{"id":486281,"date":"2020-01-13T15:40:33","date_gmt":"2020-01-13T15:40:33","guid":{"rendered":"https:\/\/diarioelpopular.com\/?p=486281"},"modified":"2020-01-13T15:40:33","modified_gmt":"2020-01-13T15:40:33","slug":"andorra-cuestiona-el-origen-de-120-millones-del-abogado-de-pena-nieto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2020\/01\/13\/andorra-cuestiona-el-origen-de-120-millones-del-abogado-de-pena-nieto\/","title":{"rendered":"Andorra cuestiona el origen de 120 millones del abogado de Pe\u00f1a Nieto"},"content":{"rendered":"
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El abogado Juan Collado, el 9 de julio en Ciudad de M\u00e9xico. GERM\u00c1N ROMERO CUARTOSCURO<\/p><\/div>\n

Un informe confidencial aprecia blanqueo de capitales en el entramado financiero de Juan Ram\u00f3n Collado<\/em><\/h4>\n

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\u201cImposibilidad de conocer el origen real de los fondos transferidos\u201d. La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) concluye as\u00ed su \u00faltimo informe confidencial sobre los 120 millones de d\u00f3lares (107 millones de euros)<\/a> que movi\u00f3 en este pa\u00eds europeo Juan Ram\u00f3n Collado, abogado del expresidente de M\u00e9xico Enrique Pe\u00f1a Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).<\/p>\n

El diario EL PA\u00cdS de Espa\u00f1a ha tenido acceso a este documento in\u00e9dito fechado en octubre de 2018 que est\u00e1 incorporado a las pesquisas por blanqueo y asociaci\u00f3n il\u00edcita que se desarrollan contra Collado desde 2016 en un juzgado del principado pirenaico.<\/p>\n

El informe sostiene que el cliente de un banco tiene que justificar el origen de sus fondos. Y Collado no acredit\u00f3 c\u00f3mo consigui\u00f3 la fortuna que coloc\u00f3 en la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA) entre 2006 y 2015 en 23 cuentas<\/a>, seg\u00fan los agentes. El micro Estado europeo permaneci\u00f3 hasta 2017 blindado por el secreto bancario.<\/p>\n

Los investigadores\u00a0 aprecian indicios de blanqueo en las cuentas de Collado, destacan la \u201copacidad\u201d de sus movimientos y la \u201cnula\u201d trazabilidad del dinero.<\/p>\n

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\"Correoampliar foto<\/span><\/a>
Correo remitido a sus colaboradores por el exempleado de la Banca Privada d’Andorra Joan March Masson el 30 de abril de 2014.<\/span> EL PA\u00cdS<\/span><\/span><\/figcaption><\/figure>\n
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Tras escrutar centenares de ingresos y trasferencias, los agentes rebaten en un documento de 244 p\u00e1ginas la tesis que expuso Collado sobre sus fondos en julio de 2016, cuando declar\u00f3 como investigado por un presunto delito de blanqueo ante la juez andorrana Can\u00f2lic Mingorance. El letrado indic\u00f3 entonces que parte del capital que coloc\u00f3 en la BPA proced\u00eda de los beneficios de una cadena de casas de empe\u00f1os que fund\u00f3 su padre en los 90. Un negocio que \u2013seg\u00fan relat\u00f3 a la magistrada- gener\u00f3 unos ingresos por intereses de 84 millones de d\u00f3lares en 14 a\u00f1os.<\/p>\n

Los investigadores andorranos se refieren a las casas de empe\u00f1o como \u201cun sector de alto riesgo en materia de prevenci\u00f3n de blanqueo\u201d. Y consideran que el esquema que teji\u00f3 el abogado de Pe\u00f1a Nieto en el principado pirenaico se concibi\u00f3 para despistar sobre el verdadero beneficiario del dinero.<\/p>\n

EL PA\u00cdS ha intentado sin \u00e9xito recabar la versi\u00f3n de Collado.<\/p>\n

Fundaciones holandesas bajo sospecha<\/h3>\n

El caudal de fondos del letrado circul\u00f3 en Andorra por un tinglado de cuentas a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas que se nutrieron de las casas de cambio mexicanas Tiber, ByB y sociedades fiduciarias, seg\u00fan el informe. Detr\u00e1s de estas mercantiles se escond\u00edan fundaciones holandesas (stinchting<\/em>), una herramienta financiera de m\u00e1xima opacidad.<\/p>\n

\u201cEl uso de estas cuentas de las casas de cambio y la concentraci\u00f3n de pagos permite perder la trazabilidad de los fondos y facilita la opacidad\u201d, indica el informe. \u201cNo se puede acreditar que los importes transferidos a trav\u00e9s de las cuentas de las casas de cambio procedan del se\u00f1or Collado\u201d, a\u00f1ade.<\/p>\n

La unidad de inteligencia andorrana se apoya tambi\u00e9n en un trabajo con id\u00e9ntica conclusi\u00f3n de la consultora que audit\u00f3 las cuentas de la BPA tras su intervenci\u00f3n, PricewaterhouseCoopers.<\/p>\n

El abogado se encuentra investigado en esta causa que fue archivada provisionalmente en 2018 y reabierta el pasado agosto con el embargo de 76,5 millones<\/a>.<\/p>\n

Los agentes cuestionan numerosos pagos, transacciones y transferencias. Sospechan de una operaci\u00f3n que permiti\u00f3 a Collado hacerse con acciones de la sociedad mexicana Libertad Servicios Financieros SA de CV tras su adquisici\u00f3n en febrero de 2015 a un implicado en la trama de malversaci\u00f3n de fondos conocida como caso Banamex<\/em>. Y reprochan que las sociedades que figuraban como titulares de sus cuentas en la BPA recibieran fondos de la mercantil Hinton SL. Una empresa que \u2013seg\u00fan la UIFAND- ten\u00eda un car\u00e1cter instrumental. \u201cEstos movimientos no tienen l\u00f3gica econ\u00f3mica, sirven para crear opacidad\u201d, aprecia el documento.<\/p>\n

La unidad de inteligencia recrimina al letrado que no justificara con documentos los abonos que recibi\u00f3 en Andorra de las casas de cambio. Y critica que percibiera traspasos de sociedades como Team Faith International Limited, \u201cvinculadas a operaciones de compensaci\u00f3n de clientes en M\u00e9xico\u201d. La compensaci\u00f3n es un sistema utilizado en ocasiones para blanqueo.<\/p>\n

Los agentes destacan que una de las cuentas del letrado recibi\u00f3 fondos de una sociedad vinculada a operaciones falsas, Distribuidora Comercial Franwis S. A. de CV.<\/p>\n

Seg\u00fan la UIFAND, \u201cel elevado volumen de pr\u00e9stamos\u201d que solicit\u00f3 Collado solo puede enmarcarse en una din\u00e1mica de \u201cblanqueo de capitales\u201d, ya que \u2013seg\u00fan este organismo de inteligencia- no resulta cre\u00edble que un cliente con unos ingresos \u201ctan elevados\u201d pida dinero fiado para comprar dos aviones. \u201c[El abogado] solicita un pr\u00e9stamo de dos millones de d\u00f3lares y, posteriormente, se amortiza mediante la solicitud de otros pr\u00e9stamos a pesar de que tiene unos elevados ingresos peri\u00f3dicos\u201d, indica el informe.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n por blanqueo y asociaci\u00f3n il\u00edcita contra Collado en Andorra corre paralela a las pesquisas que acechan al abogado de Pe\u00f1a Nieto en M\u00e9xico. El letrado se encuentra desde el pasado nueve de julio en prisi\u00f3n en este pa\u00eds tras ser arrestado por supuestos delitos relacionados con al lavado de dinero y crimen organizado.<\/p>\n

La fortuna que el abogado ocult\u00f3 en Andorra fue congelada junto al resto de los clientes de la BPA en marzo de 2015, cuando el banco se cerr\u00f3 por presuntas irregularidades. Posteriormente, la juez andorrana Mingorance embarg\u00f3 los fondos por un supuesto delito de blanqueo. La causa fue archivada de forma provisional despu\u00e9s de que la Fiscal\u00eda mexicana, entonces bajo el Gobierno de Pe\u00f1a Nieto, remitiera a la magistrada del principado informes donde exculpaba a Collado y esgrim\u00eda que la causa ya estaba juzgada. La respuesta de M\u00e9xico oblig\u00f3 a Andorra al archivo provisional del caso, ya que no se puede condenar por blanqueo sin demostrar el origen il\u00edcito del dinero.<\/p>\n

La detenci\u00f3n de Collado durante el mandato del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador ha facilitado a la justicia andorrana la reapertura del caso y el embargo de los fondos de este letrado conocido como el abogado del poder por haber pilotado las defensas de poderosos hombres mexicanos, como el sindicalista de Pemex Carlos Romero Deschamps<\/a> o un hermano del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-94).<\/p>\n

Collado transfiri\u00f3 desde sus cuentas andorranas 10,5 millones a una cuenta del BBVA en Madrid seis d\u00edas antes de su detenci\u00f3n.<\/p>\n

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LOS NUEVE MILLONES DE LA DISCORDIA QUE LLEGARON DE HONG KONG<\/span><\/em><\/h4>\n<\/header>\n
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Los investigadores de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) han puesto el foco sobre una misteriosa operaci\u00f3n que permiti\u00f3 a la familia del abogado Juan Ram\u00f3n Collado cobrar en el principado pirenaico nueve millones de d\u00f3lares procedentes de una sociedad de Hong Kong. El caudal de fondos habr\u00eda circulado por un esquema concebido supuestamente para blanquear capitales. Un mecanismo ideado para dificultar conocer el \u201corigen real\u201d del dinero, seg\u00fan un informe de la inteligencia andorrana del pasado 12 de julio incorporado a las pesquisas judiciales que investigan al letrado en Andorra por blanqueo y asociaci\u00f3n il\u00edcita.<\/p>\n

Una telara\u00f1a de cuentas en la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA) conectadas al letrado, su hermana L. Collado, y el marido de esta, M. Andrade, percibi\u00f3 entre 2014 y 2015 nueve millones de d\u00f3lares desde una sociedad vinculada a la casa de cambios mexicana Tiber. La mercantil de Hong Kong Team Faith International Limited fue el origen de las transferencias que nutrieron el circuito, seg\u00fan los investigadores.<\/p>\n

Collado justific\u00f3 ante el banco este dinero como sus honorarios en el marco de unos supuestos servicios de asesor\u00eda legal en negociaciones comerciales por los que facturaba 1.500 d\u00f3lares por hora y un 5% del total de los contratos captados. Los agentes de la UIFAND estiman, sin embargo, que la mec\u00e1nica obedeci\u00f3 a un esquema de blanqueo y sospechan que el letrado recurri\u00f3 a \u201cempresas creadas para la ocasi\u00f3n\u201d.<\/p>\n

Para sostener la tesis de que la telara\u00f1a societaria por la que circul\u00f3 el dinero de Collado era ficticia y fue creada ad hoc<\/i> por la BPA, los investigadores aluden a un correo electr\u00f3nico del 30 de abril de 2014. El trabajador del banco Joan March Masson pide en el mensaje a sus colaboradores que se sustituya a una persona como representante de una cuenta vinculada a Team Faith International Limited \u201cporque est\u00e1 en otra sociedad y puede contaminar el circuito\u201d.<\/p>\n

La finalidad del empleado de BPA en todo el proceso fue \u2013seg\u00fan los agentes- \u201cdar opacidad y confidencialidad a los fondos\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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