{"id":487207,"date":"2020-02-17T17:34:21","date_gmt":"2020-02-17T17:34:21","guid":{"rendered":"https:\/\/diarioelpopular.com\/?p=487207"},"modified":"2020-02-17T17:34:21","modified_gmt":"2020-02-17T17:34:21","slug":"suiza-confirma-que-la-familia-de-morodo-exembajador-de-espana-en-venezuela-posee-cuentas-millonarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2020\/02\/17\/suiza-confirma-que-la-familia-de-morodo-exembajador-de-espana-en-venezuela-posee-cuentas-millonarias\/","title":{"rendered":"Suiza confirma que la familia de Morodo, exembajador de Espa\u00f1a en Venezuela, posee cuentas millonarias"},"content":{"rendered":"
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Ra\u00fal Morodo sale de la Audiencia Nacional tras declarar ante el juez Pedraz.<\/p><\/div>\n

El sumario que afecta a Ra\u00fal Morodo acredita un supuesto saqueo de 30 millones a la petrolera estatal venezolana PDVSA<\/em><\/h4>\n

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Las autoridades suizas han confirmado a la Audiencia Nacional que la familia delexembajador de Espa\u00f1a en Venezuela Ra\u00fal Morodo desde el a\u00f1o 2004 al 2007<\/a>posee cuentas bancarias millonarias en el pa\u00eds helv\u00e9tico. El juez Santiago Pedraz, que investiga una trama de corrupci\u00f3n en transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales y delitos fiscales en el supuesto saqueo por parte de la familia Morodo de 5,4 millones a la petrolera estatal venezolana PDVSA, envi\u00f3 una comisi\u00f3n rogatoria a Suiza (y otras a Panam\u00e1 y Portugal) requiriendo informaci\u00f3n sobre si Ra\u00fal Morodo<\/a>, su hijo Alejo, y las esposas de ambos, entre otros implicados, disponen de cuentas en ese pa\u00eds. Un avance de la comisi\u00f3n rogatoria revela que s\u00ed las hay y que est\u00e1n activas desde hace a\u00f1os.<\/p>\n

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El juez estudia reclamar informaci\u00f3n m\u00e1s exhaustiva de las cuentas a Suiza y est\u00e1 a la espera de la documentaci\u00f3n\u00a0 pedida a una docena de entidades bancarias de Portugal, Suiza, Panam\u00e1 y Espa\u00f1a<\/strong><\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n

El juez estudia ahora reclamar informaci\u00f3n m\u00e1s exhaustiva de las cuentas a Suiza y est\u00e1 a la espera de documentaci\u00f3n y extractos pedidos a una docena de entidades bancarias, registros y notar\u00edas de Panam\u00e1, Suiza, Portugal y Espa\u00f1a. La propia esposa del exdiplom\u00e1tico, Cristina Ca\u00f1eque, admiti\u00f3 tener dinero en Suiza cuando, en 2015, efectu\u00f3 una “declaraci\u00f3n voluntaria” ante la Agencia Tributaria espa\u00f1ola en la que reconoc\u00eda que pose\u00eda un patrimonio en cuentas en Suiza \u201cde casi siete millones de euros\u201d. As\u00ed consta en informes de la Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica de la Polic\u00eda (la UDEF) incorporados al sumario.<\/p>\n

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Declaraci\u00f3n de Ra\u00fal Morodo ante el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional el 22 de mayo de 2019.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n
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La red que investigan el juez y la fiscal Anticorrupci\u00f3n Ana Cuenca, destapada por EL PA\u00cdS,<\/a> ha aflorado un vasto patrimonio inmobiliario adquirido en Espa\u00f1a con dinero il\u00edcito procedente en su mayor\u00eda de la petrolera p\u00fablica PDVSA. Uno de los implicados en la trama, Juan Carlos M\u00e1rquez Cabrera, el exalto cargo de la petrolera que se quit\u00f3 la vida hace seis meses tras ser interrogado por el juez,<\/a>pose\u00eda junto a su esposa 15 inmuebles en Espa\u00f1a.<\/p>\n

Siete personas, entre ellas los cuatro citados miembros de la familia Morodo, y nueve sociedades espa\u00f1olas y extranjeras, se hallan implicadas y bajo la lupa del juez Pedraz por obtener varias decenas de millones de euros de la petrolera (en torno a 30) a cambio de asesoramientos fingidos en Portugal y otros pa\u00edses europeos. PDVSA es la principal industria venezolana.<\/p>\n

El sumario del caso Morodo<\/em> es fruto de una querella de la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n interpuesta el pasado enero. Y destapa una sofisticada trama de blanqueo de capitales con dos frentes diferenciados pero conniventes para el saqueo. Por un lado, la familia Morodo, como receptora de al menos 5,4 millones entre 2008 y 2014 como pago por parte de PDVSA de asesoramientos en Europa \u201cirreales y no justificados\u201d, como los califica Anticorrupci\u00f3n en su querella.<\/p>\n

Y, por otro, el frente liderado por el fallecido Juan Carlos M\u00e1rquez Cabrera<\/a>, secretario general de Entes Corporativos, \u00f3rgano rector de la petrolera, junto con su socio Carlos Prada y las esposas de ambos. M\u00e1rquez Cabrera, quien se ahorc\u00f3 al d\u00eda siguiente de ser detenido en el aeropuerto de Barajas procedente de Estados Unidos y prestar declaraci\u00f3n ante el juez Pedraz, es la persona que en nombre de la petrolera firm\u00f3 los falsos contratos de asesoramiento en favor de Alejo Morodo y dio luz verde a los pagos.<\/p>\n

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La polic\u00eda ha acreditado que la familia Morodo percibi\u00f3 un total de 5,4 millones procedentes de falsos contratos de asesoramiento con la petrolera<\/strong><\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n

La investigaci\u00f3n policial acredita que los implicados \u201cse sirvieron de una compleja estructura societaria\u201d para conseguir el dinero. Alejo Morodo cre\u00f3 en Panam\u00e1 la sociedad Furnival Barristers Corp y en Espa\u00f1a la mercantil Aequitas Abogados y Consultores Asociados, S.L. Y constituy\u00f3 cuentas en Panam\u00e1, Suiza, Portugal y Espa\u00f1a para ocultar el trasiego del dinero, seg\u00fan revela el sumario, al que ha tenido acceso este peri\u00f3dico.<\/p>\n

La din\u00e1mica delictiva era la siguiente: el dinero sal\u00eda de la petrolera con la firma de M\u00e1rquez, pasaba por la sociedad paname\u00f1a, de all\u00ed iba a Portugal o Suiza y finalmente acababa en Espa\u00f1a, aunque los agentes siguen buscando dinero en el extranjero. La UDEF ha descubierto que el dinero empez\u00f3 a salir en 2008 del gigante petrolero venezolano con destino a los Morodo, justo al a\u00f1o siguiente de cesar Ra\u00fal Morodo como embajador en Venezuela del Gobierno del expresidente Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero. Morodo, catedr\u00e1tico de universidad, tuvo un papel activo en la transici\u00f3n democr\u00e1tica de la mano del Partido Socialista Popular (PSP)\u00a0 del exalcalde de Madrid Enrique Tierno.<\/a><\/p>\n

Una de las partidas m\u00e1s elevadas procedentes de PDVSA llegadas a la familia Morodo (2,7 millones de euros) lleg\u00f3 a una cuenta del Banco Sabadell a nombre de Aequitas Abogados, el 3 de noviembre de 2011. El dinero proced\u00eda \u201cdirectamente de PDVSA\u201d, revela el sumario. Otra partida por importe de 600.000 euros sali\u00f3 de PDVSA Ib\u00e9rica, filial en Europa de la petrolera. Pero antes de acabar ese dinero en los bolsillos de Alejo Morodo pas\u00f3, con vistas a camuflar su procedencia, por una cuenta que tiene en Suiza la firma paname\u00f1a Furnival Barrister CORP.\u00a0 Lo mismo sucedi\u00f3 el 23 de julio de 2013 con otra remesa de 1,2 millones procedente del Credit Suisse de Suiza.<\/p>\n

En su declaraci\u00f3n ante el juez, antes de quitarse la vida, M\u00e1rquez Cabrera se\u00f1al\u00f3 que los contratos de asesoramiento que firm\u00f3 con Alejo Morodo obedecieron a \u00f3rdenes del entonces ministro de Petr\u00f3leo del Gobierno de Hugo Ch\u00e1vez, Rafael Ram\u00edrez, en la actualidad oculto en alg\u00fan lugar de Europa y buscado por la justicia por saquear supuestamente las arcas de PDVSA. \u201cMe dijo que firmara contratos con ellos y que Ra\u00fal Morodo solo rendir\u00eda cuentas ante \u00e9l\u201d, explic\u00f3 M\u00e1rquez al juez Pedraz.<\/p>\n

Dos primos de Ram\u00edrez, Diego Salazar y Bastidas Ram\u00edrez, ocultaron en la Banca Privada de Andorra cuentas millonarias que proven\u00edan supuestamente del pago de comisiones de compa\u00f1\u00edas que obtuvieron contratos de la petrolera. Ram\u00edrez neg\u00f3 recientemente en una entrevista con este peri\u00f3dico cualquier tipo de corrupci\u00f3n en los diez a\u00f1os que estuvo al frente de la PDVSA.<\/a><\/p>\n

Los investigadores sospechan que Ra\u00fal Morodo, de 85 a\u00f1os y que tambi\u00e9n fue embajador de Espa\u00f1a en Portugal entre los a\u00f1os 1995 y 1999, se vali\u00f3 de sus buenas relaciones con altos cargos del chavismo venezolano para conseguir dinero de la petrolera para \u00e9l y su hijo a cambio de los falsos asesoramientos. Morodo padre no recibi\u00f3 directamente dinero en sus cuentas, pero existen transferencias que suman 634.000 euros cobradas en talones y procedentes de cuentas de su hijo Alejo que s\u00ed est\u00e1n nutridas directamente con fondos de la petrolera.<\/p>\n

Amplio patrimonio<\/h3>\n

La otra v\u00eda de salida de dinero de PDVSA para esta trama es la que afecta al fallecido M\u00e1rquez Cabrera y a su socio Carlos Prada. La din\u00e1mica era parecida a la empleada con la familia Morodo: M\u00e1rquez se inventaba contratos con su socio como supuesto asesor y le enviaba dinero desde la petrolera a trav\u00e9s de otra compleja estructura de sociedades entre las que se incluyeron algunas mercantiles del hijo de Morodo.<\/p>\n

La Consultora Alcander, S.L., participada al 50% por Prada, ha invertido en inmuebles entre 2009 y 2013 un total de 14.047.224 euros provenientes supuestamente de PDVSA, seg\u00fan el sumario. Otros once millones de euros en inmuebles los invirti\u00f3 por su parte M\u00e1rquez Cabrera antes de fallecer. Este declar\u00f3 al juez que durante sus a\u00f1os como alto cargo de la petrolera percibi\u00f3 un sueldo de 15.000 d\u00f3lares mensuales y atribuy\u00f3 parte de su enorme patrimonio a pr\u00e9stamos que le hizo su padre.<\/p>\n

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EXTRA\u00d1OS PAGOS A POL\u00cdTICOS PORTUGUESES<\/span><\/h4>\n<\/header>\n
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Portugal es uno de los pa\u00edses a los que el juez Pedraz ha pedido informaci\u00f3n sobre sociedades y movimientos bancarios. Al juez Pedraz le han llamado la atenci\u00f3n transferencias de dinero hechas desde empresas de Ra\u00fal y Alejo Morodo entre 2011 y 2016 a \u201ccargos pol\u00edticos relevantes de Portugal\u201d por importe total de 374.000 euros, seg\u00fan consta en el sumario. Tambi\u00e9n figuran pagos de casi 70.000 euros entre enero y marzo de 2014 para empresas radicadas en pa\u00edses extranjeros, entre ellas la mercantil maltesa Prime Services LTD y March Usa LTD.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n ha puesto su foco asimismo en el patrimonio suizo de Mar\u00eda Cristina Ca\u00f1eque, esposa de Ra\u00fal Morodo, y en concreto en tres cuentas del Credit Suisse que, seg\u00fan manifest\u00f3 ella, las abri\u00f3 en 2008. En 2016 regulariz\u00f3 con Hacienda fondos por importe de 6,4 millones de euros.<\/p>\n

\u201cNuevamente, la apertura de estas cuentas\u201d (las de Cristina Ca\u00f1eque en Suiza) se\u00f1ala la UDEF; coincide temporalmente (a\u00f1o 2008) con el inicio de relaciones comerciales entre PDVSA y los investigados, y al a\u00f1o de su cese [de Morodo] como embajador\u201d.<\/p>\n

Ra\u00fal Morodo declar\u00f3 al juez que las sociedades de su esposa, as\u00ed como las casas e inmuebles que posee en Madrid y otras partes de Espa\u00f1a, proceden de una herencia familiar.<\/p>\n

La regularizaci\u00f3n tributaria de la esposa de Morodo se produjo meses despu\u00e9s de que un redactor de este diario mostrara a su hijo Alejo los contratos ficticios firmados por \u00e9l con PDVSA que han motivado su detenci\u00f3n y la investigaci\u00f3n a su familia. Entonces, el hijo del embajador se acogi\u00f3 el secreto profesional y justific\u00f3 que hab\u00eda constituido en Espa\u00f1a una filial de la petrolera para sus relaciones con Espa\u00f1a y Portugal.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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