{"id":474451,"date":"2017-11-10T09:37:32","date_gmt":"2017-11-10T14:37:32","guid":{"rendered":"http:\/\/diarioelpopular.com\/?p=474451"},"modified":"2017-11-10T09:37:32","modified_gmt":"2017-11-10T14:37:32","slug":"la-banca-privada-dandorra-obvio-los-controles-antiblanqueo-con-odebrecht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2017\/11\/10\/la-banca-privada-dandorra-obvio-los-controles-antiblanqueo-con-odebrecht\/","title":{"rendered":"La Banca Privada d’Andorra obvi\u00f3 los controles antiblanqueo con Odebrecht"},"content":{"rendered":"
\"Sede<\/a>

Sede de la BPA en Andorra en marzo de 2015<\/p><\/div>\n

La\u00a0Banca Privada d\u2019Andorra<\/a>\u00a0(BPA) obvi\u00f3 los protocolos de prevenci\u00f3n de blanqueo para permitir que decenas de sus clientes cobraran millonarias comisiones ilegales de\u00a0Odebrecht<\/a>, el gigante brasile\u00f1o de la construcci\u00f3n que ha protagonizado la mayor trama de sobornos de Am\u00e9rica.<\/p>\n

La entidad andorrana permiti\u00f3 que altos funcionarios, pol\u00edticos y cargos de la administraci\u00f3n de ocho pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica recibieran transferencias millonarias de\u00a0Odebrecht<\/a>\u00a0\u201cpese a los indicios que desaconsejaban estas transacciones o la falta de soportes justificativos\u201d, seg\u00fan un informe confidencial de la Polic\u00eda de Andorra.<\/p>\n

El documento, fechado el pasado 11 de abril, forma parte de la investigaci\u00f3n de la juez andorrana Can\u00f2lich Mingorance, que\u00a0rastrea 200 millones de d\u00f3lares<\/a>\u00a0(173 millones de euros) en sobornos a 145 clientes de este banco.<\/p>\n

Los investigadores sostienen que, cuando la macrotrama aflor\u00f3 en junio de 2015, la entidad permiti\u00f3 que los clientes vinculados a la contratista \u201cretiraran sus fondos\u201d.<\/p>\n

La BPA \u201cno denunci\u00f3\u201d y \u201centerr\u00f3 el tema\u201d, seg\u00fan un informe que atribuye al banco \u201cobviar par\u00e1metros importantes y de seguridad por lo que respecta a la procedencia del dinero\u201d.<\/p>\n

La Polic\u00eda se muestra as\u00ed de tajante tras examinar decenas de actas confidenciales del departamento de\u00a0compliance<\/em>\u00a0(cumplimiento), la unidad de la BPA dedicada a prevenir el blanqueo. Y concluye que solo a partir de 2013, la entidad extrem\u00f3 las cautelas sobre las\u00a0operaciones controvertidas<\/a>\u00a0vinculadas a Odebrecht.<\/p>\n

El banco aprob\u00f3 antes de 2013 transferencias de la contratista a clientes que debieron estar bajo vigilancia por su nexo con la adjudicaci\u00f3n de obra p\u00fablica, principal fuente de ingresos de Odebrecht. Es el caso de los 780.000 d\u00f3lares (660.000 euros) que recibi\u00f3 en Andorra desde cuentas pantalla de la constructora Juan Carlos Zevallos Ugarte, exdirector del Ositram, un organismo p\u00fablico que gestion\u00f3 en Per\u00fa la carretera Interoce\u00e1nica, una obra que ejecut\u00f3Odebrecht<\/a>\u00a0de m\u00e1s de 1.400 millones de d\u00f3lares (1.184 de euros).<\/p>\n

La Polic\u00eda resalta que la firma brasile\u00f1a contact\u00f3 con la\u00a0BPA<\/a>\u00a0a trav\u00e9s del antiguo responsable del banco en Uruguay Andr\u00e9s Norberto Sanguinetti Barros, alias\u00a0Betingo.<\/em>\u00a0\u201cLa BPA actu\u00f3 deslumbrada por tener como cliente a una de las principales empresas de Latinoam\u00e9rica\u201d, precisan los investigadores.<\/p>\n

Betingo colabor\u00f3 presuntamente en la madeja societaria que teji\u00f3 la mayor contratista de Latinoam\u00e9rica para abonar sobornos sin dejar rastro. \u201cTodos los clientes estudiados y\/o investigados fueron llevados a la entidad bancaria por este empleado [Betingo]\u201d, afirma la Polic\u00eda, que acusa a Sanguinetti Barros de \u201cparticipar en la apertura de las cuentas facilitando la entrada en la entidad de los investigados, gestionando sus recursos y la tramitaci\u00f3n de los fondos\u2026.[…]”. Y resume: “Creemos que [Betingo] era perfecto conocedor de las operaciones\u201d.<\/p>\n

El exabogado de Odebrecht detenido en Madrid en 2016,\u00a0Rodrigo Tacla<\/a>, tambi\u00e9n apunt\u00f3 a Betingo en su declaraci\u00f3n ante la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n espa\u00f1ola al relacionarle con el pago de una comisi\u00f3n de un mill\u00f3n de d\u00f3lares (863.000 euros) al exministro de Electricidad de Ecuador\u00a0Alecksey Mosquera.<\/a><\/p>\n

Las autoridades uruguayas arrestaron el pasado agosto a Betingo. Y la juez Mingorance reclam\u00f3 su extradici\u00f3n para desgranar su papel en la alambicada arquitectura de blanqueo.<\/p>\n

Tambi\u00e9n han puesto el foco los investigadores en la exdirectora de la filial del banco andorrano BPA Serveis, Cristina Lozano. Atribuyen a esta directiva la creaci\u00f3n de empresas paname\u00f1as que se colocaron despu\u00e9s en las cuentas andorranas para enmascarar a los verdaderos beneficiarios. \u201cOdebrecht<\/a>\u00a0recurri\u00f3 a BPA Serveis para pagar comisiones en B o, mejor dicho, en negro\u201d.<\/p>\n

Lozano figur\u00f3 tambi\u00e9n como representante de Lodore, una fundaci\u00f3n utilizada por\u00a0Odebrecht<\/a>\u00a0para ocultar la trastienda de la compra de la petroqu\u00edmica Quattor-Unipar. El gigante brasile\u00f1o y Petrobras desembolsaron en 2010 en esta operaci\u00f3n m\u00e1s de 500 millones de d\u00f3lares (425 millones de euros).<\/p>\n

\u201cTanto Norberto Sanguinetti como Cristina Lozano tuvieron una colaboraci\u00f3n capital y participaron plenamente en la log\u00edstica, formulaci\u00f3n y construcci\u00f3n de los entramados societarios para operaciones triangulares en beneficio de Odebrecht a trav\u00e9s de\u00a0BPA<\/a>\u201d, concluyen los agentes, que precisan que ambos no ten\u00edan poder jer\u00e1rquico y se\u00f1alan, adem\u00e1s, a tres de sus superiores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El banco relaj\u00f3 su vigilancia sobre pol\u00edticos que cobraron sobornos de la constructora, seg\u00fan la Polic\u00eda<\/p>\n","protected":false},"author":5842,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-474451","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-latinoamerica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/474451","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5842"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=474451"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/474451\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":474453,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/474451\/revisions\/474453"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=474451"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=474451"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=474451"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}