M\u00e9xico se blanquean 10.000 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o, mientras que Estados Unidos considera que la cifra asciende a los 29.000 millones.<\/p>\n

En M\u00e9xico se han impulsado cambios legislativos para combatir este acto il\u00edcito, pero han sido insuficientes para lograr que los implicados terminen en prisi\u00f3n. Entre 2007 y 2015, del total de las investigaciones iniciadas por la PGR (2.310), solo en dos de cada 10 casos los expedientes llegaron ante un juez. \u00danicamente 132 han desembocado en una sentencia condenatoria.<\/p>\n

Durante\u00a0el gobierno de Felipe Calder\u00f3n<\/a>\u00a0(2006-2012) se emprendi\u00f3 la guerra contra el narcotr\u00e1fico. La estrategia estuvo plagada de detenciones de capos, pero se toc\u00f3 muy poco las estructuras financieras de los grandes carteles. Entre los golpes m\u00e1s destacados estuvo\u00a0la detenci\u00f3n de Vicente Carrillo Leyva en 2009.<\/a>\u00a0En febrero de 2011 se consign\u00f3 una averiguaci\u00f3n previa en contra de este importante l\u00edder del c\u00e1rtel de Ju\u00e1rez por lavado de dinero. En la investigaci\u00f3n se descubri\u00f3 que el narcotraficante abri\u00f3 cuentas bancarias para ocultar el origen y destino del dinero procedente de alguna actividad il\u00edcita. Otro \u00e9xito fue la detenci\u00f3n de\u00a0Benjam\u00edn Arellano F\u00e9lix<\/a>. En diciembre de 2008, un juzgado federal confirm\u00f3 la sentencia de 22 a\u00f1os de prisi\u00f3n para el jefe del cartel de Tijuana.<\/p>\n

En la actual administraci\u00f3n de Enrique Pe\u00f1a Nieto han sido escasos los embates al blanqueo de dinero. El m\u00e1s sorprendente, en su momento, fue\u00a0la detenci\u00f3n de Elba Esther Gordillo<\/a>, una l\u00edder magisterial con un largo historial de corrupci\u00f3n y enriquecimiento il\u00edcito. Unos meses despu\u00e9s de asumir la titularidad del Ejecutivo, la Fiscal\u00eda anunci\u00f3 la captura de la responsable del sindicato de maestros (SNTE). Aunque se logr\u00f3 que Gordillo quedara recluida en una prisi\u00f3n por diversos delitos, entre ellos el de lavado de dinero, se critic\u00f3 que Pe\u00f1a Nieto no atacara a otros l\u00edderes sindicales con antecedentes similares a los de la maestra.<\/p>\n

Entre las \u00faltimas embestidas al blanqueo de capitales est\u00e1 el encarcelamiento de 18 personas relacionadas con\u00a0\u00c1ngel Aguirre, exgobernador de Guerrero<\/a>. Entre los involucrados hay familiares y otros excolaboradores de su administraci\u00f3n (2011-2014). En el \u00faltimo informe, la PGR detall\u00f3 que el 30 de enero de 2015 se ejerci\u00f3 acci\u00f3n penal en contra de los implicados. Las personas investigadas presuntamente recibieron recursos de empresas que ten\u00edan contratos de obra p\u00fablica con el Gobierno estatal. Estas firmas a su vez recibieron recursos del erario p\u00fablico central y local. Los implicados en ning\u00fan momento declararon ante la autoridad fiscal los ingresos adquiridos.<\/p>\n

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la suma total de fondos blanqueados en el mundo podr\u00eda variar entre el 2% y el 5% del PIB mundial. En M\u00e9xico, los Estados que encabezan las denuncias por lavado de dinero son Sinaloa, Baja California, Sonora, Tamaulipas y Jalisco.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Las autoridades de Estados Unidos estiman que se blanquean 29.000 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o.<\/p>\n","protected":false},"author":5842,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-465479","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-latinoamerica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/465479","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5842"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=465479"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/465479\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":465482,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/465479\/revisions\/465482"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=465479"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=465479"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=465479"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}