{"id":476158,"date":"2018-02-16T10:42:23","date_gmt":"2018-02-16T15:42:23","guid":{"rendered":"http:\/\/diarioelpopular.com\/?p=476158"},"modified":"2018-02-16T10:42:23","modified_gmt":"2018-02-16T15:42:23","slug":"un-alto-cargo-de-macri-oculto-un-millon-en-andorra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2018\/02\/16\/un-alto-cargo-de-macri-oculto-un-millon-en-andorra\/","title":{"rendered":"Un alto cargo de Macri ocult\u00f3 un mill\u00f3n en Andorra"},"content":{"rendered":"
\"El<\/a>

El subsecretario general de Presidencia de Argentina, Valent\u00edn D\u00edaz Gilligan, en Buenos Aires, en noviembre de 2016.<\/p><\/div>\n

El subsecretario general de Presidencia de Argentina, Valent\u00edn D\u00edaz Gilligan, ocult\u00f3 1,2 millones de d\u00f3lares (980.000 euros) en Andorra, un pa\u00eds de 78.264 habitantes entre Espa\u00f1a y Francia donde hasta el pasado a\u00f1o reg\u00eda el secreto bancario. El dinero permaneci\u00f3 en una cuenta en la\u00a0Banca Privada d\u2019Andorra (BPA)<\/a>\u00a0a nombre de una sociedad, seg\u00fan la documentaci\u00f3n.<\/p>\n

D\u00edaz Gilligan, alto cargo del Ejecutivo argentino que preside\u00a0Mauricio Macri<\/a>, figur\u00f3 ante el banco como representante de la empresa y accionista. Sin embargo, el mandatario indica que los fondos no eran suyos.<\/p>\n

La cuenta se abri\u00f3 en 2012, cuando D\u00edaz Gilligan era asesor del Ayuntamiento de Buenos Aires. Y mantuvo su actividad, al menos, hasta diciembre de 2014, cuando el pol\u00edtico llevaba un a\u00f1o como director general de Promoci\u00f3n Tur\u00edstica del Consistorio bonaerense.<\/p>\n

La cuenta estuvo a nombre de la empresa brit\u00e1nica de intermediaci\u00f3n de jugadores de f\u00fatbol Line Action. El cien por cien de esta firma pertenec\u00eda a la mercantil paname\u00f1a Nashville North Inc.<\/p>\n

\u201cComo consecuencia del nombramiento del accionista como director general de Turismo de Argentina, este decide dejar la actividad comercial que desarrollaba a trav\u00e9s de Line Action y vende la sociedad el 3 de noviembre de 2014\u201d, recoge un acta confidencial de la\u00a0BPA<\/a>.<\/p>\n

D\u00edaz Gilligan sostiene que el dinero no era suyo y que fue accionista y director de Line Action por hacerle un favor a un amigo. \u201cFrancisco Casal ten\u00eda problemas en su pa\u00eds y me pidi\u00f3 el favor. Ten\u00eda un juicio con el fisco que gan\u00f3 y no pod\u00eda figurar. Confiaba en \u00e9l. La plata nunca fue m\u00eda. Adem\u00e1s, yo no ejerc\u00eda entonces cargo p\u00fablico. Era asesor y facturaba como aut\u00f3nomo\u201d, indica el subsecretario deMauricio Macri<\/a>\u00a0en conversaci\u00f3n telef\u00f3nica.<\/p>\n

El dirigente explica as\u00ed porqu\u00e9 sali\u00f3 de la empresa en 2014: \u201cPed\u00ed que me sacaran. No me parec\u00eda bien continuar, ya ocupaba un cargo pol\u00edtico. Ten\u00eda una exposici\u00f3n p\u00fablica, no quer\u00eda estar en una sociedad donde no ten\u00eda ning\u00fan control. No hab\u00eda incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, adem\u00e1s, no me generaba ning\u00fan ingreso\u201d.<\/p>\n

D\u00edaz Gilligan vendi\u00f3 Line Action el 3 de noviembre de 2014, once meses despu\u00e9s de desembarcar en el Ayuntamiento de\u00a0Buenos Aires<\/a>. \u201cCre\u00ed que hab\u00eda cesado en julio de 2014\u201d, justifica. El dirigente abandon\u00f3 entonces su puesto de director de la mercantil, pero volvi\u00f3 a ocupar el mismo cargo horas despu\u00e9s, seg\u00fan el registro mercantil de Reino Unido.<\/p>\n

El subsecretario de Macri afirma desconocer este detalle. Y niega que supiera que el cien por cien de esta sociedad pertenec\u00eda a una mercantil paname\u00f1a, cuyos due\u00f1os son un misterio.<\/p>\n

La\u00a0Banca Privada d\u2019Andorra (BPA)<\/a>\u00a0advirti\u00f3 del perfil pol\u00edtico de D\u00edaz Gilligan en diciembre de 2014. Y solicit\u00f3 a su departamento de prevenci\u00f3n de blanqueo informaci\u00f3n adicional sobre el cliente. Las cautelas llegaron despu\u00e9s de que el actual subsecretario general de Presidencia de Argentina se desvinculara de su empresa brit\u00e1nica. \u201cHemos solicitado un informe detallado del comprador y de las circunstancias de la venta de la sociedad para valorar la continuidad\u201d, requiri\u00f3 la BPA.<\/p>\n

La cuenta de Line Action ten\u00eda en diciembre de 2014 un saldo de 1,2 millones de d\u00f3lares (980.000 euros). Y se nutr\u00eda de transferencias de Uruguay de \u201cclubs de f\u00fatbol\u201d, seg\u00fan el banco. D\u00edaz Gilligan es vocal del River Plate, de Primera Divisi\u00f3n.<\/p>\n

Sapag, el gobernador de los cinco millones de d\u00f3lares<\/strong><\/h3>\n

Por otra parte, la\u00a0Banca privada d\u2019Andorra (BPA)<\/a>\u00a0se neg\u00f3 a abrir en agosto de 2008 dos cuentas al entonces gobernador de la provincia argentina de\u00a0Neuqu\u00e9n<\/a>\u00a0(233.000 habitantes) Jorge Augusto Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.<\/p>\n

El mandatario, que ocup\u00f3 el cargo entre 2007 y 2015, plane\u00f3 ingresar en este banco cinco millones de d\u00f3lares (cuatro millones de euros). Y distribuir los fondos en dos dep\u00f3sitos vinculados a sociedades creadas en el para\u00edso fiscal de Belice, seg\u00fan un acta confidencial de la BPA.<\/p>\n

Como beneficiario de una de estas cuentas, Sapag quiso incluir al exsecretario de Recursos Naturales y exministro de Energ\u00eda de\u00a0Neuqu\u00e9n<\/a>, Guillermo Coco.<\/p>\n

El banco calific\u00f3 a Sapag de Persona Pol\u00edticamente Expuesta (PEP), que es como se denominan en la jerga financiera a personalidades que, por ocupar o haber ocupado un cargo p\u00fablico, deben someterse a un control para prevenir el blanqueo.<\/p>\n

La BPA rechaz\u00f3 a Sapag y Coco como clientes al sospechar que su dinero proced\u00eda de sobornos. \u201cLos fondos corresponden a comisiones y regal\u00edas originadas por las intermediaciones en las renegociaciones de las concesiones que se otorgan peri\u00f3dicamente a empresas reconocidas en la explotaci\u00f3n de petr\u00f3leo en esa regi\u00f3n\u201d, recogi\u00f3 el banco en un informe interno fechado el 6 de agosto de 2008.<\/p>\n

Sapag preve\u00eda transferir inicialmente a cada dep\u00f3sito un mill\u00f3n de d\u00f3lares (819.700 euros) desde \u201cuna empresa\u00a0off shore<\/em>\u201d. \u201cLas cuentas ir\u00e1n aliment\u00e1ndose anualmente dependiendo de los periodos de renegociaci\u00f3n de contratos\u201d, comunic\u00f3 el pol\u00edtico a la BPA, seg\u00fan esta entidad.<\/p>\n

\u201cCoimas del petr\u00f3leo de los Kirchner\u201d<\/strong><\/h3>\n

La instituci\u00f3n financiera zanj\u00f3 as\u00ed el expediente de Sapag y Coco: \u201cCoimas [sobornos] del petr\u00f3leo de los Kirchner. Rechazada\u201d.<\/p>\n

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\"Deampliar foto<\/span><\/a>
De izquierda a derecha: los expresidentes de Argentina N\u00e9stor y Cristina Fern\u00e1ndez Kirchner y el exgobernador de Neuqu\u00e9n Jorge Sapag, en 2007.<\/span>\u00a0PRESIDENCIA DE LA NACI\u00d3N ARGENTINA<\/span><\/span><\/figcaption><\/figure>\n
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Este peri\u00f3dico ha intentado sin \u00e9xito hablar con Sapag y Coco. Un portavoz del primero asegura que el exgobernador de Neuqu\u00e9n “nunca abri\u00f3 ni intent\u00f3 abrir una cuenta en Andorra ni en ning\u00fan lugar del mundo. Ni por s\u00ed, ni por terceros”<\/p>\n

Sapag y Coco desembarcaron en la entidad financiera del peque\u00f1o pa\u00eds pirenaico por consejo de su abogado y especialista en \u201cestructuras jur\u00eddicas\u201d, seg\u00fan el banco.<\/p>\n

Andorra<\/a>\u00a0elimin\u00f3 el secreto bancario el pasado a\u00f1o. Y sus autoridades intervinieron en marzo de 2015 la\u00a0Banca Privada d\u2019Andorra<\/a>\u00a0(BPA) por un presunto delito de blanqueo. Los due\u00f1os de esta entidad, que lleg\u00f3 a tener 9.000 clientes y un volumen de negocio de 8.000 millones de euros, niegan las acusaciones.<\/p>\n

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MILAZZO, DEL PARA\u00cdSO FISCAL A LOS NEGOCIOS EN PER\u00da<\/span><\/h4>\n<\/header>\n
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El exsubsecretario de Empleo de Buenos Aires Nicol\u00e1s Carlos Milazzo manej\u00f3 desde abril de 2009 una cuenta en Andorra, un peque\u00f1o pa\u00eds entre Espa\u00f1a y Francia regido hasta el pasado a\u00f1o por el secreto bancario.<\/p>\n

Milazzo figur\u00f3 en la sociedad Fosgert SA, que aparece como titular de un dep\u00f3sito en la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA), seg\u00fan la documentaci\u00f3n interna de esta entidad.<\/p>\n

\u201cFosgert y Nicol\u00e1s Milazzo, todos clientes de BPA, quienes trabajan en conjunto en dos proyectos vinculados al \u00e1rea de energ\u00eda y equipamiento de la flota de autobuses de Per\u00fa\u201d, recogi\u00f3 el banco en un acta confidencial fechada el 24 de abril de 2009.<\/p>\n

El documento asegura que el expol\u00edtico pretend\u00eda cobrar a trav\u00e9s del banco \u201ccomisiones que se generen por los trabajos realizados\u201d.<\/p>\n

La BPA asegur\u00f3 que la sociedad de Milazzo estuvo vinculada a otro cliente del banco, una mercantil dedicada al comercio de gas en Per\u00fa \u201cy a la obtenci\u00f3n de un cr\u00e9dito de 50 millones\u201d.<\/p>\n

Este peri\u00f3dico ha intentado sin \u00e9xito contactar con Nicol\u00e1s Carlos Milazzo.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un banco rechaz\u00f3 cinco millones de un exgobernador argentino al sospechar que proced\u00edan de un soborno<\/p>\n","protected":false},"author":5842,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-476158","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-latinoamerica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/476158","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5842"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=476158"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/476158\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":476160,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/476158\/revisions\/476160"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=476158"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=476158"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=476158"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}