{"id":487180,"date":"2020-02-15T00:29:07","date_gmt":"2020-02-15T00:29:07","guid":{"rendered":"https:\/\/diarioelpopular.com\/?p=487180"},"modified":"2020-02-15T00:29:07","modified_gmt":"2020-02-15T00:29:07","slug":"atrapan-estafadores-en-relacion-con-el-esquema-de-impuestos-telefonicos-de-la-cra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2020\/02\/15\/atrapan-estafadores-en-relacion-con-el-esquema-de-impuestos-telefonicos-de-la-cra\/","title":{"rendered":"Atrapan estafadores en relaci\u00f3n con el esquema de impuestos telef\u00f3nicos de la CRA"},"content":{"rendered":"
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La RCMP muestra parte del dinero en efectivo, un contador de dinero, joyas y sobres empaquetados confiscados durante el Proyecto OCTAVIA.<\/p><\/div>\n

Una pareja de esposos ind\u00faes han sido arrestados y acusados de lavar dinero en relaci\u00f3n con varios esquemas transnacionales, incluido el infame esquema telef\u00f3nico de la Agencia de Ingresos de Canad\u00e1 (CRA).<\/em><\/h4>\n

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BRAMPTON.-<\/strong><\/em> estelviernes, la RCMP anunci\u00f3 que los arrestos fueron el resultado de una investigaci\u00f3n de meses que comenz\u00f3 en octubre de 2018 bajo el nombre de Proyecto Octavia. El objetivo del proyecto era combatir la notoria estafa telef\u00f3nica de impuestos de la CRA, que involucra a personas que llaman desde la India fingen ser de la agencia gubernamental CRA, la RCMP u otros agentes federales para intimidar a las v\u00edctimas para que paguen multas o impuestos inexistentes.<\/p>\n

Desde 2014, la RCMP dijo que las estafas de CRA han resultado en p\u00e9rdidas reportadas de v\u00edctimas por un total de m\u00e1s de $16.8 millones. Con la inclusi\u00f3n de otras estafas, incluidas las estafas del investigador bancario y el soporte t\u00e9cnico, las p\u00e9rdidas suman m\u00e1s de $30 millones.<\/p>\n

“Esto ha llevado a que los canadienses se vuelvan cautelosos o sospechosos y desconfiados, incluso cuando la CRA intenta llevar a cabo un contacto leg\u00edtimo”, dijo la RCMP en la conferencia de prensa.<\/p>\n

Este mi\u00e9rcoles, los investigadores de la RCMP arrestaron a Gurinderpreet Dhaliwal, de 37<\/p>\n

a\u00f1os y a su esposa Inderpreet Dhaliwal de 36 a\u00f1os en Brampton, Ontario, al oeste de Toronto, cada uno enfrenta cargos por fraude por m\u00e1s de $ 5,000, lavado de ganancias del delito y posesi\u00f3n de bienes obtenidos por el delito.<\/p>\n

Adem\u00e1s se emiti\u00f3 una orden de arresto en todo Canad\u00e1 para Shantanu Manik, un ciudadano extranjero de 26 a\u00f1os que se cree que se encuentra en la India.<\/p>\n

“Hemos interrumpido el flujo de dinero desde Canad\u00e1 a la India, lo que tendr\u00e1 un gran impacto en la operaci\u00f3n y el resultado final de los estafadores”, El Insp. Jim Ogden, de la divisi\u00f3n de delitos financieros del \u00e1rea metropolitana de Toronto de la RCMP, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa en Milton, Ontario este viernes.<\/p>\n

Ogden explic\u00f3 que la pareja de Brampton trabaj\u00f3 como “mulas de dinero” en Canad\u00e1 al lavar el producto de estos esquemas de telemercadeo y enviarlo a otro lugar.<\/p>\n

La RCMP agreg\u00f3 que sus esfuerzos a trav\u00e9s del Proyecto Octavia, que incluye una campa\u00f1a de concientizaci\u00f3n p\u00fablica y prevenci\u00f3n, el desmantelamiento de 39 centros de llamadas ilegales en India y arrestos en Canad\u00e1, han contribuido a una disminuci\u00f3n de las llamadas fraudulentas desde 2018.<\/p>\n

Ogden acot\u00f3 que las p\u00e9rdidas de v\u00edctimas reportadas en 2018 totalizaron m\u00e1s de $6.4 millones; mientras que en 2019 las p\u00e9rdidas acumuladas disminuyeron significativamente a $1.4 millones.<\/p>\n

A pesar de estos avances, la RCMP dijo que todav\u00eda est\u00e1n buscando redes de mulas de dinero que operan en Canad\u00e1 con la ayuda del Centro Canadiense contra el Fraude, analistas de inteligencia criminal, el oficial de enlace de la RCMP en India, la polic\u00eda provincial OPP, la CRA y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canad\u00e1. y autoridades extranjeras en India y EE. UU.<\/p>\n

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“Nos mantenemos firmes en nuestra b\u00fasqueda”, dijo Ogden.<\/strong><\/em><\/p>\n

Gurinderpreet Dhaliwal, de 37 a\u00f1os, e Inderpreet Dhaliwal, de 36 a\u00f1os, de Brampton, han sido acusados de un cargo de fraude de m\u00e1s de $ 5,000, un cargo de lavado del producto del delito y un cargo de propiedad obtenida por el delito.<\/p>\n

Han sido liberados bajo fianza y est\u00e1n programados para comparecer en una corte de Brampton el 2 de marzo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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