![\"El](\"https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/1563473978_262366_1563475331_noticia_normal_recorte1.jpg\")
<\/a>El gobernador del Estado de M\u00e9xico, Alfredo del Mazo, el pasado enero en Acambay<\/p><\/div>\n
El actual gobernador del Estado de M\u00e9xico,\u00a0<\/span>Alfredo del Mazo<\/a>, ocult\u00f3 en 2012 una cuenta con 1,5 millones de euros en Andorra, un pa\u00eds blindado entonces por el secreto bancario. El dirigente del\u00a0<\/span>Partido Revolucionario Institucional (PRI)<\/a>, que en aquella \u00e9poca era solo alcalde de Huixquilucan, figur\u00f3 como \u201crepresentante\u201d de la sociedad instrumental holandesa Abeodan Corporation, a cuyo nombre se abri\u00f3 una cuenta en la\u00a0<\/span>Banca Privada de Andorra (BPA)<\/a>, seg\u00fan documentos de esta entidad financiera.<\/span><\/p>\n En su declaraci\u00f3n de bienes de enero de 2017, Del Mazo omiti\u00f3 su relaci\u00f3n con este banco andorrano, la existencia de la sociedad instrumental holandesa, la cuenta millonaria asociada a la misma y una supuesta participaci\u00f3n en una empresa mexicana de aparcamientos.<\/p>\n Del Mazo<\/a>\u00a0o un representante del pol\u00edtico comunic\u00f3 al banco que sus planes pasaban por transferir al peque\u00f1o principado europeo hasta 4,5 millones. De esta cantidad, 2,5 millones proceder\u00edan de un dinero \u201cdepositado en Suiza\u201d, otro pa\u00eds protegido en 2012 por el secreto bancario, seg\u00fan recoge un acta confidencial de la BPA fechada el 25 de mayo de 2012.<\/p>\n El documento donde se recogen estas intenciones fue elaborado por el comit\u00e9 de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales del banco, un \u00f3rgano que vela para evitar que desembarquen en la entidad financiera fortunas de origen il\u00edcito, y que se nutre de informaci\u00f3n facilitada por el cliente o personas autorizadas en el momento de abrir la cuenta. En la BPA,\u00a0banco intervenido en 2015 por blanqueo de capitales<\/a>, era costumbre abrir cuentas a pol\u00edticos y altos funcionarios a nombre de sociedades instrumentales en para\u00edsos fiscales que, en ocasiones, constitu\u00eda la propia entidad.<\/p>\n Los 1,5 millones de euros depositados en la cuenta de la\u00a0BPA<\/a>\u00a0representada por Del Mazo fueron congelados por las autoridades de Andorra en 2015. Y la Justicia de este pa\u00eds investig\u00f3 al gobernador por un presunto delito de blanqueo de capitales. Las pesquisas han durado dos a\u00f1os. Y, seg\u00fan fuentes judiciales, se acaban de archivar. Los fondos embargados han sido liberados.<\/p>\n Para condenar por blanqueo de capitales en Andorra, la Justicia de ese pa\u00eds necesita que se demuestre el denominado delito precedente, el origen il\u00edcito del dinero.<\/p>\n En el caso de\u00a0Del Mazo<\/a>, como otros dirigentes del PRI, la Justicia mexicana abri\u00f3 en 2018 diligencias, emiti\u00f3 la denominada nota de no ejercicio de la acci\u00f3n penal (neap) y remiti\u00f3 este documento a la Justicia andorrana a trav\u00e9s de un fiscal especial mexicano. \u201cMediante el neap se da el asunto por juzgado, se ata de pies y manos a la Justicia de Andorra, que reclama ayuda. Hay una nula colaboraci\u00f3n de las autoridades mexicanas en la indagaci\u00f3n de la procedencia del dinero\u201d, afirma una fuente oficial mexicana que ha investigado estos casos en Europa y que pide el anonimato.<\/p>\n El acta interna del banco que menciona al gobernador advert\u00eda de que en 2012 Del Mazo era alcalde del municipio mexicano de Huixquilucan (242.167 habitantes). Y que pose\u00eda el 10 % de las acciones de la compa\u00f1\u00eda de aparcamientos Pumasa SA de CV.<\/p>\n Seg\u00fan el documento, Del Mazo consigui\u00f3 estas participaciones \u201cpor cesi\u00f3n\u201d de uno de los accionistas, el contratista Daniel Madariaga, su \u201camigo y socio\u201d. Sin embargo, en el registro de sociedades de M\u00e9xico, ni Del Mazo ni Madariaga figuran como accionistas de Pumasa SA. Solo aparece uno de los hermanos de este \u00faltimo.<\/p>\n La cuenta representada por\u00a0Del Mazo<\/a>en la BPA est\u00e1 vinculada a Madariaga y al salvadore\u00f1o Vicente Eduardo Graniello P\u00e9rez. Y sus saldos fueron 503.582 euros y 1.190.957 d\u00f3lares. Todos han sido investigados por blanqueo de capitales por la juez andorrana Mar\u00eda \u00c1ngeles Moreno. La magistrada ha requerido desde 2018 informaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda de M\u00e9xico sobre este caso en el marco de las diligencias previas 9000045\/2018. Y la respuesta mexicana ha sido que \u201cno ha lugar a la acci\u00f3n penal\u201d. Can\u00f2lic Mingorance, la juez que ha investigado la mayor\u00eda de estas cuentas, ha expresado sus quejas por las argucias de las autoridades mexicanas, en especial de la antigua PGR (Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica) para no responder a las peticiones de auxilio judicial.<\/p>\n Adem\u00e1s de la sociedad Abeodan Corporation, se ha investigado tambi\u00e9n por su relaci\u00f3n con la cuenta andorrana de Del Mazo a las siguientes mercantiles instrumentales: Brookside Foundation (paname\u00f1a), Eldover Holding CV, Consultancy BV, Temple Corporation CV, Edicom SA. Tambi\u00e9n se investiga la relaci\u00f3n con las operaciones de Del Mazo, Madariaga y Graniello de Luis Pablo Laplana, que en 2012 ocupaba el cargo de director de la Divisi\u00f3n Internacional de la BPA. Laplana fue\u00a0procesado en septiembre con otras 27 personas<\/a>\u00a0por el\u00a0caso PDVSA<\/em>, que indaga un expolio en la petrolera venezolana a manos de exjerarcas chavistas.<\/p>\nampliar foto<\/span><\/a>Saga pol\u00edtica<\/h3>\n