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OTTAWA.-<\/strong> <\/em>Los datos del Centro de An\u00e1lisis de Informes y Transacciones Financieras de Canad\u00e1 (FINTRAC) mostraron que las auditor\u00edas de lavado de dinero en bienes ra\u00edces se redujeron de 146 en 2019-20 a solo 53 en 2020-21, una disminuci\u00f3n del 64 por ciento. Eso es menos que las casi 200 auditor\u00edas de entidades inmobiliarias en 2018-19.<\/p>\n Las nuevas cifras, obtenidas a trav\u00e9s de una solicitud de acceso a la informaci\u00f3n, surgen en momentos en que el mercado inmobiliario de Canad\u00e1 ha estado en llamas durante los \u00faltimos dos a\u00f1os, con precios que alcanzaron niveles hist\u00f3ricos impulsados \u200b\u200bpor tasas de inter\u00e9s ultrabajas y la falta de oferta en todo el pa\u00eds.<\/p>\n El precio promedio nacional de una vivienda en Canad\u00e1 fue de $ 713,500 en diciembre de 2021, un 17.7 por ciento m\u00e1s que el mismo mes del a\u00f1o pasado, con casi 667,000 propiedades residenciales, o $ 459 millones, intercambiando manos el a\u00f1o pasado, seg\u00fan la Asociaci\u00f3n Canadiense de Bienes Ra\u00edces.<\/p>\n Y con cientos de millones fluyendo en bienes ra\u00edces canadienses, los expertos en delitos financieros dijeron que la ca\u00edda en los ex\u00e1menes por parte del organismo de control federal fue “impresionante”, ya que las fuerzas del orden p\u00fablico podr\u00edan estar perdiendo inteligencia vital cuando se trata de abordar el flujo de dinero il\u00edcito a trav\u00e9s del mercado inmobiliario.<\/p>\n \u201cEstas son cifras preocupantes\u201d, dijo Matt McGuire, un experto en delitos financieros de la tienda AML en Toronto. \u201cHay menos escrutinio, menos orientaci\u00f3n para las entidades informantes\u2026 en t\u00e9rminos de empujarlos hacia los fines de inteligencia que (los investigadores) necesitan para perseguir a estos criminales\u201d.<\/p>\n Seg\u00fan las nuevas cifras, los investigadores encontraron casi 230 problemas con obligaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en las 53 investigaciones que complet\u00f3 el a\u00f1o pasado en bienes ra\u00edces. El alto nivel de deficiencias es una tendencia constante desde 2016, seg\u00fan los datos. En 2018-19, FINTRAC encontr\u00f3 m\u00e1s de 750 problemas en las casi 200 auditor\u00edas que realiz\u00f3.<\/p>\n Y no se trataba solo de bienes ra\u00edces. Los ex\u00e1menes en todos los sectores financieros, como bancos, empresas de servicios monetarios o agentes de valores, se redujeron significativamente de casi 400 en 2019-20 a 151 en el \u00faltimo a\u00f1o fiscal, una disminuci\u00f3n general del 62 por ciento.<\/p>\n FINTRAC trabaja con bancos, corredores de bienes ra\u00edces y otros en el sector financiero para ayudar a reconocer cu\u00e1ndo los delincuentes podr\u00edan estar lavando dinero il\u00edcito. Sus funcionarios analizan si est\u00e1n informando correctamente todas las transacciones, identificando correctamente a los clientes e implementando un programa de cumplimiento.<\/p>\n Los problemas citados con las auditor\u00edas de bienes ra\u00edces incluyen docenas de casos de fallas en la identificaci\u00f3n de clientes o fallas en la presentaci\u00f3n de informes de transacciones sospechosas en tratos que involucran m\u00e1s de $10,000 en efectivo o m\u00faltiples transacciones en efectivo durante un per\u00edodo de 24 horas.<\/p>\n Las fuerzas del orden en todo el pa\u00eds deber\u00edan estar alarmadas, dijo McGuire, especialmente dadas las malas calificaciones que la industria ha recibido en el pasado por el cumplimiento del lavado de dinero.<\/p>\n \u201cSi no sabemos qui\u00e9n est\u00e1 realizando una transacci\u00f3n, no sabemos de d\u00f3nde viene el dinero, a d\u00f3nde va o qui\u00e9n est\u00e1 detr\u00e1s de la transacci\u00f3n\u201d, dijo.<\/p>\n \u201cPermite que las redes operen de forma an\u00f3nima y evadan las consecuencias de sus acciones delictivas\u201d.<\/p>\n Desde hace a\u00f1os, m\u00faltiples informes e incluso un B.C. La comisi\u00f3n provincial ha destacado el problema de los delincuentes que lavan el producto del delito a trav\u00e9s de casas o condominios, lo que eleva los precios en el proceso.<\/p>\n Un informe de 2020 de la agencia federal, el Servicio de Inteligencia Criminal de Canad\u00e1, dijo que entre $ 45 mil millones y $ 113 mil millones se lavan anualmente en todo el pa\u00eds.<\/p>\n Y justo cuando Canad\u00e1 estaba luchando contra la primera ola de COVID-19, FINTRAC emiti\u00f3 un bolet\u00edn especial de advertencia sobre el potencial de los delincuentes para capitalizar la pandemia.<\/p>\n \u201cAlgunas personas pueden intentar sacar provecho de la situaci\u00f3n actual para realizar o facilitar el lavado de dinero\u201d, dijo la agencia en un bolet\u00edn especial el verano pasado.<\/p>\n Un portavoz de FINTRAC dijo que la disminuci\u00f3n de las investigaciones fue causada por interrupciones relacionadas con la pandemia y un movimiento de la agencia hacia \u201cex\u00e1menes m\u00e1s complejos, prolongados y profundos\u201d.<\/p>\n \u201c(FINTRAC se ha) centrado en grandes casas de bolsa en Vancouver y el Bajo Continente, as\u00ed como en las del \u00c1rea Metropolitana de Toronto y Montreal. Las grandes empresas representan una mayor parte del mercado, y algunas incluyen varias docenas, si no cientos, de agentes\u201d, dijo la portavoz M\u00e9lanie Goulette Nadon en un correo electr\u00f3nico. La agencia dijo que ha emitido 26 infracciones desde 2019, incluidas 14 en el sector inmobiliario.<\/p>\n \u201c(FINTRAC se ha) centrado en grandes casas de bolsa en Vancouver y el Bajo Continente, as\u00ed como en las del \u00c1rea Metropolitana de Toronto y Montreal. Las grandes empresas representan una mayor parte del mercado, y algunas incluyen varias docenas, si no cientos, de agentes\u201d, dijo la portavoz M\u00e9lanie Goulette Nadon en un correo electr\u00f3nico. La agencia dijo que ha emitido 26 infracciones desde 2019, incluidas 14 en el sector inmobiliario.<\/p>\n El organismo de control contra el lavado de dinero dijo que detuvo temporalmente los nuevos ex\u00e1menes en abril y junio de 2020, ya que las empresas lidiaron con las nuevas restricciones de salud p\u00fablica, pero migraron para realizar ex\u00e1menes remotos en julio de 2020.<\/p>\n Pero los especialistas en delitos financieros dicen que la tendencia de las deficiencias encontradas en las auditor\u00edas es parte de un patr\u00f3n “sorprendente” y que Ottawa debe impulsar con urgencia m\u00e1s recursos para combatir y enjuiciar los delitos de cuello blanco, particularmente durante la pandemia, en medio de informes de que las redes criminales podr\u00edan aprovechando el caos causado por las restricciones de COVID-19.<\/p>\n \u201cCOVID tom\u00f3 por sorpresa a muchos departamentos gubernamentales y ha habido mucha lucha\u201d, dijo Sasha Caldera, directora de campa\u00f1a del grupo de defensa Publish What You Pay Canada, un grupo que aboga por una mayor transparencia entre las empresas de recursos. \u201cEs muy preocupante ver una disminuci\u00f3n en las auditor\u00edas en todos los \u00e1mbitos\u201d.<\/p>\n Con m\u00e1s dinero fluyendo hacia “sectores altamente vulnerables” como la banca o los bienes ra\u00edces y una cantidad cada vez menor de ex\u00e1menes, es una “receta para el desastre”, dijo Caldera.<\/p>\n \u201c(El lavado de dinero) est\u00e1 causando cambios significativos en los precios de las viviendas, haci\u00e9ndolo menos accesible para aquellos que no est\u00e1n involucrados en la delincuencia\u201d, dijo.<\/p>\n En el centro del problema del dinero sucio de los bienes ra\u00edces de Canad\u00e1 se encuentran las laxas leyes de informes financieros, que permiten a las personas ocultar sus identidades detr\u00e1s de empresas fantasma o numeradas.<\/p>\n \u201cSe ha abusado de esto a nivel mundial para lavar dinero en Canad\u00e1. Esto est\u00e1 afectando a todos los canadienses que desean ingresar al mercado inmobiliario\u201d, dijo Caldera.<\/p>\n Despu\u00e9s de a\u00f1os de llamadas de defensores anticorrupci\u00f3n y expertos en delitos de cuello blanco, el gobierno liberal se comprometi\u00f3 en su \u00faltimo presupuesto federal a crear lo que se llama un registro de beneficiarios reales, programado para 2025, que proporcionar\u00eda detalles sobre qui\u00e9n posee y controla realmente un empresa privada. El gobierno liberal tambi\u00e9n ha anunciado $100 millones para nuevas unidades contra el lavado de dinero en Ontario, Quebec, B.C. y Alberta.<\/p>\n Los expertos en transparencia dicen, sin embargo, que el registro ser\u00e1 in\u00fatil si no se puede buscar p\u00fablicamente y no cuenta con el apoyo de las provincias y territorios.<\/p>\n \u201cEsta podr\u00eda ser una de las leyes m\u00e1s importantes que pueden tener un impacto en la cantidad de dinero sucio que ingresa al pa\u00eds\u201d, seg\u00fan Caldera.<\/p>\n La magnitud del dinero il\u00edcito que se filtra a trav\u00e9s de la econom\u00eda de Canad\u00e1 a menudo es dif\u00edcil de comprender para quienes est\u00e1n fuera del mundo de la polic\u00eda o las finanzas, dijo McGuire, pero el impacto se siente en todas las comunidades.<\/p>\n \u201cEsto no es solo un juego te\u00f3rico\u201d, dijo. \u201cLo que estamos tratando de lograr como pa\u00eds deber\u00eda ser sacar ganancias del crimen. Si el crimen es menos rentable, ser\u00e1n menos criminales y tendremos comunidades m\u00e1s seguras\u201d.<\/p>\n <\/p>\n Las dos marmotas m\u00e1s preocupadas por el clima de Canad\u00e1 est\u00e1n en desacuerdo.<\/p>\n Wiarton Willie de Ontario afirma que la primavera temprana est\u00e1 en camino, mientras que Shubenacadie Sam de Nueva Escocia predice un largo y fr\u00edo invierno por delante.<\/p>\n Sam sali\u00f3 brevemente de su recinto en un parque de vida silvestre al norte de Halifax este mi\u00e9rcoles por la ma\u00f1ana, el D\u00eda de la Marmota, y seg\u00fan su gu\u00eda, vio su sombra.<\/p>\n Cuando se abri\u00f3 la puerta de su peque\u00f1o granero, Sam asom\u00f3 la nariz, oli\u00f3 una zanahoria cercana y volvi\u00f3 r\u00e1pidamente adentro para evitar el clima fresco de -12 C.<\/p>\n El folclore dice que si una marmota ve su sombra el 2 de febrero, se retirar\u00e1 a su madriguera, anunciando seis semanas m\u00e1s de clima invernal. No se dice que ninguna sombra augure la llegada anticipada de temperaturas primaverales.<\/p>\n En el Shubenacadie Wildlife Park, la int\u00e9rprete principal Tabitha Cox dijo que seis semanas de invierno no son necesariamente malas noticias.<\/p>\n \u201cEso significa seis semanas m\u00e1s de posibles d\u00edas de nieve, ni\u00f1os\u201d, dijo Cox. \u201cM\u00e1s tiempo para construir mu\u00f1ecos de nieve. M\u00e1s tiempo para ir a esquiar. Largo invierno por delante para nosotros\u201d.<\/p>\n Por segundo a\u00f1o consecutivo, el evento en el parque estuvo cerrado a los espectadores y fue transmitido en vivo por Facebook para cumplir con las \u00f3rdenes de protecci\u00f3n sanitaria por el COVID-19 de la provincia.<\/p>\n Shubenacadie Sam, que vive en la costa este, suele ser la primera marmota de Am\u00e9rica del Norte en emitir un pron\u00f3stico a largo plazo.<\/p>\n Mientras tanto, la marmota m\u00e1s famosa de Ontario, Wiarton Willie, ofreci\u00f3 su pron\u00f3stico estacional a las 8:07 a. m. en una ceremonia mayormente virtual.<\/p>\n El a\u00f1o pasado, Willie no aparec\u00eda por ning\u00fan lado en un video que marcaba el D\u00eda de la Marmota. Los funcionarios locales convocaron una primavera temprana despu\u00e9s de lanzar un sombrero de piel al aire, un movimiento que, seg\u00fan dijeron, recordaba la primera edici\u00f3n de la tradici\u00f3n en Wiarton hace m\u00e1s de 60 a\u00f1os.<\/p>\n Meses despu\u00e9s, la ciudad de South Bruce Peninsula, que incluye a Wiarton, reconoci\u00f3 p\u00fablicamente que Willie hab\u00eda muerto a causa de una infecci\u00f3n provocada por un absceso dental.<\/p>\n En ese momento, Jackson dijo que la marmota albina hab\u00eda muerto “bastante antes del \u00faltimo D\u00eda de la Marmota”, pero no especific\u00f3 cu\u00e1ndo.<\/p>\n El ritual del D\u00eda de la Marmota puede tener algo que ver con el aterrizaje del 2 de febrero a mitad de camino entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, pero nadie lo sabe con certeza.<\/p>\n En la Europa medieval, los granjeros cre\u00edan que si los erizos emerg\u00edan de sus madrigueras para atrapar insectos el 2 de febrero, eso era una se\u00f1al segura de una primavera temprana.<\/p>\n Sin embargo, cuando los europeos se asentaron en el este de Am\u00e9rica del Norte, la marmota fue sustituida por el erizo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" – Las auditor\u00edas realizadas por el organismo de control contra el lavado de dinero de Canad\u00e1 se desplomaron durante la pandemia de COVID-19, seg\u00fan muestran…<\/p>\n","protected":false},"author":99,"featured_media":501346,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21,11191],"tags":[],"class_list":["post-501344","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-canada","category-top-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/501344","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/99"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=501344"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/501344\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":501347,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/501344\/revisions\/501347"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/501346"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=501344"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=501344"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=501344"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Wiarton Willie predice primavera temprana, Shubenacadie Sam dice largo invierno<\/strong><\/em><\/h4>\n
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