{"id":477475,"date":"2018-05-11T17:32:02","date_gmt":"2018-05-11T21:32:02","guid":{"rendered":"http:\/\/diarioelpopular.com\/?p=477475"},"modified":"2018-05-11T17:32:02","modified_gmt":"2018-05-11T21:32:02","slug":"el-plan-b-de-los-saqueadores-de-la-petrolera-estatal-venezolana-para-ocultar-su-botin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2018\/05\/11\/el-plan-b-de-los-saqueadores-de-la-petrolera-estatal-venezolana-para-ocultar-su-botin\/","title":{"rendered":"El \u2018plan B\u2019 de los saqueadores de la petrolera estatal venezolana para ocultar su bot\u00edn"},"content":{"rendered":"
\"FOTO:<\/a>

FOTO: Fachada de la sede en Caracas de PDVSA en febrero de 2012 con una imagen del expresidente del Gobierno de Venezuela Hugo Ch\u00e1vez. \/ V\u00cdDEO: C\u00f3mo funcionaban las transacciones.<\/p><\/div>\n

La trama investigada por\u00a0saquear 2.000 millones de euros<\/a>\u00a0de la compa\u00f1\u00eda estatal Petr\u00f3leos de Venezuela SA (PDVSA) urdi\u00f3 un plan para continuar haciendo caja despu\u00e9s de que una jueza de Andorra abriera una causa contra la red por blanqueo en 2012.<\/p>\n

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Dos semanas despu\u00e9s de que la magistrada\u00a0Can\u00f2lic Mingorance<\/span>\u00a0ordenara el bloqueo de las cuentas bancarias del grupo en Andorra, sus cabecillas dise\u00f1aron un\u00a0plan B<\/em>\u00a0para seguir cobrando comisiones en otros para\u00edsos fiscales.<\/div>\n<\/div>\n
\u00a0La red, integrada por exviceministros del fallecido presidente Hugo Ch\u00e1vez (1999-2013), maniobr\u00f3 en diciembre de 2012 para que\u00a0compa\u00f1\u00edas chinas agraciadas por las adjudicaciones de PDVSA<\/a>\u00a0abonaran sus comisiones en Panam\u00e1 tras el bloqueo en Andorra.<\/div>\n

La organizaci\u00f3n cont\u00f3 para dise\u00f1ar su nueva arquitectura financiera con la ayuda de un alto ejecutivo de la\u00a0Banca Privada d\u2019Andorra (BPA)<\/a>. El directivo ofreci\u00f3 a los investigados abrir cuentas en Panam\u00e1. Dijo que as\u00ed se sortear\u00edan las alarmas del departamento de\u00a0compliance<\/em>, el radar de los bancos que vela para prevenir el blanqueo de capitales.<\/p>\n

Diego Salazar, un empresario venezolano que logr\u00f3 contratos millonarios de compa\u00f1\u00edas chinas beneficiadas por\u00a0PDVSA<\/a>\u00a0gracias presuntamente a su primo Rafael Ram\u00edrez, exministro de Energ\u00eda y hombre fuerte de los gobiernos de Hugo Ch\u00e1vez, tuvo en la direcci\u00f3n de la BPA a uno de sus mejores aliados.<\/p>\n

Pablo Laplana, que en 2012 era director de la divisi\u00f3n internacional de la\u00a0BPA<\/a>, ofreci\u00f3 a Salazar que las empresas asi\u00e1ticas beneficiadas por los contratos de la petrolera estatal venezolana pagaran sus comisiones en un banco de la entidad andorrana en Panam\u00e1.<\/p>\n

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“Es otra jurisdicci\u00f3n. Est\u00e1s protegido por Panam\u00e1,\u00a0 no tiene nada que ver con Andorra”<\/p>\n

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Conversaciones telef\u00f3nicas grabadas por la Polic\u00eda de Andorra demuestran c\u00f3mo, pese al bloqueo de las cuentas de la red en Andorra, responsables de la BPA ayudaron a los investigados a mantener engrasada la maquinaria de cobro de comisiones.<\/p>\n

El que fuera mano derecha y director financiero de Salazar, Luis Mariano Rodr\u00edguez, llam\u00f3 el 14 de diciembre de 2012 al entonces directivo de la BPA Pablo Laplana. Y le explic\u00f3 un problema: los empresarios chinos no pod\u00edan seguir pagando en cuentas bloqueadas. Le confes\u00f3 que se reunir\u00eda en Ginebra (Suiza) con un gestor llamado Jean Fran\u00e7ois.<\/p>\n

El ejecutivo de la BPA ofreci\u00f3 al hombre de confianza de Salazar la apertura de nuevas cuentas en Panam\u00e1, donde supuestamente no alcanzaba la mano de la jueza andorrana Mingorance. As\u00ed se desarroll\u00f3 la conversaci\u00f3n:<\/p>\n

– Pablo Laplana: \u00bfQuieres que investigue la posibilidad de abr\u00edrtelo en Panam\u00e1?<\/p>\n

– Luis Mariano Rodr\u00edguez: \u00bfCrees que ser\u00e1 posible?<\/p>\n

– P. L.: Yo creo que s\u00ed\u2026pero d\u00e9jamelo que te lo indago el lunes. Nosotros tenemos BPA, un banco en Panam\u00e1<\/p>\n

– L. M. R.: BPA, un banco en Panam\u00e1.<\/p>\n

– P. L.: \u00a1Claro un banco en Panam\u00e1!<\/p>\n

Rodr\u00edguez acept\u00f3 al final de la charla la propuesta del directivo de la BPA, que le recomend\u00f3 el pa\u00eds centroamericano frente a Suiza, donde los controles \u2013asegur\u00f3- eran m\u00e1s estrictos. \u201cNosotros ya conocemos la operativa de los chinos y entonces a nivel de\u00a0compliance<\/em>\u00a0(cumplimiento) t\u00fa ya la tiene aprobada. Te lo digo por agilidad. Por si los suizos, que son muy suizos, se ponen cuadriculados,\u2026yo miro la posibilidad de abr\u00edrtelo en Panam\u00e1\u201d.<\/p>\n

El directivo de la BPA insisti\u00f3 ante su interlocutor en las ventajas de cobrar a trav\u00e9s del pa\u00eds centroamericano: “Aquello es otra jurisdicci\u00f3n… , pero es el mismo banco. La parte de\u00a0compliance<\/em>\u00a0(cumplimiento) ya la tienes pasada, sencillamente es otra jurisdicci\u00f3n y est\u00e1s protegido por Panam\u00e1, no tiene nada que ver con Andorra”.<\/p>\n

Presiones a la investigaci\u00f3n<\/h3>\n

En otro\u00a0pinchazo<\/em>\u00a0captado por los investigadores, Laplana explica al hombre de confianza de Salazar supuestas presiones para entorpecer la investigaci\u00f3n. \u201cA trav\u00e9s de los abogados, est\u00e1n presionando para que no se env\u00ede la informaci\u00f3n a Venezuela, alegando motivos de seguridad para las vidas de las familias\u201d.<\/p>\n

El directivo de\u00a0la BPA<\/a>\u00a0y el lugarteniente de Salazar muestran en otro di\u00e1logo su confianza en el archivo de la causa. Y revelan los planes de la red de emprender acciones para reclamar da\u00f1os y perjuicios. Seis a\u00f1os despu\u00e9s del pron\u00f3stico, la investigaci\u00f3n contin\u00faa y mantienen bajo el radar a los principales implicados: Salazar permanece detenido en Caracas desde el pasado diciembre y el Gobierno de Nicol\u00e1s Maduro destituy\u00f3 a su primo Rafael Ram\u00edrez como embajador de Venezuela ante Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas (ONU). Adem\u00e1s, la Fiscal\u00eda del pa\u00eds sudamericano ha anunci\u00f3 la apertura de una investigaci\u00f3n contra Ram\u00edrez.<\/p>\n

Los negocios de Salazar con empresarios asi\u00e1ticos se enmarcan en un acuerdo entre Venezuela y China por el que el pa\u00eds sudamericano recibi\u00f3 un pr\u00e9stamo de 20.000 millones de d\u00f3lares (16.219 millones de euros) del gigante oriental a cambio de petr\u00f3leo.<\/p>\n

En su declaraci\u00f3n ante la juez andorrana Mingorance, en febrero de 2015, Salazar se refiri\u00f3 a Luis Mariano Rodr\u00edguez como “su director financiero y la persona que controlaba las cuentas” de sus empresas. E insisti\u00f3 en que sus negocios con firmas asi\u00e1ticas, como la ingenier\u00eda Sinohydro Corporation Limited, eran “reales y legales”.<\/p>\n

Rodr\u00edguez lleg\u00f3 a manejar un entramado de 11 dep\u00f3sitos en la BPA y diez sociedades que movieron 626 millones de euros.<\/p>\n

La trama bajo sospecha blanque\u00f3 supuestamente 2.000 millones de euros en Andorra de supuestas comisiones de hasta el 15 % que abonaron empresas beneficiadas por\u00a0PDVSA<\/a>. La mec\u00e1nica corrupta implic\u00f3 a 10 personas, entre las que figuraron los exviceministros de Energ\u00eda de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; un primo de un expresidente de\u00a0PDVSA<\/a>\u00a0y directivos de este gigante petrolero. Un magnate de los seguros y testaferros completaban el grupo.<\/p>\n

Cuando la red oper\u00f3, entre 2007 y 2012, Andorra permanec\u00eda blindada por el secreto bancario. Un velo que cay\u00f3 el pasado a\u00f1o.<\/p>\n

Las autoridades de este pa\u00eds pirenaico de 78.000 habitantes intervinieron en marzo de 2015 la\u00a0Banca Privada d\u2019Andorra (BPA)<\/a>\u00a0por un presunto caso de blanqueo de capitales. Los due\u00f1os del banco, que alcanz\u00f3 los 9.000 clientes y un volumen de negocio de 8.000 millones de euros, niegan estas acusaciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Los investigados por un expolio de 2.000 millones operaron en Panam\u00e1 tras el bloqueo de sus fondos en Andorra<\/p>\n","protected":false},"author":5842,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-477475","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-latinoamerica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/477475","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5842"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=477475"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/477475\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":477477,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/477475\/revisions\/477477"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=477475"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=477475"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=477475"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}