{"id":482744,"date":"2019-07-19T09:42:07","date_gmt":"2019-07-19T13:42:07","guid":{"rendered":"http:\/\/diarioelpopular.com\/?p=482744"},"modified":"2019-07-19T09:42:07","modified_gmt":"2019-07-19T13:42:07","slug":"el-gobernador-del-mazo-reconoce-que-abrir-una-cuenta-en-andorra-no-fue-la-mejor-decision","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2019\/07\/19\/el-gobernador-del-mazo-reconoce-que-abrir-una-cuenta-en-andorra-no-fue-la-mejor-decision\/","title":{"rendered":"El gobernador Del Mazo reconoce que abrir una cuenta en Andorra \u201cno fue la mejor decisi\u00f3n\u201d"},"content":{"rendered":"
\"El<\/a>

El gobernador del Estado de M\u00e9xico, Alfredo del Mazo, el pasado enero en Acambay<\/p><\/div>\n

El gobernador del Estado de M\u00e9xico, Alfredo del Mazo, ha reconocido que abri\u00f3 en 2012 una cuenta con 1,5 millones de euros en Andorra, un pa\u00eds que entonces encarnaba un para\u00edso fiscal al estar blindado por el secreto bancario. \u201cNo fue la mejor decisi\u00f3n\u201d, ha justificado este dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).<\/p>\n

El reconocimiento llega despu\u00e9s de que el mandatario negara a trav\u00e9s de una nota oficial haber tenido y ocultado una cuenta millonaria en el principado andorrano, tal y como revel\u00f3 una investigaci\u00f3n este pasado jueves.<\/p>\n

Del Mazo admite ahora que abri\u00f3 una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), pero precisa que no tiene fondos en ese pa\u00eds europeo en la actualidad.<\/p>\n

\u201cDurante la \u00faltima parte de mi administraci\u00f3n como presidente municipal [alcalde] de Huixquilucan, Estado de M\u00e9xico, decid\u00ed explorar opciones que me permitieran emprender en alguna actividad empresarial no relacionada con mi actividad p\u00fablica\u201d, asegura Del Mazo en una nota remitida a este peri\u00f3dico. \u201cEn ese momento, explor\u00e9 la posibilidad de participar en sociedad con una empresa que se dedica a la operaci\u00f3n de estacionamientos p\u00fablicos. Para llevarla a cabo, en su momento se decidi\u00f3 la apertura de la cuenta en el BPA. Reconozco que no fue la mejor decisi\u00f3n abrirla en este lugar\u201d, admite el pol\u00edtico, que no respondi\u00f3 a un cuestionario remitido por este diario diez d\u00edas antes de la publicaci\u00f3n de la exclusiva.<\/p>\n

El gobernador del Estado de M\u00e9xico y uno de los dirigentes con m\u00e1s peso en el PRI indica que \u201ccon el inicio de la nueva administraci\u00f3n federal en M\u00e9xico en 2012 [presidida por Enrique Pe\u00f1a Nieto, primo suyo], fui invitado a formar parte de la misma, raz\u00f3n por la cual, finalmente, decidi\u00f3 ya no participar en el proyecto empresarial\u201d.<\/p>\n

El acta interna del banco que menciona al gobernador advert\u00eda de que en 2012 Del Mazo era alcalde de Huixquilucan y que pose\u00eda el 10 % de las acciones de la compa\u00f1\u00eda de aparcamientos Pumasa SA de CV. Seg\u00fan el documento, Del Mazo consigui\u00f3 estas participaciones \u201cpor cesi\u00f3n\u201d de uno de los accionistas, el contratista Daniel Madariaga, su \u201camigo y socio\u201d. Sin embargo, en el registro de sociedades de M\u00e9xico, ni Del Mazo ni Madariaga figuran como accionistas de Pumasa SA. Solo aparece uno de los hermanos de este \u00faltimo.<\/p>\n

El gobernador del Estado de M\u00e9xico, el m\u00e1s poblado del pa\u00eds con casi 17 millones de habitantes, defiende que ha \u201cdeclarado todo aquello que conforma mi patrimonio\u201d. En su declaraci\u00f3n de bienes de enero de 2017, no figur\u00f3 la relaci\u00f3n de Del Mazo con este banco andorrano, la existencia de la sociedad instrumental holandesa, la cuenta millonaria asociada a la misma y una participaci\u00f3n en una empresa mexicana de aparcamientos, Pumasa S A.<\/p>\n

Se ha tenido acceso a la documentaci\u00f3n que firm\u00f3 Del Mazo el 18 de mayo de 2012 para autorizar la apertura de su cuenta en la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA). Se trata del documento conocido como\u00a0know your customer<\/em>\u00a0(conozca a su cliente, en ingl\u00e9s), una suerte de tercer grado al que somete la instituci\u00f3n financiera a sus clientes para determinar el origen de sus fondos y evitar que desembarquen en la entidad flujos de capital procedentes de actividades ilegales.<\/p>\n

Motivos de la cuenta: “seguridad personal y familiar”<\/h3>\n

El mandatario se present\u00f3 en este formulario como un empresario mexicano que preve\u00eda colocar en el banco un capital derivado de su actividad empresarial. Esgrimi\u00f3 como motivos para elegir la BPA su inter\u00e9s por \u201cdiversificar el patrimonio y la seguridad personal y familiar\u201d. Y se decant\u00f3 por una cuenta de ahorro.<\/p>\n

Del Mazo rellen\u00f3 el documento que le permiti\u00f3 abrir la cuenta 1200552426 mientras era alcalde del municipio mexicano de Huixquilucan (242.167 habitantes). Para ello, facilit\u00f3 al banco una direcci\u00f3n de esta ciudad, un tel\u00e9fono mexicano y una cuenta de correo electr\u00f3nico de Gmail.<\/p>\n

Los 1,5 millones de euros depositados en la cuenta de la\u00a0BPA<\/a>\u00a0representada por Del Mazo fueron congelados por las autoridades de Andorra en 2015. Y la\u00a0Justicia de este pa\u00eds investig\u00f3 al gobernador por un presunto delito de blanqueo de capitales<\/a>. Las pesquisas han durado dos a\u00f1os. Y, seg\u00fan fuentes judiciales, se acaban de archivar. Los fondos embargados han sido liberados.<\/p>\n

Del Mazo<\/a>\u00a0o un representante del pol\u00edtico comunic\u00f3 al banco que sus planes pasaban por transferir al peque\u00f1o principado europeo hasta 4,5 millones. De esta cantidad, 2,5 millones proceder\u00edan de un dinero \u201cdepositado en Suiza\u201d, otro pa\u00eds protegido en 2012 por el secreto bancario, seg\u00fan recoge un acta confidencial de la BPA fechada el 25 de mayo de 2012.<\/p>\n

En el caso de\u00a0Del Mazo<\/a>, como otros dirigentes del PRI, la Justicia mexicana abri\u00f3 en 2018 diligencias, emiti\u00f3 la denominada nota de no ejercicio de la acci\u00f3n penal (neap) y remiti\u00f3 este documento a la Justicia andorrana a trav\u00e9s de un fiscal especial mexicano. Fuentes judiciales andorranas reconocen la escasa colaboraci\u00f3n de las autoridades mexicanas en facilitar la informaci\u00f3n que les requieren para poder condenar por blanqueo de capitales.<\/p>\n

La juez Can\u00f2lic Mingorance, que ha investigado la mayor\u00eda de estos casos,\u00a0ha expresado en ocasiones sus quejas<\/a>\u00a0por el silencio de M\u00e9xico a sus requerimientos de informaci\u00f3n o “el carpetazo” que se dan all\u00ed a las diligencias de investigaci\u00f3n que se remiten a Andorra como casos ya juzgados y lograr liberar el dinero embargado a distintos dirigentes del PRI.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El dirigente del PRI envi\u00f3 un comunicado en el que da explicaciones sobre la investigaci\u00f3n revelada este jueves.<\/p>\n","protected":false},"author":5842,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-482744","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-latinoamerica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/482744","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5842"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=482744"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/482744\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":482746,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/482744\/revisions\/482746"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=482744"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=482744"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=482744"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}