![\"El](\"https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/20171214042452_1513222024_still.jpg\")
<\/a>El exministro de Energ\u00eda y Petr\u00f3leo Rafael Ram\u00edrez (primero por la izquierda) y el expresidente de Venezuela Hugo Ch\u00e1vez en una visita a los trabajadores de PDVSA en Caracas en octubre de 2008.<\/p><\/div>\n
Exviceministros y testaferros de pol\u00edticos del Gobierno de Venezuela durante la presidencia de Hugo Ch\u00e1vez (1999-2013) cobraron presuntamente m\u00e1s de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales por intermediar para que compa\u00f1\u00edas extranjeras consiguieran adjudicaciones de la principal firma estatal,\u00a0<\/span>Petr\u00f3leos de Venezuela, SA (PDVSA)<\/a>. La mec\u00e1nica implic\u00f3, al menos, a diez personas \u2014exdirigentes chavistas, empresarios y sus familiares\u2014, seg\u00fan informes de la Polic\u00eda de Andorra que maneja la juez\u00a0<\/span>Can\u00f2lic Mingorance<\/a>. La magistrada andorrana indaga el supuesto blanqueo en el marco de un expolio de la petrolera estatal.<\/span><\/p>\n Los pagos de los presuntos sobornos se abonaron entre 2007 y 2012 en la\u00a0Banca Privada d\u2019Andorra (BPA)<\/a>, a 7.400 kil\u00f3metros de Caracas. Y circularon por una telara\u00f1a de 37 cuentas corrientes a nombre de sociedades paname\u00f1as. El dinero salt\u00f3 despu\u00e9s desde el Principado a para\u00edsos fiscales como Suiza o Belice a trav\u00e9s de una laber\u00edntica arquitectura concebida para enmascarar fondos, seg\u00fan las pesquisas.<\/p>\n EL PA\u00cdS ha tenido acceso a las cuentas corrientes de los cabecillas y a detalles confidenciales sobre sus sociedades instrumentales. La red estaba formada por los exviceministros de Energ\u00eda de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; un primo de un expresidente de\u00a0PDVSA<\/a>\u00a0y directivos de este gigante petrolero. El grupo se completaba con un magnate de los seguros y testaferros.<\/p>\n La trama justific\u00f3 ante el banco andorrano sus millonarios ingresos como honorarios por trabajos de asesor\u00eda a empresas. Fue el argumento que esgrimi\u00f3 ante el denominado departamento de cumplimiento (compliance), un \u00f3rgano de fiscalizaci\u00f3n de la\u00a0BPA<\/a>\u00a0para prevenir la evasi\u00f3n de capitales. Y evitar que fondos de la droga, el tr\u00e1fico de armas o la corrupci\u00f3n pol\u00edtica aniden en un dep\u00f3sito bancario bajo apariencia legal.<\/p>\n Los investigadores sostienen que los supuestos trabajos de asesor\u00eda nunca existieron. Y que algunos de los informes por los que se pagaron minutas millonarias ocuparon folio y medio.<\/p>\n La juez de Andorra Can\u00f2lic Mingorance sospecha que el grupo cobr\u00f3 comisiones de entre el 10 % y el 15 % a compa\u00f1\u00edas extranjeras, especialmente chinas, que recibieron despu\u00e9s contratos de extracci\u00f3n de petr\u00f3leo gestionados por\u00a0PDVSA<\/a>\u00a0y sus filiales.<\/p>\n Las pesquisas conectan los manejos de la red con un acuerdo entre Venezuela y China por el que el pa\u00eds sudamericano recibi\u00f3 un pr\u00e9stamo de 20.000 millones de d\u00f3lares (17.000 millones de euros) del gigante asi\u00e1tico a cambio de petr\u00f3leo. Un portavoz de PDVSA ha declinado pronunciarse. Dice que el asunto “compete a la Fiscal\u00eda”.<\/p>\n Pese los recelos, la BPA abri\u00f3 las cuentas bajo sospecha. Y eso que su unidad de fiscalizaci\u00f3n interna lleg\u00f3 a advertir en algunos casos de la condici\u00f3n de los clientes de\u00a0Personas Pol\u00edticamente Expuestas<\/a>\u00a0(PEP), que es como se denomina en la jerga financiera a aquellas personalidades que, por haber ocupado un cargo p\u00fablico, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo.<\/p>\n Las autoridades de Andorra, donde hasta el pasado a\u00f1o reg\u00eda el secreto bancario, intervinieron en marzo de 2015 la entidad elegida por la trama para limpiar su bot\u00edn. Estados Unidos hab\u00eda denunciado antes que este banco fue empleado por bandas criminales para el blanqueo, algo que sus propietarios niegan.<\/p>\n La juez Mingorance ha situado bajo su foco al que fuera viceministro de Energ\u00eda del Gobierno de Hugo Ch\u00e1vez entre 2004 y 2006,\u00a0Nervis Villalobos. El exdirigente fue detenido en Madrid<\/a>el pasado octubre por una causa distinta a petici\u00f3n de EE. UU., que solicita su extradici\u00f3n. Villalobos figura tambi\u00e9n como investigado en un juzgado de la Audiencia Nacional por presuntos sobornos de la ingenier\u00eda asturiana Duro Felguera.<\/p>\n Tanto el letrado de Villalobos en esta \u00faltima causa como el que le representa en la investigaci\u00f3n de Andorra han declinado ofrecer su versi\u00f3n. Las pesquisas revelan que el exviceministro abri\u00f3 12 dep\u00f3sitos en laBPA<\/a>\u00a0y constituy\u00f3 11 sociedades instrumentales. Sus cuentas recibieron 124,2 millones de euros, seg\u00fan la Polic\u00eda de Andorra.<\/p>\n Por su parte, Javier Alvarado, exviceministro de Energ\u00eda y Petr\u00f3leo y exdirector entre 2007 y 2010 de la Corporaci\u00f3n El\u00e9ctrica Nacional (Corpoelec), manej\u00f3 cinco dep\u00f3sitos y cuatro sociedades que percibieron 46,5 millones de euros. Una de sus cuentas en Andorra se abri\u00f3 en julio de 2008, cuando el dirigente todav\u00eda formaba parte del Ejecutivo de Hugo Ch\u00e1vez (fallecido en marzo de 2013).<\/p>\n Mientras, Diego Jos\u00e9 Salazar, primo deRafael Ram\u00edrez<\/a>, exministro de Energ\u00eda, expresidente de PDVSA y representante hasta hace dos semanas del Gobierno de Nicol\u00e1s Maduro en la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas (ONU), acumul\u00f3 siete dep\u00f3sitos y seis sociedades. Sus cuentas movieron 21,2 millones de euros. Salazar fue detenido la semana pasada por su presunta participaci\u00f3n en la trama. Este peri\u00f3dico no ha logrado localizar a los letrados de Alvarado y Salazar.<\/p>\n La fiscal\u00eda de Venezuela anunci\u00f3 el pasado martes que investiga a Ram\u00edrez, hombre fuerte de Hugo Ch\u00e1vez, por supuestos negocios petroleros con su primo. Ram\u00edrez no tiene cuentas en la BPA ni figura entre los investigados por la juez Mingorance.<\/p>\n En el foco policial est\u00e1n, tambi\u00e9n, las cuentas ocultas del magnate venezolano de los seguros Omar Farias, un empresario cercano al r\u00e9gimen bolivariano. Sus dep\u00f3sitos recibieron 586 millones de euros, seg\u00fan los informes policiales.<\/p>\n Rodney Cabeza, vicepresidente de su firma, Seguros Constituci\u00f3n, ha indicado a este peri\u00f3dico que el origen del dinero de Far\u00edas \u201cresponde a operaciones de reaseguros totalmente legales\u201d y que la compa\u00f1\u00eda que preside el empresario gestion\u00f3 la p\u00f3liza de\u00a0PDVSA<\/a>\u00a0solo en 2006. El directivo a\u00f1ade que Far\u00edas carece de relaci\u00f3n profesional con los exministros Villalobos y Alvarado y admite que el 50 % de los clientes de la aseguradora son trabajadores p\u00fablicos.<\/p>\n Del estudio de las decenas de dep\u00f3sitos confidenciales abiertos por los investigados en la BPA se desprende que todos sacaron de Andorra la mayor parte del dinero antes de que los fondos fueran bloqueados por la investigaci\u00f3n judicial, en julio de 2015.<\/p>\n La Polic\u00eda de Andorra apunta tambi\u00e9n en sus pesquisas a otros personajes en apariencia secundarios, pero que movieron grandes sumas en la instituci\u00f3n financiera del pa\u00eds pirenaico. Es el caso de Luis Mariano Rodr\u00edguez Cabello, gestor de negocios de Diego Salazar. Abri\u00f3 11 dep\u00f3sitos y manej\u00f3 diez sociedades con ingresos de 626 millones de euros.<\/p>\n Los investigadores se\u00f1alan tambi\u00e9n a Jos\u00e9 Luis Zabala, apoderado de Salazar y Far\u00edas, que recibi\u00f3 27 millones de euros. Y al exabogado corporativo de\u00a0PDVSA<\/a>Luis Carlos de Le\u00f3n P\u00e9rez, detenido en Madrid el pasado octubre por otro supuesto caso de corrupci\u00f3n.<\/p>\npulsa en la foto<\/span><\/a><\/figure>\nTrama de blanqueo<\/h3>\n
Cerco al hombre fuerte del expresidente<\/h3>\n