{"id":508286,"date":"2023-01-29T11:19:34","date_gmt":"2023-01-29T15:19:34","guid":{"rendered":"https:\/\/diarioelpopular.com\/?p=508286"},"modified":"2023-01-29T11:19:34","modified_gmt":"2023-01-29T15:19:34","slug":"mexico-y-ee-uu-en-busca-de-la-fortuna-oculta-y-corrupta-del-zar-antidroga-garcia-luna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2023\/01\/29\/mexico-y-ee-uu-en-busca-de-la-fortuna-oculta-y-corrupta-del-zar-antidroga-garcia-luna\/","title":{"rendered":"M\u00e9xico y EE UU, en busca de la fortuna oculta (y corrupta) del zar antidroga Garc\u00eda Luna"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

Genaro Garc\u00eda Luna el 16 de noviembre de 2010, durante una conferencia de prensa.<\/p>\n

ENRIQUE ORDO\u00d1EZ (CUARTOSCURO)<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

– El Gobierno mexicano acusa al exfuncionario de desviar fondos p\u00fablicos por m\u00e1s de 750 millones de d\u00f3lares a Florida, mientras que Washington pone la mira en los sobornos del Cartel de Sinaloa<\/em><\/h4>\n

 <\/p>\n

El Gobierno de M\u00e9xico envi\u00f3 el 18 de octubre de 2021 una carta dirigida al reo n\u00famero 59745-177 del Centro de Detenci\u00f3n Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Preso por narcotr\u00e1fico y delincuencia organizada en Estados Unidos, Genaro Garc\u00eda Luna recib\u00eda el aviso oficial de que las autoridades de su pa\u00eds tambi\u00e9n iban a abrir otro frente legal en su contra. \u201cDeliberada e ilegalmente, usted obtuvo o us\u00f3 un total de al menos 250 millones de d\u00f3lares que leg\u00edtimamente le pertenecen a los Estados Unidos Mexicanos\u201d, se lee en el documento.<\/p>\n

La demanda civil, interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera, afirma que el exsecretario de Seguridad P\u00fablica aprovech\u00f3 sus contactos despu\u00e9s de dejar su puesto y encabez\u00f3 un esquema corrupto que\u00a0desvi\u00f3 fondos p\u00fablicos para crear un \u201cimperio\u201d inmobiliario en Florida<\/a>.<\/p>\n

La bomba se filtr\u00f3 esta semana a los medios pr\u00e1cticamente al mismo tiempo que Garc\u00eda Luna se sentaba en el banquillo de los acusados en el inicio del juicio penal en Nueva York, en el que es se\u00f1alado de\u00a0colaborar con el Cartel de Sinaloa durante m\u00e1s de 20 a\u00f1os<\/a>.<\/p>\n

Son dos pistas diferentes que siguen el rastro del dinero corrupto y que transcurren en paralelo. La Casa Blanca persigue, en parte, los sobornos del narco y las autoridades mexicanas van tras \u00e9l por fraude y malversaci\u00f3n, con da\u00f1os que ascienden hasta los 750 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

La batalla legal de Estados Unidos y M\u00e9xico contra Garc\u00eda Luna va por dos carriles separados. El juicio en Nueva York es un caso penal contra el antiguo jefe de la Polic\u00eda Federal, pero tambi\u00e9n tiene una derivada econ\u00f3mica, ya que se le acusa de recibir \u201cdecenas de millones de d\u00f3lares\u201d en sobornos del narcotr\u00e1fico desde 2001, a los pocos meses de que asumi\u00f3 como director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), creada durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006).<\/p>\n

Los nexos del exfuncionario y la delincuencia organizada se estrecharon especialmente cuando fue secretario de Seguridad P\u00fablica en\u00a0la Administraci\u00f3n de Felipe Calder\u00f3n<\/a>\u00a0(2006-2012), pero continuaron varios a\u00f1os despu\u00e9s, incluso tras su detenci\u00f3n en 2019 en Texas, argumentan los fiscales. Por otro lado, el caso que construyeron las autoridades mexicanas es una demanda civil en Florida. Los casos civiles no se zanjan con penas de c\u00e1rcel, sino que suelen reclamar que el acusado pague dinero.<\/p>\n

\"Parte<\/span>
Parte del listado de contratos corruptos que la UIF incluy\u00f3 en su demanda contra Garc\u00eda Luna ante una corte de Florida.CORTES\u00cdA<\/p>\n

<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

No hay un precedente de que el Gobierno mexicano utilizara una estrategia legal similar para recuperar fortunas amasadas por actos de corrupci\u00f3n que terminaran en otros pa\u00edses. \u201cLo que nosotros vamos a procurar es recoger el dinero, eso nos corresponde a nosotros\u201d, dijo esta semana el presidente, Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, que ha aprovechado el juicio penal en Nueva York\u00a0para poner en la agenda los reclamos de M\u00e9xico<\/a>\u00a0en la corte de Miami.<\/p>\n

El mandatario ha dejado claro que el proceso contra Garc\u00eda Luna es una de sus m\u00e1ximas prioridades y que ser\u00e1 un tema recurrente en sus conferencias de prensa diarias. El presidente ya se hab\u00eda quejado en varias ocasiones de que EE UU se suele quedar con la riqueza que pol\u00edticos y narcotraficantes logran construir mediante actos criminales o de corrupci\u00f3n cometidos en M\u00e9xico. \u201cEs un drama judicial\u201d, coment\u00f3 sobre el juicio penal.<\/p>\n

La batalla de la UIF no ha sido f\u00e1cil. Tambi\u00e9n en M\u00e9xico fue objeto de controversia y de fuego amigo dentro del propio Gobierno federal. La demanda inicial se present\u00f3 ante la Corte del 11\u00ba Distrito Judicial de Florida el 21 de septiembre de 2021, semanas antes de que\u00a0Santiago Nieto dejara la direcci\u00f3n de la UIF<\/a>.<\/p>\n

El brazo de la Secretar\u00eda de Hacienda contra el lavado de dinero contrat\u00f3 a un despacho de abogados de Estados Unidos para que actuara como su representante en el litigio: la firma Krupnick Campbell Malone Slama Buser Hancock, PA, conocida como KCM. A cambio de sus servicios legales, el Gobierno mexicano se comprometi\u00f3 a pagar a los intermediarios el 30% de lo que lograran recuperar en los tribunales de la fortuna corrupta de Garc\u00eda Luna, que la demanda estimaba en 250 millones de d\u00f3lares. Si la demanda no prospera, los litigantes estadounidenses se ir\u00e1n con las manos vac\u00edas.<\/p>\n

La contrataci\u00f3n de un intermediario privado para representar a la UIF levant\u00f3 las sospechas de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, encabezada por Alejandro Gertz Manero, que\u00a0mantuvo una pugna pol\u00edtica contra Nieto<\/a>\u00a0cuando este fue parte del Gobierno federal.<\/p>\n

La FGR inici\u00f3 una carpeta de investigaci\u00f3n y acus\u00f3 al funcionario de Hacienda de uso il\u00edcito de atribuciones por haber contratado a la firma de abogados para representar al pa\u00eds. Nieto se defendi\u00f3 en su momento con el argumento de que M\u00e9xico no cuenta con una representaci\u00f3n jur\u00eddica para encabezar procesos semejantes en EE UU, y se\u00f1al\u00f3 que el contrato era equiparable al que suscribi\u00f3 la Secretar\u00eda de Relaciones Exteriores para contar con una representaci\u00f3n legal en\u00a0la demanda de M\u00e9xico contra empresas armamentistas<\/a>. Nieto se lamentaba de que los cuestionamientos de la FGR sobre el contrato con KCM le daban argumentos a la justicia estadounidense para desconocer la legitimidad del litigio y pon\u00edan en riesgo la recuperaci\u00f3n del dinero p\u00fablico robado por Garc\u00eda Luna.<\/p>\n

\"El<\/span>
El extitular de la UIF, Santiago Nieto, en septiembre de 2020.\u00a0MOIS\u00c9S PABLO (CUARTOSCURO)<\/p>\n

<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

La demanda pareci\u00f3 tambalearse cuando Nieto dej\u00f3 la UIF y fue sustituido por Pablo G\u00f3mez, un pol\u00edtico y economista de izquierda de todas las confianzas de L\u00f3pez Obrador. Pero G\u00f3mez ratific\u00f3 en la corte de Florida el litigio iniciado por Nieto y el 31 de octubre de 2022 present\u00f3 una ampliaci\u00f3n de la demanda en la que\u00a0elev\u00f3 a 745,4 millones de d\u00f3lares la fortuna il\u00edcita de Garc\u00eda Luna<\/a>, de la que busca recuperar cuando menos 600 millones de d\u00f3lares. La UIF ha sido enf\u00e1tica en afirmar que el exfuncionario construy\u00f3 su riqueza con dinero \u201crobado\u201d a M\u00e9xico mediante actos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n

La demanda enlista 30 contratos entregados por instituciones p\u00fablicas a empresas de Garc\u00eda Luna o de sus testaferros entre 2009 y 2018. El dinero desviado del erario era transferido a cuentas en Barbados, Israel o EE UU y luego era invertido en empresas y bienes en Florida.<\/p>\n

\u201cBajo la direcci\u00f3n de Garc\u00eda Luna, los fondos ilegalmente tomados del Gobierno de M\u00e9xico fueron usados para construir un imperio de blanqueo de dinero que incluye al menos 30 compa\u00f1\u00edas, al menos 30 bienes ra\u00edces, m\u00faltiples autos y yates, numerosas inversiones bancarias y bienes localizados en Florida\u201d, se\u00f1ala la demanda.<\/p>\n

El Gobierno mexicano atribuye a Garc\u00eda Luna un complejo entramado que incluye empresas fachada en para\u00edsos fiscales como Panam\u00e1 o el Estado de Delaware. Se asegura que el exsecretario tambi\u00e9n ech\u00f3 mano de fideicomisos para administrar los bienes, una de las estructuras financieras m\u00e1s opacas y alejadas del brazo de las autoridades. El esquema utiliza empresas para la adquisici\u00f3n de propiedades, pero tambi\u00e9n apela a otras compa\u00f1\u00edas para hipotecar los activos, lo que permit\u00eda a los beneficiarios tener flujos constantes de dinero que les permit\u00edan tener un estilo de vida lleno de lujos, se reclama en la demanda.<\/p>\n

La UIF acusa tambi\u00e9n a Linda Cristina Pereyra, la esposa de Garc\u00eda Luna, de ser una de las mayores beneficiarias del \u201cimperio de lavado de dinero\u201d que encabez\u00f3 su marido, as\u00ed como a otros seis c\u00f3mplices que actuaron como testaferros y ayudaron a que la pareja se estableciera en Miami durante el Gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto (2012-2018). A cambio, el exfuncionario abri\u00f3 empresas de consultor\u00eda que les ayudaron a hacerse de m\u00faltiples contratos gubernamentales y a dividir los beneficios entre los socios, seg\u00fan los actos reclamados por el Gobierno mexicano.<\/p>\n

\"Linda<\/span>
Linda Cristina Pereyra, esposa de Garc\u00eda Luna, a su llegada al primer d\u00eda de juicio contra su esposo, el 23 de enero.\u00a0JUSTIN LANE (EFE)<\/p>\n

<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

En las \u00faltimas dos semanas, Pereyra ha estado presente en casi todas las audiencias que ha habido del juicio en Nueva York. Sentada en una banca de la corte de Brooklyn reservada para la familia del acusado, la mujer de Garc\u00eda Luna ha saludado y mandado besos a la distancia a su esposo, y ha evitado tener contacto con los casi 20 reporteros que entran a la sala en cada sesi\u00f3n para cubrir el juicio, que se sientan a sus espaldas.<\/p>\n

Las reglas proh\u00edben que los periodistas aborden a otros asistentes para entrevistarlos dentro del tribunal. Pereyra suele entrar y salir escoltada por el equipo de abogados que defiende a su marido y no ha dado declaraciones a la prensa tras abandonar el recinto.<\/p>\n

La posibilidad de que los caminos del juicio penal de Estados Unidos y de la demanda civil de M\u00e9xico se cruzaran era latente hasta hace unos d\u00edas. El proceso judicial contra Garc\u00eda Luna ha provocado una tormenta pol\u00edtica en M\u00e9xico ante el hecho de que las acusaciones puedan salpicar a por lo menos tres expresidentes: Fox, Calder\u00f3n y Pe\u00f1a Nieto. Los fiscales, de hecho, fueron enf\u00e1ticos en su momento en se\u00f1alar el estilo de vida lujoso del acusado tras mudarse a Florida y establecieron por escrito que vivi\u00f3 en mansiones y naveg\u00f3 en yates, facilitados por sus socios.<\/p>\n

El juez Brian Cogan, sin embargo, cerr\u00f3 la puerta a que se hablara de la fortuna de Garc\u00eda Luna despu\u00e9s de dejar el Gobierno de Calder\u00f3n. \u201cEste tribunal no va a\u00a0permitir que el jurado especule<\/a>\u00a0sobre el hecho de que el estilo de vida del acusado al abandonar su cargo se financi\u00f3 con dinero del cartel, cuando no hay evidencia de que ese sea el caso\u201d, se\u00f1al\u00f3 en una orden emitida el pasado 19 de enero sobre los testimonios que se iban a admitir en la corte y las preguntas que se iba permitir hacer a ambas partes.<\/p>\n

\"Garc\u00eda<\/span>
Garc\u00eda Luna (derecha) con Felipe Calder\u00f3n (centro) y Enrique Pe\u00f1a Nieto, entonces presidente de M\u00e9xico y gobernador del Estado de M\u00e9xico, respectivamente.\u00a0PAOLA HIDALGO (CUARTOSCURO)<\/p>\n

<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

En un rev\u00e9s para la Fiscal\u00eda, Cogan no vio que las autoridades pudieran demostrar que existiera un v\u00ednculo entre el caso por narcotr\u00e1fico y la supuesta corrupci\u00f3n que cometi\u00f3 durante el Gobierno de Pe\u00f1a Nieto. El juez dijo que los fiscales pueden presentar m\u00e1s adelante evidencia sobre el trabajo del exfuncionario como consultor, pero se\u00f1al\u00f3 que a menos de que pueda sustentar que estaba \u201cofreciendo servicios de consultor\u00eda para los miembros del cartel, esta evidencia es claramente irrelevante\u201d.<\/p>\n

Estados Unidos persigue la sombra de la complicidad entre el narco y las autoridades. M\u00e9xico va tras el rastro de un sistema multimillonario de corrupci\u00f3n gubernamental. En esa encrucijada, dif\u00edcil de disociar en el juicio medi\u00e1tico, los reflectores est\u00e1n sobre Garc\u00eda Luna, que sostiene su inocencia en medio de un hurac\u00e1n pol\u00edtico y dos frentes de una batalla legal sin precedentes contra un exfuncionario mexicano. A la espera de que avance la demanda en Florida, el juicio en Nueva York se reanuda el pr\u00f3ximo lunes con la pr\u00f3xima ronda de declaraciones de una lista que incluye al menos 70 testigos listos para declarar en su contra.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Genaro Garc\u00eda Luna el 16 de noviembre de 2010, durante una conferencia de prensa. ENRIQUE ORDO\u00d1EZ (CUARTOSCURO)   – El Gobierno mexicano acusa al exfuncionario…<\/p>\n","protected":false},"author":99,"featured_media":508287,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-508286","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-latinoamerica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/508286","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/99"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=508286"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/508286\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":508288,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/508286\/revisions\/508288"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/508287"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=508286"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=508286"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=508286"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}