{"id":475935,"date":"2018-02-03T13:00:25","date_gmt":"2018-02-03T18:00:25","guid":{"rendered":"http:\/\/diarioelpopular.com\/?p=475935"},"modified":"2018-02-03T13:00:25","modified_gmt":"2018-02-03T18:00:25","slug":"tres-directivos-de-la-petrolera-estatal-venezolana-movieron-60-millones-en-andorra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2018\/02\/03\/tres-directivos-de-la-petrolera-estatal-venezolana-movieron-60-millones-en-andorra\/","title":{"rendered":"Tres directivos de la petrolera estatal venezolana movieron 60 millones en Andorra"},"content":{"rendered":"
\"Rafael<\/a>

Rafael Ram\u00edrez, exministro de Petr\u00f3leo, ofrece un discurso en la sede de PDVSA de Caracas (Venezuela), en mayo de 2013.<\/p><\/div>\n

Tres directivos de la principal empresa p\u00fablica de Venezuela,\u00a0Petr\u00f3leos de Venezuela SA (PDVSA)<\/a>, movieron 60 millones de d\u00f3lares (48,1 de euros) en Andorra, un pa\u00eds de 78.264 habitantes entre Espa\u00f1a y Francia donde hasta el pasado a\u00f1o reg\u00eda el secreto bancario.<\/p>\n

Los responsables de le petrolera Luis Carlos de Le\u00f3n, Eudomario Carruyo y Francisco Jim\u00e9nez canalizaron entre 2008 y 2014 sus fondos a trav\u00e9s de una madeja de cuentas en la\u00a0Banca Privada d\u2019Andorra (BPA)<\/a>, seg\u00fan la documentaci\u00f3n obtenida.<\/p>\n

Luis Carlos de Le\u00f3n, director de Finanzas de Electricidad de Caracas, una filial de PDVSA, control\u00f3 entre 2008 y 2013 dos dep\u00f3sitos en la BPA. Sus cuentas movieron 22 millones de d\u00f3lares (17,6 de euros). Y, desde ellas, se adquiri\u00f3 un inmueble en Venezuela por 3,1 millones de d\u00f3lares (2,5 de euros), seg\u00fan la Polic\u00eda de Andorra.<\/p>\n

Tras presentarse a la\u00a0BPA<\/a>\u00a0como \u201cabogado corporativo de PDVSA\u201d, De Le\u00f3n admiti\u00f3 al banco que sus dep\u00f3sitos estaban vinculados con sociedades instrumentales (sin actividad real), seg\u00fan un documento interno de la entidad.<\/p>\n

De Le\u00f3n utiliz\u00f3 la instituci\u00f3n financiera del Principado para recibir millonarias sumas de jerarcas chavistas. As\u00ed, cobr\u00f3 en diciembre de 2008 un total de 5,5 millones de d\u00f3lares (4,4 de euros) del exviceministro de Energ\u00eda y Petr\u00f3leo de Venezuela del primer Gobierno de Hugo Ch\u00e1vez, Nervis Villalobos, seg\u00fan la Polic\u00eda de Andorra.<\/p>\n

La Guardia Civil arrest\u00f3 el pasado octubre en Madrid a De Le\u00f3n y a Villalobos a petici\u00f3n de un juez de Texas (EE. UU.) que investiga blanqueo y corrupci\u00f3n en la delegaci\u00f3n de compras americana de PDVSA, donde presuntamente se inflaron facturas. El Gobierno espa\u00f1ol ha autorizado la extradici\u00f3n de ambos a EE. UU.<\/p>\n

Por su parte, el ejecutivo de la petrolera Francisco Jim\u00e9nez manej\u00f3 tres cuentas en Andorra entre 2010 y 2012. Sus dep\u00f3sitos canalizaron m\u00e1s de nueve millones de d\u00f3lares (7,2 de euros). Y recibieron\u00a08,2<\/em>\u00a0millones de d\u00f3lares (6,5 de euros) de Diego Salazar, primo del exministro de Energ\u00eda y Petr\u00f3leo y expresidente de PDVSA Rafael Ram\u00edrez. Salazar fue arrestado el pasado diciembre por corrupci\u00f3n en la petrolera.<\/p>\n

Jim\u00e9nez vaci\u00f3 en junio de 2012 sus cuentas mediante transferencias a Suiza, San Vicente y las Granadinas, EE. UU. y Curazao.<\/p>\n

Este directivo est\u00e1 considerado por los investigadores una \u201cpersona de confianza\u201d del exministro Rafael Ram\u00edrez. La Fiscal\u00eda de Venezuela anunci\u00f3 el pasado diciembre una investigaci\u00f3n contra Ram\u00edrez por irregularidades en la compra y venta de crudo.<\/p>\n

El tercer ejecutivo de la petrolera estatal que recurri\u00f3 a la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA) para ocultar fondos fue el miembro de la Junta directiva y responsable de la filial Deltaven, EudomarioCarruyo. Sus dep\u00f3sitos recibieron entre 2008 y 2010 un total de 30,6 millones de d\u00f3lares (24,5 millones de euros). Una tercera parte de este dinero lleg\u00f3 desde tres empresas controladas por el exviceministro de Energ\u00eda y Petr\u00f3leo de Venezuela Nervis Villalobos.<\/p>\n

Carruyo se present\u00f3 a la\u00a0BPA<\/a>\u00a0como un empresario del sector energ\u00e9tico, especializado en planes de ingenier\u00eda y obras, y accionista de la firma venezolana Lugo Enterprise.<\/p>\n

Medios de prensa han intentado sin \u00e9xito recabar la versi\u00f3n de PDVSA.<\/p>\n

Los tres directivos de la petrolera eligieron para ocultar sus fondos la BPA, una entidad que fue intervenida por las autoridades andorranas en marzo de 2015 por presunto blanqueo de capitales. Con 29.000 clientes y un volumen de negocio de 8.000 millones de euros \u2013el 20 % de los fondos del Principado-, la instituci\u00f3n financiera fue tambi\u00e9n el banco donde colocaron su dinero los directivos de Odebrecht, el gigante brasile\u00f1o de la construcci\u00f3n que abon\u00f3 comisiones a altos funcionarios de una docena de pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica a cambio de obra p\u00fablica.<\/p>\n

Junto a De Le\u00f3n, Carruyo y Jim\u00e9nez, la BPA acogi\u00f3 fondos de otros ejecutivos de PDVSA, como la exdelegada en Espa\u00f1a y Portugal Julia van Den Brule, que abri\u00f3 una cuenta en 2008 para ocultar tres millones de d\u00f3lares (2,4 de euros). La exsupervisora de la petrolera en Caracas \u00cdngrid S\u00e1nchez Gonz\u00e1lez, por su parte, se hizo clienta del banco andorrano para ingresar cinco millones de d\u00f3lares (cuatro de euros).<\/p>\n

La juez de Andorra\u00a0Can\u00f2lic Mingorance<\/a>\u00a0investiga desde 2012 la conexi\u00f3n entre el presunto expolio de PDVSA y el cobro de 2.000 millones de euros en\u00a0comisiones ilegales a cargo de una red de exdirigentes chavistas<\/a>, empresarios y sus familiares.<\/p>\n

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PAGOS A POLIC\u00cdAS DE CARACAS<\/span><\/h4>\n<\/header>\n
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La red investigada por el expolio de\u00a0Petr\u00f3leos de Venezuela SA (PDVSA)<\/a>\u00a0orden\u00f3 a trav\u00e9s de cuentas en Andorra traspasos por valor de m\u00e1s tres millones de euros a dirigentes y funcionarios venezolanos.<\/p>\n

Diego Salazar, primo del exministro de Energ\u00eda y Petr\u00f3leo y expresidente de PDVSA Rafael Ram\u00edrez, fue el m\u00e1s activo en estas transferencias, seg\u00fan la Polic\u00eda de Andorra.<\/p>\n

Desde las cuentas de Salazar salieron 69.300 euros para un alto funcionario de la Polic\u00eda Municipal de Chacao, Caracas.<\/p>\n

El primo del exministro Ram\u00edrez tambi\u00e9n transfiri\u00f3 160.400 euros al funcionario Hugo R. B., del organismo venezolano Servicio Nacional Integrado de Administraci\u00f3n Aduanera y Tributaria (SENIAT).<\/p>\n

Otros 115.000 euros de Salazar fueron a parar a la cuenta del exdirectivo de PDVSA Hercilio J. Y 66.800 al dep\u00f3sito de una directora gerente de PDVSA Gas en Colombia.<\/p>\n

Salazar envi\u00f3 tambi\u00e9n 1,7 millones de euros a un alto cargo del Banco Occidental de Descuento de Venezuela, seg\u00fan la Polic\u00eda de Andorra.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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