{"id":477907,"date":"2018-06-21T10:35:47","date_gmt":"2018-06-21T14:35:47","guid":{"rendered":"http:\/\/diarioelpopular.com\/?p=477907"},"modified":"2018-06-21T10:36:12","modified_gmt":"2018-06-21T14:36:12","slug":"mossack-fonseca-no-conocia-a-la-mayoria-de-sus-clientes-al-estallar-el-escandalo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2018\/06\/21\/mossack-fonseca-no-conocia-a-la-mayoria-de-sus-clientes-al-estallar-el-escandalo\/","title":{"rendered":"Mossack Fonseca no conoc\u00eda a la mayor\u00eda de sus clientes al estallar el esc\u00e1ndalo"},"content":{"rendered":"
\"Sede<\/a>

Sede de la firma Mossack Fonseca, de la que han salido los llamados papeles de Panam\u00e1.<\/p><\/div>\n

El bufete paname\u00f1o\u00a0Mossack Fonseca,<\/a>\u00a0que hace dos a\u00f1os protagoniz\u00f3 el esc\u00e1ndalo de los\u00a0papeles de Panam\u00e1<\/a>, “no ten\u00eda idea” de quienes eran la mayor parte de los clientes a los que ayudaba a crear empresas ficticias para, presuntamente, evadir impuestos, seg\u00fan nuevos documentos divulgados este mi\u00e9rcoles.<\/p>\n

Miles de nuevos documentos de la firma de abogados publicados por el\u00a0Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n<\/a>\u00a0(ICIJ) muestran que en la mayor parte de los casos, Mossack Fonseca no conoc\u00eda a los beneficiarios finales de sus servicios, entre los que hab\u00eda celebridades mundiales, oligarcas y criminales.<\/p>\n

\u00a0Tras\u00a0estallar en marzo de 2016 el esc\u00e1ndalo,<\/a>\u00a0que acab\u00f3 por provocar el cierre del bufete paname\u00f1o este a\u00f1o, los empleados de la firma “comenzaron a trabajar furiosamente en una nueva misi\u00f3n: descubrir qui\u00e9nes eran sus clientes”, asegur\u00f3 el ICIJ.<\/div>\n

“Los nuevos documentos revelan que la firma no pudo identificar a decenas de miles de propietarios de compa\u00f1\u00edas que hab\u00eda registrado en jurisdicciones opacas de bajos impuestos”, seg\u00fan el Consorcio.<\/p>\n

“Dos meses despu\u00e9s de que la firma supiese de la violaci\u00f3n de sus registros, a\u00fan no pod\u00eda identificar a los propietarios de\u00a0m\u00e1s del 70% de las 28.500 compa\u00f1\u00edas activas en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas<\/a>\u00a0(…) y no sab\u00eda qui\u00e9n era el due\u00f1o del 75% de las 10.500 empresas activas en Panam\u00e1, seg\u00fan los registros”, agreg\u00f3.<\/p>\n

El ICIJ asegur\u00f3 que Mossack Fonseca, que durante d\u00e9cadas hab\u00eda incumplido las normas que exigen a los abogados especializados en crear empresas extraterritoriales identificar y verificar a sus clientes para prevenir actividades delictivas, cambi\u00f3 de prioridad.<\/p>\n

“De repente, el negocio diario de establecer empresas ficticias en para\u00edsos fiscales ya no era la prioridad” del bufete, cuyos empleados comenzaron a enviar “fren\u00e9ticamente correos electr\u00f3nicos a banqueros, contables y abogados” que serv\u00edan de intermediarios con sus clientes adinerados para saber qui\u00e9nes estaban detr\u00e1s.<\/p>\n

“El desconocimiento de la empresa sobre qui\u00e9n se benefici\u00f3 de las compa\u00f1\u00edas ficticias que ayud\u00f3 a establecer representaba un riesgo significativo” para el bufete fundado por Ramon Fonseca Mora y Jurgen Mossack, obligado por ley a saber quienes eran sus clientes.<\/p>\n

“No deber\u00eda ser aceptable que una empresa como esta no conozca al due\u00f1o de una compa\u00f1\u00eda ficticia, y mucho menos a miles de ellos”, dijo al ICIJ el abogado estadounidense Jack Blum, especializado en fraude fiscal y blanqueo de capitales.<\/p>\n

En una entrevista con el Consorcio, la propia abogada de Mossack Fonseca, Guillermina McDonald, apunt\u00f3 este mes que el bufete consideraba que sus clientes eran los abogados, banqueros y contables\u00a0que serv\u00edan de intermediarios, y no los usuarios finales.<\/a><\/p>\n

Estas informaciones son el resultado de una segunda filtraci\u00f3n de documentos de Mossack Fonseca obtenidos por el ICIJ, algo m\u00e1s de dos a\u00f1os despu\u00e9s de la que abri\u00f3 la investigaci\u00f3n de los llamados papeles de Panam\u00e1 y la ruina de la empresa de abogados.<\/p>\n

La publicaci\u00f3n de los papeles\u00a0salpic\u00f3 a personalidades de la talla del presidente argentino, Mauricio Macr<\/a>i; el ex primer ministro brit\u00e1nico, David Cameron; el futbolista Lionel Messi, a miembros del c\u00edrculo \u00edntimo del presidente ruso, Vladimir Putin, o al entonces primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, quien tuvo que renunciar debido al esc\u00e1ndalo.<\/p>\n

La compa\u00f1\u00eda, fundada en 1977 y considerada en su momento un actor destacado en la creaci\u00f3n de sociedades extraterritoriales, lleg\u00f3 a tener m\u00e1s de un millar de empleados en decenas de oficinas de todo el mundo, pero acab\u00f3 por cerrar el 31 de marzo pasado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El bufete, que hace dos a\u00f1os protagoniz\u00f3 el esc\u00e1ndalo de los papeles de Panam\u00e1, “no ten\u00eda idea” de a quienes ayudaba a crear empresas ficticias, seg\u00fan nuevos documentos<\/p>\n","protected":false},"author":5842,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,24],"tags":[],"class_list":["post-477907","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-latinoamerica","category-mundo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/477907","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5842"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=477907"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/477907\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":477909,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/477907\/revisions\/477909"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=477907"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=477907"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=477907"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}