{"id":478834,"date":"2018-09-14T11:06:55","date_gmt":"2018-09-14T15:06:55","guid":{"rendered":"http:\/\/diarioelpopular.com\/?p=478834"},"modified":"2018-09-14T11:06:55","modified_gmt":"2018-09-14T15:06:55","slug":"andorra-procesa-a-dos-exministros-de-hugo-chavez-por-un-expolio-de-2-000-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2018\/09\/14\/andorra-procesa-a-dos-exministros-de-hugo-chavez-por-un-expolio-de-2-000-millones\/","title":{"rendered":"Andorra procesa a dos exministros de Hugo Ch\u00e1vez por un expolio de 2.000 millones"},"content":{"rendered":"
\"El<\/a>

El exministro de Energ\u00eda y Petr\u00f3leo Rafael Ram\u00edrez (primero por la izquierda) y el expresidente de Venezuela Hugo Ch\u00e1vez en una visita a los trabajadores de PDVSA en Caracas en octubre de 2008.<\/p><\/div>\n

Jaque judicial a la trama de exministros de Hugo Ch\u00e1vez (1999-2013) investigada por expoliar 2.000 millones de euros de la joya de la corona del pa\u00eds latinoamericano, la estatal\u00a0Petr\u00f3leos de Venezuela SA (PDVSA).<\/a><\/p>\n

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Un juzgado de Andorra ha procesado este jueves a 28 personas, entre las que figuran los exviceministros de Energ\u00eda de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado. Se les atribuye blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobr\u00f3 entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que fueron agraciadas despu\u00e9s con millonarias adjudicaciones de la petrolera, seg\u00fan fuentes pr\u00f3ximas a la causa.<\/div>\n<\/div>\n
\u00a0La trama escondi\u00f3 el bot\u00edn de sus comisiones ilegales a 7.400 kil\u00f3metros de Caracas, en los dep\u00f3sitos de la\u00a0<\/span>Banca Privada d\u2019Andorra (BPA).<\/a><\/div>\n

La magistrada andorrana\u00a0Can\u00f2lic Mingorance<\/a>\u00a0ha encausado tambi\u00e9n a Diego Salazar, primo del que fuera ministro de Energ\u00eda, presidente de\u00a0PDVSA<\/a>\u00a0y exembajador en la ONU, Rafael Ram\u00edrez; al ejecutivo de la petrolera Francisco Jim\u00e9nez Villarroel; y al exabogado de la compa\u00f1\u00eda Luis Carlos de Le\u00f3n P\u00e9rez.<\/p>\n

Integrada por exdirigentes chavistas y funcionarios de la poderosa firma estatal, -una mole que produce 1,6 millones de barriles al d\u00eda-, la maquinaria cobr\u00f3 comisiones de m\u00e1s del 10% a empresas, especialmente chinas, que despu\u00e9s resultaban agraciadas con contratos de PDVSA.<\/p>\n

Mediante una treintena de sociedades opacas radicadas en para\u00edsos fiscales como Suiza o Belice, se movi\u00f3 el caudal de fondos que fue a parar a Andorra, un pa\u00eds de 78.000 habitantes blindado hasta el pasado a\u00f1o por el secreto bancario.<\/p>\n

Para no levantar sospechas, el grupo camufl\u00f3 sus millonarios ingresos bajo el paraguas de unos trabajos de asesor\u00eda que -seg\u00fan los investigadores- no existieron.<\/p>\n

El magnate venezolano de los seguros Omar Far\u00edas aparece tambi\u00e9n entre los procesados junto al gestor de negocios de Diego Salazar, Luis Mariano Rodr\u00edguez Cabello, y al apoderado de Salazar, Jos\u00e9 Luis Zabala.<\/p>\n

En la n\u00f3mina de encausados figuran tambi\u00e9n el expresidente de la filial de la petrolera Ingenier\u00eda y Construcci\u00f3n Jos\u00e9 Ram\u00f3n Arias Lanz; la esposa de Diego Salazar, Rosycela D\u00edaz; as\u00ed como el ingeniero Jos\u00e9 Enrique Luongo o el empleado de Salazar Pablo Noya. La lista se completa con Est\u00edbaliz Basoa y Reinaldo Luis Ram\u00edrez Carre\u00f1o.<\/p>\n

La magistrada, que investiga la trama desde 2012, estima en un auto de 74 p\u00e1ginas que los procesados \u201cse unieron para controlar las licitaciones p\u00fablicas de PDVSA y la construcci\u00f3n de infraestructuras energ\u00e9ticas contratadas por filiales de PDVSA, Corpoelec y Electricidad de Caracas\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan la juez, la organizaci\u00f3n se sirvi\u00f3 de la infraestructura diplom\u00e1tica de Venezuela para captar empresarios que, tras el pago de sobornos, consegu\u00edan los contratos de PDVSA. La trama pag\u00f3 400.000 euros a un alto funcionario de la embajada del pa\u00eds latinoamericano en China para que comercializara los servicios de la red entre compa\u00f1\u00edas asi\u00e1ticas.<\/p>\n

Un hombre del expresidente contra las cuerdas<\/h3>\n

Jerarca de la primera etapa de gobierno de Hugo Ch\u00e1vez, el que fuera viceministro de Energ\u00eda y Petr\u00f3leos Nervis Villalobos movi\u00f3 a trav\u00e9s de una decena de dep\u00f3sitos en Andorra 124 millones de euros, seg\u00fan la Polic\u00eda de este Principado. Este ingeniero reconvertido en asesor de empresas fue arrestado en Madrid en octubre de 2017 por una causa distinta del expolio de\u00a0PDVSA<\/a>\u00a0y Espa\u00f1a concedi\u00f3 su extradici\u00f3n a EE UU<\/p>\n

Otro de los hombres fuertes del chavismo, Javier Alvarado, el todo poderoso exviceministro de Energ\u00eda y Petr\u00f3leo y director entre 2007 y 2010 de la Corporaci\u00f3n El\u00e9ctrica Nacional (Corpoelec), manej\u00f3 a trav\u00e9s del banco andorrano 46 millones de euros, seg\u00fan los investigadores.<\/p>\n

La causa judicial en Andorra que indaga el saqueo de PDVSA coincide con la investigaci\u00f3n emprendida en 2017 por la Fiscal\u00eda General de Venezuela, que cifra en 4.200 millones el expolio de la petrolera y sit\u00faa al exministro Villalobos como “cabecilla” de la organizaci\u00f3n criminal. Las pesquisas del Ministerio P\u00fablico del pa\u00eds latinoamericano condujeron a la detenci\u00f3n de\u00a0Salazar en diciembre de 2017.<\/a><\/p>\n

La magistrada andorrana menciona que Venezuela investiga a 11 personas por el saqueo de PDVSA por los presuntos delitos de corrupci\u00f3n, tr\u00e1fico de influencias y blanqueo.<\/p>\n

La juez tambi\u00e9n ha procesado a una decena exdirectivos y exempleados de la BPA. La entidad, intervenida en marzo de 2015 por un presunto delito de blanqueo de capitales, abri\u00f3 decenas de cuentas a la trama sin advertir la condici\u00f3n de sus miembros de Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP). As\u00ed es como se denomina en la jerga financiera a aquellas personalidades que, por sus v\u00ednculos con la administraci\u00f3n, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo de capitales.<\/p>\n

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UNA DECENA DE EXDIRECTIVOS DE BPA, ENCAUSADOS<\/span><\/h4>\n<\/header>\n
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Exdirectivos de la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA) ayudaron a la trama que expoli\u00f3 Petr\u00f3leos de Venezuela SA (PDVSA) a ocultar su bot\u00edn. As\u00ed lo sostiene la magistrada andorrana\u00a0Can\u00f2lic Mingorance<\/a>. La juez estima que el banco \u201ccre\u00f3 sociedades fantasma\u201d y recurri\u00f3 a testaferros para esconder el dinero de la red.<\/p>\n

Entre los encausados figuran el que fuera director general y consejero delegado de la\u00a0BPA<\/a>\u00a0Joan Pau Miquel; el exdirector de la Oficina Internacional Pablo Laplana; la exdirectora de la filial del banco BPA Serveis Cristina Lozano; y el exdirector general adjunto\u00a0Xavier Mayol.\u00a0<\/i><\/p>\n

Tambi\u00e9n ha procesado la juez a los exejecutivos, exempleados de la BPA y profesionales vinculados al caso Santiago Rossell\u00f3, Alejandro Saura Alonso, Isabel Sarmiento, Joan Cejudo, Josep Elfa y Jordi Guim\u00f3, Jose Antonio y Jos\u00e9 Luis Rivero.<\/p>\n

Anna Pi\u00f1ero Carrabina, presunta testaferro que figur\u00f3 en sociedades creadas por el banco, aparece como encausada en la resoluci\u00f3n judicial.<\/p>\n

La juez considera que estos ejecutivos captaron a los venezolanos como clientes sin extremar los controles de prevenci\u00f3n de blanqueo. La red de exministros de Hugo Ch\u00e1vez justific\u00f3 los 2.000 millones de euros que ingres\u00f3 en el banco andorrano entre 2007 y 2012 \u2013cuando el Principado estaba protegido por el secreto bancario- bajo el paraguas de supuestos honorarios por asesor\u00eda. Los investigadores apuntan a que los informes nunca existieron. Y, si existieron, no ocuparon m\u00e1s de dos folios.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La juez encausa a 28 personas por el saqueo entre 2007 y 2012 de la petrolera estatal venezolana<\/p>\n","protected":false},"author":5842,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-478834","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-latinoamerica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/478834","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5842"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=478834"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/478834\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":478836,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/478834\/revisions\/478836"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=478834"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=478834"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=478834"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}