{"id":483610,"date":"2019-10-15T11:55:30","date_gmt":"2019-10-15T15:55:30","guid":{"rendered":"http:\/\/diarioelpopular.com\/?p=483610"},"modified":"2019-10-15T11:55:30","modified_gmt":"2019-10-15T15:55:30","slug":"andorra-embarga-765-millones-de-euros-al-abogado-de-pena-nieto-y-le-investiga-por-blanqueo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2019\/10\/15\/andorra-embarga-765-millones-de-euros-al-abogado-de-pena-nieto-y-le-investiga-por-blanqueo\/","title":{"rendered":"Andorra embarga 76,5 millones de euros al abogado de Pe\u00f1a Nieto y le investiga por blanqueo"},"content":{"rendered":"
\"El<\/a>

El abogado Juan Collado, el 9 de julio en Ciudad de M\u00e9xico. (GERM\u00c1N ROMERO CUARTOSCURO)<\/p><\/div>\n

La Justicia de Andorra ha ordenado embargar 76,5 millones de euros (83,1 millones de d\u00f3lares) a\u00a0Juan Ram\u00f3n Collado<\/a>, abogado del expresidente mexicano Enrique Pe\u00f1a Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El letrado est\u00e1 siendo investigado en el pa\u00eds pirenaico por asociaci\u00f3n il\u00edcita y blanqueo de capitales, seg\u00fan un auto judicial al que ha tenido acceso EL PA\u00cdS.<\/p>\n

Collado, que es conocido en M\u00e9xico como el abogado del poder por defender a autoridades y pol\u00edticos, fue detenido el pasado 9 de julio. Y, desde entonces, se encuentra en una prisi\u00f3n mexicana acusado de varios delitos.<\/p>\n

La alarma de los investigadores del pa\u00eds pirenaico se activ\u00f3 despu\u00e9s de que el letrado transfiriera\u00a010,5 millones de euros (11,6 millones de d\u00f3lares) desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid seis d\u00edas antes de ser arrestado en M\u00e9xico.<\/p>\n

La fortuna de este letrado en el Principado, depositada en la\u00a0<\/span>Banca Privada d’Andorra (BPA)<\/a>, hab\u00eda sido congelada junto a la del resto de clientes de esta entidad en marzo de 2015, cuando la instituci\u00f3n financiera fue cerrada por presuntas irregularidades. Posteriormente, la juez andorrana Can\u00f2lic Mingorance embarg\u00f3 los fondos de Collado por un supuesto delito de blanqueo de capitales.<\/span><\/p>\n

La investigaci\u00f3n andorrana se archiv\u00f3 de forma provisional en 2018 despu\u00e9s de que la Fiscal\u00eda mexicana, entonces bajo el Gobierno de Pe\u00f1a Nieto, remitiera a la magistrada informes en los que exculpaba a Collado. \u201cSe desprende que (Collado) obtiene ingresos l\u00edcitos. No procede el ejercicio de la acci\u00f3n penal \u201d, afirm\u00f3 entonces la representante del Ministerio P\u00fablico mexicano Anah\u00ed Marcela Mendoza. La respuesta de M\u00e9xico oblig\u00f3 a la justicia del Principado a sobreseer provisionalmente el caso. El motivo: no se puede condenar por blanqueo sin demostrar el origen il\u00edcito del dinero.<\/p>\n

La reciente detenci\u00f3n en M\u00e9xico de Collado por blanqueo de capitales ha dado un vuelco al caso y reactivado su investigaci\u00f3n en el Principado. El pasado 31 de julio, la Fiscal\u00eda andorrana pidi\u00f3 la reapertura de las actuaciones y el inmediato embargo de los 76.540.582 euros que se encontraban depositados en el banco Vallbanc a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas del abogado. El Ministerio P\u00fablico esgrimi\u00f3 que la detenci\u00f3n del letrado se basaba en hechos nuevos que las autoridades andorranas \u201ctodav\u00eda no conoc\u00edan\u201d, por lo que no se puede esgrimir que se trata de \u201ccosa ya juzgada\u201d en M\u00e9xico.<\/p>\n

Vaciado de cuentas<\/h3>\n

El escrito del fiscal lo explica as\u00ed: \u201cEsta situaci\u00f3n comporta renovar una sospecha l\u00f3gica y razonable sobre los activos que se encuentran depositados en Andorra a nombre de Collado o de sociedades que representa, tienen un origen delictivo. Hay un riesgo de que estos activos sean transferidos al extranjero antes de esclarecerse los hechos\u201d. Y para abonar esta sospecha, el Ministerio P\u00fablico destaca que el pasado 3 de julio, seis d\u00edas antes de su detenci\u00f3n en M\u00e9xico,Collado<\/a>\u00a0transfiri\u00f3 10,5 millones de euros de Andorra a una cuenta en Madrid del BBVA. \u201cDe la misma manera podr\u00edan ser transferidos todos los activos si no se toman medidas urgentes de inmediato\u201d, alertaba la Fiscal\u00eda.<\/p>\n

La juez andorrana Maria \u00c0ngels Moreno ha aceptado la petici\u00f3n urgente del Ministerio P\u00fablico y ha acordado dejar sin efecto los autos de sobreseimiento provisional de la causa contra Collado dictados en octubre de 2018 y mayo de 2019. En un auto fechado el pasado 1 de agosto acuerda embargar cautelarmente 75,5 millones de euros a nombre del letrado y de las cuatro sociedades instrumentales holandesas e investigar a Collado como presunto autor de los delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita y blanqueo de capitales. Asimismo, la magistrada ha remitido una comisi\u00f3n rogatoria (petici\u00f3n de auxilio judicial) a M\u00e9xico requiriendo toda la informaci\u00f3n sobre su reciente detenci\u00f3n y su vinculaci\u00f3n con actividades criminales.<\/p>\n

Adem\u00e1s de Collado, la magistrada pide que se investigue por la misma causa a Cristina Lozano, ex directora general adjunta de negocio de\u00a0BPA<\/a>,y Joan Marc Masson, exempleado del banco.<\/p>\n

Una investigaci\u00f3n de este peri\u00f3dico desvel\u00f3 el pasado julio las maniobras de la Fiscal\u00eda mexicana, bajo el Gobierno de Pe\u00f1a Nieto, para lograr liberar el dinero de Collado y que se archivara la causa en Andorra. Cuando se embarg\u00f3 la fortuna del letrado, el propio Collado pidi\u00f3 formalmente a la Fiscal\u00eda de su pa\u00eds que se investigara la procedencia de su dinero y esta abri\u00f3 una denominada carpeta de investigaci\u00f3n y decret\u00f3 \u201cel no ejercicio de la acci\u00f3n penal\u201d. De esta forma, el caso ya estaba juzgado y no pod\u00eda volver a ser investigado. La justicia andorrana esgrime ahora que la detenci\u00f3n de Collado arroja hechos nuevos que antes no se conoc\u00edan.<\/p>\n

La figura del no ejercicio de la acci\u00f3n penal fue la misma que las autoridades de M\u00e9xico utilizaron con varios influyentes clientes mexicanos de la\u00a0BPA<\/a>. Entre ellos, el gobernador del Estado de M\u00e9xico Alfredo del Mazo, cuya cuenta de 1,5 millones de euros abierta en 2012\u00a0fue desvelada por este diario<\/a>. Este, tambi\u00e9n, logr\u00f3 desbloquear sus fondos y el archivo de su caso.<\/p>\n

El arresto de Collado en M\u00e9xico provoc\u00f3 el pasado julio malestar entre las autoridades de Andorra. Los responsables de la investigaci\u00f3n judicial y policial del pa\u00eds pirenaico se sintieron enga\u00f1ados tras la detenci\u00f3n del letrado. El abogado de Pe\u00f1a Nieto movi\u00f3 entre 2006 y 2015 un total de\u00a0120 millones de d\u00f3lares (109 millones de euros) a trav\u00e9s de una constelaci\u00f3n de 24 cuentas en la BPA de Andorra<\/a>, un pa\u00eds blindado entonces por el secreto bancario.<\/p>\n

El escrito de la Fiscal\u00eda andorrana pidiendo el embargo de la fortuna de Collado destaca que el letrado es un penalista \u201cconocido por su intervenci\u00f3n en la defensa de personajes p\u00fablicos involucrados en asuntos relevantes\u201d<\/span>. Y a\u00f1ade que el abogado ha defendido casos\u00a0\u201c<\/span>tanto de tr\u00e1fico de drogas a gran escala como de blanqueo o del \u00e1mbito de la corrupci\u00f3n, teniendo como clientes principales a personas vinculadas a los grandes carteles de la droga\u201d.<\/p>\n

Collado justific\u00f3 en su declaraci\u00f3n ante la juez andorrana Can\u00f2lic Mingorance en julio de 2016 que el dinero que deposit\u00f3 en el pa\u00eds pirenaico proced\u00eda de su actividad empresarial. Afirm\u00f3 que pilotaba un bufete de abogados que empleaba a 40 profesionales y ten\u00eda como clientes a 10 autonom\u00edas y al sindicato Pemex. Y que su despacho hab\u00eda generado unos beneficios de 45 millones de euros en 14 a\u00f1os. Otra fuente de ingresos \u2014expuso Collado\u2014<\/span>\u00a0fue la empresa de microcr\u00e9ditos en la modalidad de empe\u00f1o fundada por su padre en los a\u00f1os noventa. La firma, indic\u00f3, teji\u00f3 una red de 66 sucursales y 500 empleados y registr\u00f3 unos ingresos de 84 millones de euros en 14 a\u00f1os.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El letrado Juan Ram\u00f3n Collado transfiri\u00f3 10,5 millones de euros (11,6 millones de d\u00f3lares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis d\u00edas antes de ser detenido en M\u00e9xico<\/p>\n","protected":false},"author":5842,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-483610","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-latinoamerica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/483610","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5842"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=483610"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/483610\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":483612,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/483610\/revisions\/483612"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=483610"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=483610"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=483610"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}