{"id":482878,"date":"2019-07-29T11:01:09","date_gmt":"2019-07-29T15:01:09","guid":{"rendered":"http:\/\/diarioelpopular.com\/?p=482878"},"modified":"2019-07-29T11:01:09","modified_gmt":"2019-07-29T15:01:09","slug":"el-abogado-de-pena-nieto-movio-120-millones-de-dolares-en-24-cuentas-en-andorra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2019\/07\/29\/el-abogado-de-pena-nieto-movio-120-millones-de-dolares-en-24-cuentas-en-andorra\/","title":{"rendered":"El abogado de Pe\u00f1a Nieto movi\u00f3 120 millones de d\u00f3lares en 24 cuentas en Andorra"},"content":{"rendered":"
\"El<\/a>

El abogado Juan Collado, el 9 de julio en Ciudad de M\u00e9xico. GERM\u00c1N ROMERO [CUARTOSCURO]<\/p><\/div>\n

Juan Ram\u00f3n Collado, conocido como el abogado del poder mexicano por tener clientes como el expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, movi\u00f3 entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de d\u00f3lares (107 millones de euros) en Andorra, un pa\u00eds blindado entonces por el secreto bancario. El letrado control\u00f3 en la\u00a0Banca Privada d\u2019Andorra (BPA)<\/a>\u00a0durante ese periodo 24 cuentas donde figuraron como titulares, en la mayor\u00eda de los casos, sociedades radicadas en las Antillas Holandesas. El abogado fue el beneficiario \u00faltimo de las mercantiles, seg\u00fan documentos.<\/p>\n

Las cuentas de Collado fueron congeladas junto a las del resto de clientes de la BPA en 2015, cuando el banco fue cerrado por presuntas irregularidades. Posteriormente, la juez andorrana Can\u00f2lic Mingorance embarg\u00f3 los fondos del abogado \u201485,7 millones de euros en 11 cuentas en el momento del bloqueo\u2014 por un supuesto delito de blanqueo de capitales. La investigaci\u00f3n se archiv\u00f3 de forma provisional en octubre de 2018 despu\u00e9s de que la fiscal\u00eda mexicana, entonces bajo el Gobierno de Pe\u00f1a Nieto, remitiera a la magistrada varios informes en los que exculpaba a Collado.<\/p>\n

\u201cSe desprende que [Collado] obtiene ingresos l\u00edcitos\u201d, asegur\u00f3 el ministerio p\u00fablico en la resoluci\u00f3n donde decretaba el no ejercicio de la acci\u00f3n penal. El dictamen, firmado por Anah\u00ed Marcela Mendoza, y otros informes posteriores que exoneraban a Collado, propiciaron el archivo de la causa judicial en Andorra. La Justicia de este pa\u00eds europeo no pudo condenar al letrado porque las autoridades mexicanas no acreditaron el origen il\u00edcito de su dinero, una premisa indispensable para sentenciar por blanqueo.<\/p>\n

La figura del no ejercicio de la acci\u00f3n penal fue exactamente la misma que las autoridades mexicanas utilizaron\u00a0en el caso del gobernador del Estado de M\u00e9xico, Alfredo del Mazo<\/a>, y que permiti\u00f3 el desbloqueo de los fondos y su recuperaci\u00f3n por parte de los titulares de la cuenta que este hab\u00eda abierto como representante. Tambi\u00e9n en este caso, las autoridades andorranas han expresado su malestar por la actitud de la fiscal\u00eda mexicana.<\/p>\n

Tras el archivo de la causa de Collado,<\/em>\u00a0la\u00a0Agencia Estatal de Resoluciones Bancarias (AREB)<\/a>, el organismo que congel\u00f3 los fondos del abogado, inici\u00f3 un procedimiento administrativo para desbloquear el dinero. El tr\u00e1mite se desarroll\u00f3 durante el mandato del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, seg\u00fan fuentes de la investigaci\u00f3n. Semanas despu\u00e9s de que este procedimiento terminara y de que Collado recuperara su capital, el letrado fue\u00a0detenido el pasado 9 de julio<\/a>\u00a0en M\u00e9xico por lavado de dinero y delincuencia organizada.<\/p>\n

El\u00a0arresto de Collado<\/a>\u00a0ha ca\u00eddo como una bomba entre las autoridades andorranas. Los responsables de las pesquisas se sienten burlados por los informes de M\u00e9xico que exculpaban al letrado. Y por la contradicci\u00f3n que, a su entender, supone la reciente detenci\u00f3n del abogado por delitos similares por los que fue investigado en Andorra. \u201cLa conclusi\u00f3n es que Collado ha perdido la protecci\u00f3n que ten\u00eda con el anterior presidente\u201d, se\u00f1ala una autoridad andorrana conectada a las pesquisas.<\/p>\n

La prensa ha intentado sin \u00e9xito contactar con Collado. Su abogado en Andorra dice que se desvincul\u00f3 del caso tras el archivo de la causa. Y en su despacho de M\u00e9xico nadie atiende las llamadas telef\u00f3nicas.<\/p>\n

La mayor parte de los 120 millones que circularon por las cuentas andorranas del letrado se nutrieron de traspasos internos (94,4 millones) de 21 sociedades mexicanas con cuenta en la BPA, seg\u00fan la Justicia de este pa\u00eds europeo.<\/p>\n

Este hecho contrasta con los planes que Collado comunic\u00f3 a esta instituci\u00f3n financiera al abrir sus cuentas. En el documento conocido como\u00a0Know your customer<\/em>\u00a0(conozca a su cliente, en ingl\u00e9s) \u2014una suerte de tercer grado al que somete la entidad a sus clientes para que expliquen el origen de sus fondos\u2014, Collado dijo que preve\u00eda colocar en Andorra los beneficios de sus empresas: las casas de empe\u00f1o Prenda Oro y Siglo XXI y su bufete, Collado y Asociados.<\/p>\n

Sin embargo, entre las 21 mercantiles mexicanas con cuenta en la BPA que traspasaron fondos a Collado, aparecen inmobiliarias, constructoras, firmas textiles e inform\u00e1ticas.<\/p>\n

El an\u00e1lisis de los movimientos del abogado revela que, a trav\u00e9s de transferencias extranjeras, el letrado cobr\u00f3 en Andorra 10,3 millones. El semanario\u00a0Proceso<\/em>inform\u00f3<\/a>\u00a0de que Collado ten\u00eda una cuenta en Andorra que fue embargada.<\/p>\n

Aviones y propiedades en Miami y Acapulco<\/strong><\/h3>\n

Tejido mediante sociedades instrumentales, el patrimonio financiero del abogado en Andorra sirvi\u00f3 para avalar pr\u00e9stamos. Con estos cr\u00e9ditos, Collado adquiri\u00f3 propiedades en Acapulco y Miami y dos aviones de negocios: un Cessna Citation, por el que desembols\u00f3 en 2010 un total de 3,2 millones, y un Bombardier Challenger 601, que compr\u00f3 en 2013 por dos millones y cuyo pr\u00e9stamo aval\u00f3 a trav\u00e9s de su sociedad holandesa Constelation Investments CV, seg\u00fan un informe de la Polic\u00eda de Andorra del 24 de marzo de 2017, que bautiza las pesquisas comoOperaci\u00f3n Jet<\/em>.<\/p>\n

El letrado no figur\u00f3 solo en sus cuentas de Andorra. Comparti\u00f3 titularidad en una de ellas con su padre, Jos\u00e9 Ram\u00f3n Collado Amieva, que falleci\u00f3 el pasado a\u00f1o.<\/p>\n

La Polic\u00eda de Andorra arremeti\u00f3 contra el banco en un informe de marzo de 2017. \u201cDesde la BPA habr\u00edan tenido que adoptar medidas de control reforzadas respecto al cliente a tenor de su naturaleza, el tipo de negocio declarado, tanto que las casas de empe\u00f1o est\u00e1n totalmente expuestas a blanqueo del narcotr\u00e1fico y otras actividades delictivas por su exposici\u00f3n con Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP) del Gobierno mexicano\u201d, indicaron entonces los investigadores.<\/p>\n

La etiqueta de PEP se refiere en la jerga financiera a cargos p\u00fablicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupci\u00f3n. Junto a Pe\u00f1a Nieto, Collado ha defendido al exgobernador de Quintana Roo, el pri\u00edsta Mario Villanueva; al l\u00edder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps; y a Ra\u00fal Salinas de Gortari, empresario y hermano del expresidente de M\u00e9xico Carlos Salinas de Gortari.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n sobre Collado en Andorra arranc\u00f3 a ra\u00edz del an\u00e1lisis de la estructura financiera de una exdirectiva de la\u00a0BPA.<\/a>\u00a0El 15 de marzo de 2016, los agentes advirtieron que la exejecutiva de la filial de la entidad BPA Serveis Cristina Lozano figur\u00f3 en 2010 como representante de cuatro empresas andorranas cuyo beneficiario \u00faltimo era Collado. Las sociedades ingresaron entre septiembre y diciembre de ese a\u00f1o m\u00e1s de 40 millones de d\u00f3lares. Lozano fue procesada el pasado septiembre junto con 27 personas en la\u00a0causa que indaga el saqueo de la petrolera estatal venezolana PDVSA<\/a>\u00a0a manos de exjerarcas chavistas y la ocultaci\u00f3n del bot\u00edn de la BPA.<\/p>\n

La que pasa por ser la mayor red de sobornos de Am\u00e9rica, Odebrecht; el presunto blanqueador asi\u00e1tico Gao Ping o la familia del expresidente de Catalu\u00f1a Jordi Pujol tambi\u00e9n eligieron\u00a0esta instituci\u00f3n financiera<\/a>\u00a0para supuestamente ocultar su bot\u00edn.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

M\u00e9xico indujo a la Justicia del Principado a cerrar el caso en el tramo final del mandato del expresidente<\/p>\n","protected":false},"author":5842,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-482878","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-latinoamerica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/482878","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5842"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=482878"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/482878\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":482880,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/482878\/revisions\/482880"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=482878"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=482878"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=482878"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}