{"id":476481,"date":"2018-03-14T13:19:55","date_gmt":"2018-03-14T17:19:55","guid":{"rendered":"http:\/\/diarioelpopular.com\/?p=476481"},"modified":"2018-03-14T13:19:55","modified_gmt":"2018-03-14T17:19:55","slug":"querella-por-falsificacion-de-documentos-en-la-compraventa-de-la-nave-industrial-de-ricardo-anaya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2018\/03\/14\/querella-por-falsificacion-de-documentos-en-la-compraventa-de-la-nave-industrial-de-ricardo-anaya\/","title":{"rendered":"Querella por falsificaci\u00f3n de documentos en la compraventa de la nave industrial de Ricardo Anaya"},"content":{"rendered":"

 <\/p>\n

\"Ricardo<\/a>

Ricardo Anaya, el domingo despu\u00e9s de su registro como candidato.<\/p><\/div>\n

La venta de una nave industrial en 2016 se est\u00e1 convirtiendo en un quebradero de cabeza para el candidato presidencial mexicano\u00a0<\/span>Ricardo Anaya.<\/a>\u00a0Las autoridades investigan el origen del dinero con el que se compr\u00f3, despu\u00e9s de que dos abogados revelaran a finales de enero que la compra se hizo a trav\u00e9s de un esquema de lavado de dinero. La Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR), la Fiscal\u00eda mexicana, no ha logrado probar ni que el origen del dinero -53 millones de pesos, 2,9 millones de d\u00f3lares- sea il\u00edcito ni que Anaya se haya beneficiado de \u00e9l. Las cr\u00edticas por supuesta corrupci\u00f3n, no obstante, golpean desde hace semanas al candidato de Por M\u00e9xico al Frente, que denuncia un ataque orquestado por el presidente,\u00a0<\/span>Enrique Pe\u00f1a Nieto,<\/a>\u00a0para perjudicarle y un \u201cuso faccioso\u201d de las instituciones. Una parte de la investigaci\u00f3n se centra ahora en esclarecer un inusual movimiento accionarial en la empresa que compr\u00f3 la nave. El notario que supuestamente autoriz\u00f3 el cambio accionarial en la compa\u00f1\u00eda, un pol\u00edtico de un partido aliado hist\u00f3rico del PRI, asegur\u00f3 la pasada semana ante la PGR que no reconoc\u00eda su firma en unos documentos, por lo que present\u00f3 una querella por falsificaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

La Fiscal\u00eda mexicana abri\u00f3 una carpeta de investigaci\u00f3n a finales del pasado mes de octubre, poco despu\u00e9s de la renuncia de su titular, Ra\u00fal Cervantes, una plaza cubierta desde entonces de forma provisional. Fuentes oficiales confirman, no obstante, que las primeras indagatorias se realizaron desde la Secretar\u00eda de Hacienda a finales de 2016, cuando se conocieron las primeras informaciones sobre la venta de la nave industrial. El titular de Hacienda era Jos\u00e9 Antonio Meade, actual candidato presidencial del gobernante\u00a0Partido Revolucionario Institucional (PRI).<\/a><\/p>\n

\n
La investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda incluye a los abogados David Alberto Galindo y Daniel Rodr\u00edguez, quienes solicitaron a la PGR someterse a la figura jur\u00eddica de \u201ccriterio de oportunidad\u201d, por la cual pueden reconocer su participaci\u00f3n en un acto il\u00edcito, resarcir el da\u00f1o y no ser juzgados. Galindo y Rodr\u00edguez, socios de varias de las empresas investigadas en la red, comparecieron el 26 y 29 de enero, respectivamente, ante la PGR. En sus declaraciones, ambos detallaron el esquema con el que, supuestamente, hicieron llegar 2,9 millones de d\u00f3lares a Manhattan Master Plan, la empresa que compr\u00f3 la nave industrial a Ricardo Anaya, a trav\u00e9s de la compa\u00f1\u00eda Juni Sierra, cuyo administrador \u00fanico es el suegro del candidato.<\/div>\n<\/div>\n
\u00a0Tanto Galindo como Rodr\u00edguez se\u00f1alan que fueron contratados por Manuel Barreiro, un empresario de Quer\u00e9taro vinculado a Anaya. Seg\u00fan la declaraci\u00f3n de Galindo, Barreiro les indic\u00f3 que no quer\u00eda que se le relacionase con el candidato, por lo que requer\u00eda de sus servicios \u201ccon la finalidad de que perdieran el rastro del dinero, mediante una estructura financiera y corporativa que deber\u00edamos dise\u00f1ar\u201d. Por su parte, Daniel Rodr\u00edguez, apunt\u00f3: \u201cEl prop\u00f3sito de la operaci\u00f3n era ocultar el origen de los recursos, as\u00ed como su destinatario final, simulando una compraventa para pagarle el precio a Juni Serra, utilizando para ello un valor que no correspond\u00eda al verdadero precio del inmueble\u201d. De esta forma, prosigue, se lograr\u00eda \u201chacerle llegar los recursos a Ricardo Anaya por conducto de la mencionada empresa, esto, seguramente, por la gran relaci\u00f3n de amistad que guardan Manuel Barreiro y Ricardo Anaya, desde hace muchos a\u00f1os\u201d.<\/div>\n

Anaya rechaza las acusaciones<\/strong><\/h3>\n

Anaya asegura que no tiene nada que ver con el esquema de lavado de dinero. En su defensa, el candidato presidencial recalca que en el contrato de venta de la nave existe una cl\u00e1usula, la n\u00famero 20 por la que Manhattan Master Plan se compromete a que el dinero utilizado para la compra es de origen l\u00edcito: \u201cLos recursos econ\u00f3micos que ser\u00e1n utilizados en la presente operaci\u00f3n de compraventa, tienen una naturaleza l\u00edcita y no contravienen bajo ning\u00fan concepto las leyes aplicables en materia de recursos de procedencia il\u00edcita y dem\u00e1s regulaciones legales aplicables relacionadas con dichas normas, comprometi\u00e9ndose en sacar en paz y a salvo a la parte vendedora en caso de cualquier infracci\u00f3n de su parte a cualesquiera de los ordenamientos relativo a la procedencia de recursos y lavado de dinero\u201d, asegura la cl\u00e1usula.<\/p>\n

Sobre su relaci\u00f3n con Barreiro, el candidato presidencial admite que lo conoce porque \u201cera el directivo m\u00e1s alto del parque industrial [donde se encuentra la nave] y porque est\u00e1 casado con la hermana de un amigo muy cercano desde la Secundaria, \u00c1lvaro Ugalde\u201d. \u201cLo ubico bien, pero mi relaci\u00f3n no es tan directa, m\u00e1s bien es con \u00c1lvaro. Como empresario es alguien muy conocido en Quer\u00e9taro\u201d, asegura a este diario Anaya, quien rechaza considerar amigo a Barreiro. \u201cA los amigos se les frecuenta. Por lo menos en el \u00faltimo a\u00f1o no recuerdo haberlo visto\u201d, asegura.<\/p>\n

Anaya ha pedido a la PGR que aclare si le est\u00e1n investigando. No obstante, ante el incremento de las acusaciones contra \u00e9l, el candidato decidi\u00f3 explicar en un v\u00eddeo, del pasado 21 de febrero, su versi\u00f3n de los hechos. En \u00e9l se\u00f1alaba que hab\u00eda vendido la bodega a Manhattan Master Plan y especifica que su accionista principal es el arquitecto Juan Carlos Reyes. \u201cCuando me dicen qui\u00e9n va a comprar y que es una empresa de Juan Carlos, me pareci\u00f3 la cosa m\u00e1s normal. Lo conozco, conozco a su suegro, a su esposa, es un arquitecto muy conocido. No somos amigos porque no somos de la misma generaci\u00f3n ni del mismo grupo, pero es una persona a la que conozco bastante bien\u201d, a\u00f1ade Anaya a este peri\u00f3dico. El candidato explica que estaba al tanto de la operaci\u00f3n, pero que nunca tuvo trato personal con Reyes durante la venta. La operaci\u00f3n de venta la llev\u00f3 su suegro.<\/p>\n

La vinculaci\u00f3n de Reyes con Manhattan Master Plan es parte de la investigaci\u00f3n que adelanta la PGR. La empresa se constituy\u00f3 en julio de 2016 expresamente para esta operaci\u00f3n, seg\u00fan el relato de los abogados que colaboran con la justicia a cambio de beneficios. El pasado 16 de febrero, el Sistema de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) declar\u00f3 como \u201cempresa fantasma definitiva\u201d a la compa\u00f1\u00eda. En un primer momento, los socios eran Luis Alberto L\u00f3pez y Mar\u00eda Amada Ram\u00edrez Vega. Seg\u00fan Daniel Rodr\u00edguez, se trataba de hombres de confianza de Barreiro, que ejerc\u00edan de prestanombres. L\u00f3pez, de hecho, trabajaba como ch\u00f3fer del empresario queretano.<\/p>\n

Al considerar que no eran las personas indicadas para realizar esta operaci\u00f3n, Rodr\u00edguez sugiri\u00f3 a Barreiro un cambio de due\u00f1os \u201cpara poner a alguien que tuviera congruencia\u201d. Este propuso el nombre de Juan Carlos Reyes, hermano de Sergio Reyes, socio de Barreiro en varias empresas. El cambio societario se realiz\u00f3 de forma retroactiva. En su declaraci\u00f3n ante la PGR, Daniel Rodr\u00edguez explica que elabor\u00f3 \u201cun acta de asamblea que ten\u00eda que ser con fecha anterior a la compra, que se materializ\u00f3 el 25 de agosto de 2016, por lo que la se\u00f1al\u00e9 con fecha del 11 de julio de 2016, en la cual Juan Carlos Reyes compraba una parte social con el valor del 99% del capital para que as\u00ed diera la impresi\u00f3n de que \u00e9l era el due\u00f1o desde antes de la compraventa\u201d. Adem\u00e1s, Rodr\u00edguez se\u00f1ala que elabor\u00f3 un convenio de negocios, tambi\u00e9n con fecha anterior, en la cual se autorizaba a Luis Alberto L\u00f3pez a celebrar la compraventa \u201cpara as\u00ed darle sentido del por qu\u00e9 habr\u00eda sido este el que hab\u00eda hecho tales actos cuando supuestamente ya era due\u00f1o Juan Carlos Reyes\u201d.<\/p>\n

Dos personas denuncian falsificaci\u00f3n de documentos<\/strong><\/h3>\n

El operador de la red explic\u00f3 en su declaraci\u00f3n que pidi\u00f3 copias certificadas en una notar\u00eda de Zapopan, ciudad pr\u00f3xima a Guadalajara (Jalisco), con la que sol\u00edan trabajar. Salvador Cos\u00edo, el notario que supuestamente firm\u00f3 esos documentos, neg\u00f3 la pasada semana ante la PGR haberlo hecho. En su declaraci\u00f3n Cos\u00edo asegura que no conoce a la persona de Manhattan Master Plan que solicit\u00f3 el procedimiento ni al abogado al que los operadores recurrieron para el mismo y que, seg\u00fan el testimonio de Daniel Rodr\u00edguez, trabajaba en esa notar\u00eda. \u201cNo se trata de mi firma\u201d, afirma Cos\u00edo, quien tambi\u00e9n se\u00f1ala que los documentos no contienen algunas caracter\u00edsticas que acostumbra a tener su forma de proceder.<\/p>\n

Despu\u00e9s de no reconocer su firma en tres documentos, Cos\u00edo formul\u00f3 una querella por falsificaci\u00f3n de los mismos. Pese a que su nombre ya hab\u00eda aparecido en una informaci\u00f3n de El Universal del pasado septiembre, el notario, hijo de un gobernador priista y que actualmente aspira a la gubernatura de Jalisco por el Partido Verde \u2013aunque en este Estado no van en alianza, es un aliado hist\u00f3rico del PRI-, asegur\u00f3 a este peri\u00f3dico que se hab\u00eda enterado de la anomal\u00eda recientemente.<\/p>\n

Cos\u00edo no es el \u00fanico en poner en duda el traspaso de poderes. Tambi\u00e9n la semana pasada, Humberto Hern\u00e1ndez, esposo de Mar\u00eda Amada Ram\u00edrez, la otra accionista original de Manhattan Master Plan, y que ha ejercido como contador de Barreiro, asegur\u00f3 ante la PGR que nunca tuvieron constancia de la existencia de la compa\u00f1\u00eda. Hern\u00e1ndez declar\u00f3 que se hab\u00edan enterado por los medios de comunicaci\u00f3n, por lo que asegura que todos los documentos con la firma de su mujer \u201cson falsos\u201d. Lo mismo ocurre, seg\u00fan su declaraci\u00f3n ante la Fiscal\u00eda, con los de Juan Carlos Reyes. Este peri\u00f3dico trat\u00f3 de contactar en vano con Juan Carlos Reyes. Posteriormente, lo hizo con sus abogados \u2013el mismo despacho que asesora a su hermano y a Manuel Barreiro-, pero prefirieron no posicionarse sobre el caso.<\/p>\n

Anaya admite que sab\u00eda del cambio accionarial, pero no las supuestas deficiencias: \u201cUn cambio de acciones cualquiera lo habr\u00eda podido saber porque si revisas el acta constitutiva original aparecen otros dos socios. Que yo me detuve en esa particularidad en aquel entonces, por supuesto que no, como no lo har\u00eda ninguna persona\u201d, a\u00f1ade. El candidato presidencial asegura, no obstante, que desconoc\u00eda las supuestas anomal\u00edas en el cambio accionarial y que, en cualquier caso, \u00e9l \u201cno tendr\u00eda ninguna responsabilidad”.<\/p>\n

El candidato de Por M\u00e9xico al Frente, que aparece en segundo lugar en la mayor\u00eda de las encuestas \u2013por detr\u00e1s de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador y por delante del candidato del PRI, Jos\u00e9 Antonio Meade- insiste en que no tiene \u201cnada que esconder\u201d. Anaya considera que todas las acusaciones sobre corrupci\u00f3n que se han lanzado en las \u00faltimas semanas sobre \u00e9l en relaci\u00f3n a la venta de la nave industrial son parte de una guerra sucia del Gobierno para tratar de torpedear el avance de su candidatura. \u201cLo que es clar\u00edsimo es el uso faccioso de las instituciones, por eso le insisto al presidente de la Rep\u00fablica que saque las manos del proceso electoral\u201d, asegura Anaya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El notario no reconoce su firma en varios documentos del cambio accionarial en la empresa que compr\u00f3 la bodega al candidato, que denuncia un \u201cuso faccioso\u201d de las instituciones del Estado<\/p>\n","protected":false},"author":5842,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-476481","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-latinoamerica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/476481","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5842"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=476481"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/476481\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":476483,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/476481\/revisions\/476483"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=476481"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=476481"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=476481"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}