{"id":507052,"date":"2022-12-02T10:28:08","date_gmt":"2022-12-02T14:28:08","guid":{"rendered":"https:\/\/diarioelpopular.com\/?p=507052"},"modified":"2022-12-02T10:40:43","modified_gmt":"2022-12-02T14:40:43","slug":"premier-de-ontario-le-dice-a-la-auditora-general-que-permanezca-en-lo-suyo-despues-de-la-operacion-encubierta-del-casino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2022\/12\/02\/premier-de-ontario-le-dice-a-la-auditora-general-que-permanezca-en-lo-suyo-despues-de-la-operacion-encubierta-del-casino\/","title":{"rendered":"Premier de Ontario le dice a la auditora general que “permanezca en lo suyo” despu\u00e9s de la operaci\u00f3n encubierta del casino"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

– El premier dijo que la auditora general de la provincia deber\u00eda “mantenerse en lo suyo” despu\u00e9s de que contrat\u00f3 secretamente a agentes encubiertos para comprobar si las protecciones contra el lavado de dinero en los casinos eran buenas.<\/strong><\/em><\/p>\n

La auditora general Bonnie Lysyk dijo que contrat\u00f3 secretamente a compradores misteriosos que pudieron obtener cheques de casino de una manera que confirm\u00f3 que pod\u00edan estar lavando dinero.<\/p>\n

Pero tambi\u00e9n agreg\u00f3 que los compradores en un casino fueron atrapados por la seguridad en sus intentos de lavar su dinero.<\/p>\n

El premier Doug Ford dijo que Lysyk deber\u00eda centrarse en las auditor\u00edas de valor por dinero y mantenerse alejado de las operaciones encubiertas.<\/p>\n

Lysyk no respondi\u00f3 de inmediato a una solicitud de comentarios.<\/p>\n

Ford anot\u00f3 que da la bienvenida a las auditor\u00edas que encuentran d\u00f3nde se desperdicia el dinero su gobierno.<\/p>\n

\u201cLa auditora general tiene que permanecer en su carril y enfocarse en d\u00f3nde hay desperdicio de dinero\u201d, dijo durante una conferencia de prensa no relacionada este jueves.<\/p>\n

“No puede hacer una operaci\u00f3n encubierta, no puede de repente asumirse como suplente y pensar que sea el servicio secreto haciendo operaciones encubiertas; por cierto, eso fall\u00f3 y fueron atrapados”.<\/p>\n

En el informe anual de la auditora general, Lysyk dijo que su oficina contrat\u00f3 compradores misteriosos de una agencia consultora para probar las protecciones contra el lavado de dinero en cuatro casinos.<\/p>\n

\u201cEl prop\u00f3sito de la asignaci\u00f3n del comprador misterioso era probar si los casinos verificaban el juego y las ganancias del casino de los compradores misteriosos antes de emitir cheques de $3,000 o m\u00e1s\u201d, escribi\u00f3 Lysyk en su informe.<\/p>\n

Lysyk dijo que en dos casinos los agentes encubiertos entraron con efectivo que oscilaba entre $5,000 y $11,000.<\/p>\n

Con un juego limitado y sin prueba de ganancias, Lysyk dijo que los compradores pudieron cobrar con cheques de casino de $4,900 y $10,600.<\/p>\n

\u201cEstos fondos podr\u00edan considerarse \u2018lavados\u2019 porque el cheque podr\u00eda representarse como ganancias del casino como fuente de fondos para depositar en un banco\u201d, escribi\u00f3 Lysyk.<\/p>\n

La auditora general admiti\u00f3 en una conferencia de prensa que la Polic\u00eda Provincial de Ontario no estaba contenta con la operaci\u00f3n encubierta y le pidi\u00f3 que se detuviera porque consumi\u00f3 sus recursos para investigarla.<\/p>\n

Pero con toda raz\u00f3n Lysyk defendi\u00f3 la operaci\u00f3n ya que los casinos han sido la mayor fuente de lavado de dinero.<\/p>\n

\u201cCreemos que fue un ejercicio que vali\u00f3 la pena revisar los controles internos que se comunican a los operadores de casinos, que son grandes operadores de casinos en Ontario, sobre c\u00f3mo garantizar que restrinjan tanto como puedan el lavado de dinero en los casinos en Ontario\u201d, apunt\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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