{"id":486225,"date":"2020-01-10T23:00:18","date_gmt":"2020-01-10T23:00:18","guid":{"rendered":"https:\/\/diarioelpopular.com\/?p=486225"},"modified":"2020-01-10T23:00:18","modified_gmt":"2020-01-10T23:00:18","slug":"el-abogado-de-pena-nieto-uso-una-trama-de-empresas-fantasma-en-mexico-para-cobrar-dinero-en-andorra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2020\/01\/10\/el-abogado-de-pena-nieto-uso-una-trama-de-empresas-fantasma-en-mexico-para-cobrar-dinero-en-andorra\/","title":{"rendered":"El abogado de Pe\u00f1a Nieto us\u00f3 una trama de empresas fantasma en M\u00e9xico para cobrar dinero en Andorra"},"content":{"rendered":"
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El abogado Juan Collado, el 9 de julio en Ciudad de M\u00e9xico. GERM\u00c1N ROMERO CUARTOSCURO<\/p><\/div>\n

Al menos dos de las firmas que pagaron al letrado 4,4 millones de d\u00f3lares en el antiguo para\u00edso fiscal recibieron contratos p\u00fablicos del Estado de M\u00e9xico<\/em><\/h4>\n

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Juan Ram\u00f3n Collado<\/a>, conocido en M\u00e9xico como el abogado del poder por defender a personalidades como el expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, cobr\u00f3 en Andorra 4,4 millones de d\u00f3lares (cuatro millones de euros) de dos empresas fantasma. Las firmas mexicanas que abonaron esta suma, Enterprisse Gamki, S. A. de C.V. y Varys Comercial, S. A. de C.V., recibieron contratos p\u00fablicos del Estado de M\u00e9xico.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

Las compa\u00f1\u00edas enviaron el dinero a Collado entre 2009 y 2012 a trav\u00e9s de 12 transferencias. Los fondos llegaron a dos cuentas del abogado en la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA), una instituci\u00f3n financiera a la que han recurrido grupos bajo sospecha como los saqueadores de la petrolera estatal venezolana PDVSA o pol\u00edticos que cobraron sobornos de la constructora brasile\u00f1a Odebrecht, protagonista de la mayor trama corrupta de Latinoam\u00e9rica. La BPA ofrec\u00eda a estos clientes la confidencialidad de Andorra, un pa\u00eds en Europa que permaneci\u00f3 hasta 2017 blindado por el secreto bancario.<\/p>\n

Collado fue detenido en Ciudad de M\u00e9xico el 9 de julio de 2019. Se encuentra en prisi\u00f3n a la espera de un juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada. El abogado utiliz\u00f3 el peque\u00f1o principado pirenaico \u2014donde lleg\u00f3 a manejar 24 cuentas que movieron 120 millones de d\u00f3lares<\/a>\u2014 para cobrar \u201cimportantes comisiones\u201d de empresas que recib\u00edan adjudicaciones de concursos p\u00fablicos en M\u00e9xico, seg\u00fan un informe confidencial de la Polic\u00eda de Andorra de marzo de 2017.<\/p>\n

Una de estas compa\u00f1\u00edas fue Varys Comercial, S. A. de C.V. La empresa obtuvo al menos un contrato en septiembre de 2011 de la Universidad Tecnol\u00f3gica de Nezahualc\u00f3yotl (UTN), que depende del Estado de M\u00e9xico \u2014gobernado entonces por Pe\u00f1a Nieto\u2014, para adquirir 53 computadoras marca Acer. El monto de la adjudicaci\u00f3n fue de 846.985 pesos (unos 67.500 d\u00f3lares al tipo de cambio de entonces). La UTN fue consultada sobre este caso, pero una asistenta de la rectora, Ivette Topete, dijo a EL PA\u00cdS que no ten\u00edan \u201cnada que decir al respecto\u201d.<\/p>\n

El contrato firmado con Varys Comercial aparece en la web de Transparencia del Estado de M\u00e9xico,ipomex.org<\/a>. En el documento, la empresa aseguraba tener como domicilio fiscal la oficina 27 en Montecito 38, dentro del edificio del World Trade Center de la capital mexicana. La empresa compart\u00eda el espacio con otras cuatro compa\u00f1\u00edas hasta que abandon\u00f3 la oficina \u201chace dos o tres a\u00f1os\u201d. No existen m\u00e1s rastros de Varys Comercial en el registro p\u00fablico y de comercio de Ciudad de M\u00e9xico, seg\u00fan una b\u00fasqueda realizada por este diario. La sociedad, al parecer, ha sido legalmente liquidada.<\/p>\n

Enterprisse Gamki, S.A. de C.V. obtuvo un contrato en 2011 con la misma universidad. El monto de la adjudicaci\u00f3n, para surtir al centro de estudios de equipo electr\u00f3nico, fue de 973.863 pesos (51.623 d\u00f3lares). La empresa fue creada en junio de 2009 y tuvo una corta vida. Ni siquiera cumpli\u00f3 un lustro de operaciones. A pesar de esto, envi\u00f3 recursos a las cuentas de Collado en Andorra.<\/p>\n

Aunque las transferencias se hicieron en 2011, antes de que Enrique Pe\u00f1a Nieto llegara a la presidencia, el esquema es similar a la trama de desv\u00edos instaurada en el Gobierno del PRI entre 2012 y 2018. El modelo, popularmente conocido como La estafa maestra,<\/a> utilizaba contratos de empresas fantasma con universidades p\u00fablicas para triangular dinero p\u00fablico. Este ejercicio fue utilizado por secretar\u00edas de Estado y por la petrolera estatal, Pemex, para hurtar 7.000 millones de pesos desde 2010 (371 millones de d\u00f3lares al tipo de cambio de hoy). La Universidad Tecnol\u00f3gica de Nezahualc\u00f3yotl enfrenta dos demandas en la Fiscal\u00eda por otros desv\u00edos de este tipo.<\/p>\n

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\"Domicilio
Domicilio de uno de los apoderados legales de Enterprisse Gamki, en Teoloyucan, Estado de M\u00e9xico.<\/span>GLADYS SERRANO<\/span><\/span><\/figcaption><\/figure>\n
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El domicilio del primer apoderado legal de Enterprisse Gamki, C\u00e9sar Tom\u00e1s Escalona Rocha, est\u00e1 en Teoloyucan, en el Estado de M\u00e9xico, un municipio a 38 kil\u00f3metros al norte de la capital. La direcci\u00f3n dada al notario que aval\u00f3 la sociedad se encuentra en un poblado de clase baja. La avenida Zumpango, donde estaba la residencia del representante, no est\u00e1 pavimentada. El camino de tierra y piedras ha ido ganando terreno a las milpas, que a\u00fan pueden verse en lo alto de las colinas. Las casas, construidas con bloques de concreto y ladrillo, est\u00e1n a medio construir y sus muros no est\u00e1n aplanados. Ning\u00fan vecino all\u00ed ha o\u00eddo hablar de Escalona. Mucho menos de una empresa de ventas de computadores.<\/p>\n

El domicilio de Karina Hern\u00e1ndez Lecona, otra apoderada legal de Enterprisse Gamki, se encuentra en un apartamento dentro de un peque\u00f1o edificio de tres niveles en el municipio de Naucalpan, Estado de M\u00e9xico. Los vecinos recuerdan a Hern\u00e1ndez, quien dej\u00f3 de vivir all\u00ed hace dos a\u00f1os. Su madre renta una habitaci\u00f3n en una casa cercana.<\/p>\n

Enterprisse Gamki fue liquidada en mayo de 2014 tras la gesti\u00f3n de dos de sus representantes, Rafael Medina N\u00fa\u00f1ez y Eduardo Ben\u00edtez Palma. Los gestores compartieron ante notario su domicilio. La residencia se encuentra en el n\u00famero 4 de la calle Jilguero, en el municipio de Lerma, tambi\u00e9n en el Estado de M\u00e9xico. Nadie conoce all\u00ed a los abogados. La direcci\u00f3n, en lo alto de una colina con vistas a un verde valle poblado con humildes casas, es una residencia particular en donde nadie ha o\u00eddo hablar de los licenciados. \u201cAll\u00ed vive un matrimonio\u201d, dice una vecina mientras apunta a una alargada construcci\u00f3n en la que se observa un destartalado PT Cruiser aparcado a un lado.<\/p>\n

El rastro de papel dejado por Enterprisse Gamki, que envi\u00f3 una comisi\u00f3n a las cuentas en Andorra de Collado, tambi\u00e9n apuntan a un par de notarios del Estado de M\u00e9xico. La notaria 23, encabezada por Flor Alejandra Kiwan Altamirano, y la notar\u00eda 15, que entonces estaba en poder del hoy fallecido V\u00edctor Manuel Lechuga Gil, avalaron tr\u00e1mites de la compa\u00f1\u00eda. Estas notarias tambi\u00e9n hicieron gestiones para empresas como Sendetech S.A. de C.V., dedicada a la publicidad; y Lilis Comercial S.A. de C.V., constituida para el comercio de bienes y productos. Estas empresas fueron liquidadas por Medina N\u00fa\u00f1ez y Ben\u00edtez Palma el mismo d\u00eda que Enterprisse Gamki.<\/p>\n

Las notar\u00edas 23 y 15 del Estado de M\u00e9xico fueron consultadas por su participaci\u00f3n en la presunta trama de lavado de dinero. La escribana Kiwan Altamirano respondi\u00f3 a la solicitud afirmando que estaba \u201cimposibilitada legalmente\u201d para responder a las preguntas que no fueran formuladas por las autoridades de acuerdo a las leyes del Estado de M\u00e9xico. La notar\u00eda 15 no respondi\u00f3 a la petici\u00f3n. Antonio Collado Mocelo, el abogado a cargo de la defensa de su hermano Juan Ram\u00f3n, tambi\u00e9n fue consultado sin obtener respuesta.<\/p>\n

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\"Domicilio<\/a><\/figure>\n
Domicilio del liquidador de la empresa Enterprisse Gamki, en Lerma, Estado de M\u00e9xico.<\/span> GLADYS SERRANO<\/span> EL PA\u00cdS<\/span><\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/section>\n

La empresa Distribuciones GDB tambi\u00e9n abon\u00f3 2,2 millones de d\u00f3lares al letrado, aunque en este caso la polic\u00eda se\u00f1ala que no tiene constancia de que recibiera ning\u00fan contrato p\u00fablico.<\/p>\n

Las dos firmas contratistas del Gobierno mexicano que enviaron fondos a las cuentas en la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA) de Collado tambi\u00e9n eran clientes de esta instituci\u00f3n financiera. Las empresas remitieron el dinero al abogado desde sus propios dep\u00f3sitos. Recurrieron para ello a los traspasos internos. Un m\u00e9todo que elimina el rastro que deja una transferencia internacional o nacional desde otra entidad.<\/p>\n

\u201cCreemos que detr\u00e1s de estos abonos de presuntas comisiones a las cuentas de los investigados abiertas en el Principado de Andorra de empresas mexicanas de diversos ramos y sectores econ\u00f3micos (construcci\u00f3n, textil, inform\u00e1tica) habr\u00eda un favorecimiento para la obtenci\u00f3n de concursos p\u00fablicos\u201d, recoge el informe confidencial de los investigadores fechado en marzo de 2017. El documento fue elaborado por la Unidad de Investigaci\u00f3n Criminal Especializada 2, que indaga el blanqueo de capitales.<\/p>\n

Los investigadores andorranos definen a Collado como uno de los abogados \u201cm\u00e1s prestigiosos e influyentes\u201d de M\u00e9xico y sostienen que el letrado de Pe\u00f1a Nieto se sirvi\u00f3 para sus gestiones de su \u201cinfluencia y posici\u00f3n dentro del \u00e1mbito pol\u00edtico\u201d.<\/p>\n

Los agentes restan credibilidad a la explicaci\u00f3n que Collado dio a la jueza andorrana Can\u00f2lic Mingorance en julio de 2016 para argumentar su entramado en para\u00edsos fiscales. \u201cLa justificaci\u00f3n de la preservaci\u00f3n y discreci\u00f3n del patrimonio personal para evitar un posible secuestro no es cre\u00edble, ya que [Collado] es una persona p\u00fablica y conocida en su pa\u00eds\u201d, indicaron los investigadores. Su informe recoge im\u00e1genes de la prensa mexicana donde el abogado acompa\u00f1a a relevantes personalidades pol\u00edticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como el expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).<\/p>\n

Collado<\/a> tiene en su cartera de clientes al hermano del exmandatario, Ra\u00fal Salinas, y al expresidente Pe\u00f1a Nieto. Tambi\u00e9n ha defendido a figuras como el exgobernador pri\u00edsta del Estado de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien lleva 18 a\u00f1os en prisi\u00f3n acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. El letrado fue detenido mientras com\u00eda con otro de sus defendidos, el exl\u00edder del sindicato petrolero y exsenador del PRI, Carlos Romero Deschamps, que hoy est\u00e1 investigado por corrupci\u00f3n por la Administraci\u00f3n L\u00f3pez Obrador.<\/p>\n

LOS VAIVENES DE LAS PESQUISAS EN ANDORRA<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n

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La investigaci\u00f3n en Andorra por blanqueo contra el abogado Juan Ram\u00f3n Collado ha estado salpicada de altibajos. El periplo judicial del letrado arranc\u00f3 en 2015. Fue entonces cuando las autoridades del peque\u00f1o principado pirenaico intervinieron la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA) por presuntas irregularidades y bloquearon 85,6 millones que el mexicano manejaba en 11 cuentas en esta instituci\u00f3n financiera.<\/p>\n

El siguiente cap\u00edtulo ocurri\u00f3 en 2018. La Fiscal\u00eda Mexicana \u2013entonces bajo el Gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto- dio un respiro al abogado del poder. Remiti\u00f3 a la Justicia del micro Estado europeo informes que justifican la procedencia de los fondos de Collado. Las autoridades de Andorra se vieron entonces forzadas a archivar provisionalmente la causa. El motivo: El C\u00f3digo Penal andorrano impide condenar por blanqueo si no se puede demostrar el origen il\u00edcito del dinero.<\/p>\n

El arresto el pasado julio de Collado en Ciudad de M\u00e9xico bajo las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada imprimi\u00f3 un giro a las pesquisas en Andorra. La fiscal\u00eda del principado pidi\u00f3 entonces la reapertura de las actuaciones y el embargo de 83,1 millones de d\u00f3lares que el abogado manejaba en el banco andorrano Vallbanc a nombre de cuatro sociedades instrumentales. Resultado: el letrado del poder est\u00e1 siendo investigado de nuevo en el pa\u00eds pirenaico por blanqueo de capitales.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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