![\"Oscar](\"https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/1494521806_602644_1494522737_noticia_normal_recorte1.jpg\")
<\/a>Oscar Javier Lara Ar\u00e9chiga<\/p><\/div>\n
Oscar Javier Lara Ar\u00e9chiga, de 65 a\u00f1os, exdiputado del\u00a0<\/span>Partido Revolucionario Institucional<\/a><\/strong>\u00a0(PRI) por Sinaloa, al que una juez andorrana investiga una cuenta de seis millones de d\u00f3lares en la\u00a0<\/span>Banca Privada de Andorra<\/a>\u00a0(BPA), oculta en para\u00edsos fiscales como Panam\u00e1 o las Antillas Holandesas una sociedad opaca a trav\u00e9s de la que ha movido en los \u00faltimos a\u00f1os 16,8 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan documentaci\u00f3n a la que ha tenido acceso EL PA\u00cdS. La sociedad est\u00e1 gestionada por BK Group, una empresa holandesa de servicios fiduciarios. Ar\u00e9chiga ha declinado responder a las preguntas de este peri\u00f3dico.<\/span><\/p>\n La sociedad\u00a0off shore<\/em>\u00a0de\u00a0Lara Ar\u00e9chiga<\/a>, exsecretario de Administraci\u00f3n y Finanzas del Estado entre 1999 y 2009, se llama Riana International B.V., que a su vez depende de la sociedad Riana N.V en las Antillas holandesas, de la paname\u00f1a Riana Development Inc y esta de la Fundaci\u00f3n Hazare en Panam\u00e1, una Family Asset Management (gestora de fondos familiar) creada por la\u00a0Banca Privada de Andorra<\/a>, un banco intervenido por blanqueo de capitales.<\/p>\n En 2012 Riana International BV recibi\u00f3 un pr\u00e9stamo de Ar\u00e9chiga de 4,3 millones de d\u00f3lares que se emple\u00f3 para incrementar el capital de la empresa mexicana Desarrolladora Gos, una sociedad que promueve el proyecto inmobiliario Destino (Ocean Front Resort), en Ensenada (Baja California). Desarrolladora Gos recibi\u00f3 entre 2007 y 2012 un pr\u00e9stamo de 2,5 millones y otro de 10 millones del BPA. El primero fue directamente desde el banco recientemente intervenido; el segundo fue primero a Riana International BV y se emple\u00f3 en incrementar el capital de Desarrolladora Gos M\u00e9xico. En total, esta \u00faltima sociedad recibi\u00f3 16,8 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n La firma que maneja los fondos del pol\u00edtico est\u00e1 gestionada por una fiduciaria holandesa<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n Las auditorias de Desarrolladora Gos M\u00e9xico est\u00e1n firmadas por la consultora Deloitte M\u00e9xico y en las mismas se se\u00f1ala que los pr\u00e9stamos se reciben para poner en marcha el proyecto inmobiliario \u201cDestino\u201d en 2012, un mega complejo que seg\u00fan reconocen los auditores en los siguientes informes est\u00e1 en pre construcci\u00f3n.<\/p>\n Documentos internos del BK Group aseguran que desde que estall\u00f3 el esc\u00e1ndalo del\u00a0BPA<\/a>\u00a0directivos del departamento de Compliance (cumplimiento) de BK Group se han reunido con J. R., el representante, intermediario y consejero mexicano de Riana International, para expresarle su preocupaci\u00f3n por el caso, as\u00ed como por sus dudas de que el proyecto inmobiliario \u201cDestino\u201d sea viable y real. Los encuentros y conferencias se celebraron, tambi\u00e9n, con el abogado mexicano O. E. L. Las dudas llegaron hasta tal extremo que la empresa holandesa renunci\u00f3 recientemente a la gesti\u00f3n de la estructura societaria. Especialmente desde que el pasado 13 de febrero EL PA\u00cdS public\u00f3 una informaci\u00f3n en la que revelaba que Oscar Javier Lara Ar\u00e9chiga tuvo una cuenta de seis millones de d\u00f3lares en el BPA de Andorra. Solo entonces la compa\u00f1\u00eda holandesa lleg\u00f3 a advertir del caso a las autoridades de supervisi\u00f3n financiera.<\/p>\n Gejo Kamp, director y propietario de BK Group, declin\u00f3 responder a este peri\u00f3dico. \u201cNo puedo facilitar ninguna informaci\u00f3n sobre mis clientes. Ni le confirmo ni le desmiento nada\u201d, se\u00f1ala en su oficina situada a las afueras de \u00c1msterdam. BK Group gestiona sociedades de unos 300 clientes. Tiene oficinas en \u00c1msterdam,\u00a0Curazao<\/a>\u00a0y Luxemburgo.<\/p>\n