![\"\"](\"https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Screen-Shot-2024-06-10-at-9.34.04-AM-636x487.png\")
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El arresto de un estafador acusado que regresaba a Canad\u00e1 desde China y una orden de deportaci\u00f3n contra otro para enviarlo de regreso a la India arrojaron nueva luz sobre una estafa de victimizaci\u00f3n masiva que estaf\u00f3 millones de d\u00f3lares en Canad\u00e1.<\/p>\n
La estafa de telemarking fue tan voraz y eficiente que se marc\u00f3 casi todos los n\u00fameros de tel\u00e9fono en Canad\u00e1, y la mayor\u00eda de los residentes recibieron una llamada tratando de enga\u00f1arlos, incluso agentes de polic\u00eda que estaban investigando activamente a los estafadores, seg\u00fan un testimonio reciente de la RCMP.<\/p>\n
Cuatro a\u00f1os despu\u00e9s de que la RCMP anunciara cargos por fraude masivo, Thomas Pao, considerado fugitivo, fue arrestado en el aeropuerto Pearson de Toronto en abril cuando bajaba de un avi\u00f3n procedente de China. El arresto se produjo poco despu\u00e9s de que se ordenara la deportaci\u00f3n de Canad\u00e1 de Abilash Kumar Chenreddy, acusado de ser una mula de dinero para los estafadores.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n de fraude de la RCMP, cuyo nombre en c\u00f3digo es Proyecto Octavia, comenz\u00f3 en 2018 despu\u00e9s de a\u00f1os de denuncias de victimizaci\u00f3n generalizada por un fraude telef\u00f3nico, conocido como \u201cla estafa de la CRA\u201d, porque las personas que llamaban a menudo afirmaban que eran de la Agencia Tributaria de Canad\u00e1. En otras variaciones, los estafadores se hac\u00edan pasar por funcionarios bancarios, agentes de polic\u00eda o trabajadores de soporte t\u00e9cnico.<\/p>\n
El testimonio de Chenreddy en una audiencia ante la Junta de Inmigraci\u00f3n y Refugiados de Canad\u00e1 (IRB) arroj\u00f3 nueva luz sobre el fraude \u201caltamente organizado y sofisticado\u201d.<\/p>\n
El Sargento de la RCMP. Ken Derakhshan, administrador de casos del Proyecto Octavia, describi\u00f3 c\u00f3mo funcion\u00f3 el fraude.<\/p>\n
\u201cLlega la llamada y la persona que llama al centro de llamadas desde la India le dice agresivamente a la v\u00edctima que \u00e9l o ella… debe una gran cantidad de impuestos a la CRA.<\/p>\n
\u201cDependiendo de la persona que llama, algunos usan enga\u00f1os y lenguaje enga\u00f1oso, y otros usan niveles extremos de amenazas. \u2026 Entonces, al final la v\u00edctima termina yendo al banco y sacando grandes cantidades de efectivo\u201d, dijo.<\/p>\n
Derakhshan dijo que las cantidades perdidas por los estafadores promediaron entre $8,000 y $20,000, y algunas subieron a m\u00e1s de $100,000. Se desconoce el valor total de todas las v\u00edctimas, ya que el fraude a menudo no se denuncia, pero la polic\u00eda dijo que se rastrearon p\u00e9rdidas de al menos 34 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Los bancos telef\u00f3nicos en Nueva Delhi y sus alrededores estaban administrados por operadores de centros de llamadas que los administraban como un negocio leg\u00edtimo, incluidas hojas de horas y n\u00f3minas. A las personas que llamaban se les daban guiones para que los usaran en caso de que se conectaran con una v\u00edctima potencial, dijo Derakhshan al IRB.<\/p>\n
Las v\u00edctimas fueron presionadas y enga\u00f1adas para que retiraran dinero de sus bancos y lo usaran para comprar tarjetas de regalo para los estafadores o para enviarlo mediante transferencias de dinero tradicionales. La estafa tambi\u00e9n pas\u00f3 a ordenar a las v\u00edctimas que enviaran dinero a trav\u00e9s de cajeros autom\u00e1ticos de Bitcoin. Bajo la presi\u00f3n de la polic\u00eda, pasaron a enviar dinero en efectivo, dijo Derakhshan.<\/p>\n
\u201cAmenazar\u00edan a la v\u00edctima con colocar su dinero en un sobre y le dar\u00edan una serie de instrucciones muy elaboradas para utilizar correo urgente como Purolator o UPS para enviar ese dinero a una direcci\u00f3n dentro de Canad\u00e1\u201d. La polic\u00eda design\u00f3 a quienes recibieron el dinero en efectivo como las \u201cmulas de dinero\u201d del grupo.<\/p>\n
El dinero en efectivo a menudo se enviaba por correo a la direcci\u00f3n particular o comercial de la mula, o a un buz\u00f3n postal con un nombre falso.<\/p>\n
Las mulas tomaban el efectivo, obten\u00edan una peque\u00f1a parte como parte y pasaban el resto a los \u201cmanejadores\u201d, que eran gerentes de bajo nivel que agrupaban los pagos y mov\u00edan el dinero a trav\u00e9s de diferentes cuentas o lo transfir\u00edan a la India usando hawala, un m\u00e9todo informal subterr\u00e1neo de transferencia de dinero.<\/p>\n
Por encima de los responsables de la organizaci\u00f3n estaban los gerentes, y en la cima de la pir\u00e1mide estaban los autores intelectuales en la India, dijo Derakhshan.<\/p>\n
\u201cLa comisi\u00f3n de este sofisticado delito requiere de un gran n\u00famero de personas que desempe\u00f1an diversas funciones. Estas personas colaboran en sus respectivas funciones para llevar a cabo su mandato criminal\u201d, dijo Derakhshan al IRB.<\/p>\n
Dijo que cientos de personas fueron arrestadas en India durante redadas en centros de llamadas mientras las autoridades canadienses e indias cooperaban en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
En 2020, hubo algunos arrestos y \u00f3rdenes de arresto en Canad\u00e1 para sospechosos de estafa, pero varios de los acusados \u200b\u200bse encontraban en el extranjero y fuera del alcance de la RCMP.<\/p>\n
Pao, ex residente de Mississauga, no pudo ser encontrado cuando fue agregado a la lista de la RCMP. Al parecer vivi\u00f3 durante a\u00f1os en China. Mientras estaba fuera, su pasaporte canadiense expir\u00f3.
\nPor alguna raz\u00f3n, Pao necesitaba regresar a Canad\u00e1 y solicit\u00f3 un documento de viaje de emergencia. Eso alert\u00f3 a la RCMP sobre su regreso pendiente. Fue detenido en el aeropuerto inmediatamente despu\u00e9s de desembarcar el 26 de abril, dijo la RCMP. Se le acusa de fraude de m\u00e1s de 5.000 d\u00f3lares, posesi\u00f3n del producto del delito y lavado de dinero. Su caso permanece ante los tribunales.<\/p>\n
Mientras tanto, otro hombre acusado de estafa enfrent\u00f3 un tipo de audiencia diferente.<\/p>\n
Chenreddy, de 30 a\u00f1os, ciudadano de la India que lleg\u00f3 a Canad\u00e1 con un permiso de estudiante en 2017, no fue acusado penalmente en el caso, pero Ottawa tom\u00f3 medidas para deportarlo como ciudadano extranjero inadmisible por ser miembro de un grupo del crimen organizado.<\/p>\n
Chenreddy es uno de los aproximadamente 20 ciudadanos indios acusados \u200b\u200bde ser mulas de dinero para los estafadores que no fueron acusados \u200b\u200bpor la RCMP, sino que informaron a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canad\u00e1 para una investigaci\u00f3n de inmigraci\u00f3n, seg\u00fan se enter\u00f3 el National Post. Todos ellos eran estudiantes de varias instituciones postsecundarias de Canad\u00e1.<\/p>\n
Cuando Chenreddy no se present\u00f3 a una revisi\u00f3n de inmigraci\u00f3n en 2021, se emiti\u00f3 una orden de arresto, seg\u00fan documentos de inmigraci\u00f3n. Hab\u00eda salido de Canad\u00e1 pero regres\u00f3 el 27 de febrero de 2022 en un vuelo procedente de la India, cuando fue detenido en el aeropuerto de Toronto por la denuncia de inmigraci\u00f3n.<\/p>\n
Tuvo una audiencia de inmigraci\u00f3n en 2023 y dijo que los estafadores lo enga\u00f1aron y crey\u00f3 que lo contrataron para un trabajo leg\u00edtimo.<\/p>\n
Se inform\u00f3 que la direcci\u00f3n de Chenreddy en Mississauga era el destino del dinero enviado por algunas v\u00edctimas de estafa, seg\u00fan escuch\u00f3 el IRB. Cuando la polic\u00eda habl\u00f3 con \u00e9l por primera vez sobre esto, minti\u00f3, diciendo que no sab\u00eda nada sobre los paquetes, y luego borr\u00f3 los mensajes de WhatsApp sobre las entregas despu\u00e9s de que la polic\u00eda se fue, le dijeron al IRB.<\/p>\n
“Estaba aterrorizado cuando la polic\u00eda me pregunt\u00f3 al respecto”, dijo Chenreddy al IRB.<\/p>\n
M\u00e1s tarde admiti\u00f3 su papel y le dijo a la polic\u00eda que solicit\u00f3 un puesto de trabajo en l\u00ednea y fue contratado a trav\u00e9s de mensajes de WhatsApp. Le pagaban entre 200 y 300 d\u00f3lares por cada paquete que recib\u00eda y enviaba a otra mula. Dijo que llegaron tres paquetes antes de que la polic\u00eda viniera a preguntarle al respecto.<\/p>\n
La IRB orden\u00f3 la deportaci\u00f3n de Chenreddy el 11 de abril. No se sabe si ha sido expulsado porque ni la Agencia de Servicios Fronterizos de Canad\u00e1, la RCMP ni su abogado dijeron cu\u00e1l es su estatus.<\/p>\n
Aminder Kaur Mangat, abogado de Chenreddy, dijo que la decisi\u00f3n del IRB es \u201cdefectuosa\u201d e \u201cirrazonable\u201d.<\/p>\n
\u201cA pesar de las importantes contribuciones del Sr. Chenreddy a la sociedad canadiense como trabajador altamente calificado, la Ley (de Inmigraci\u00f3n) permiti\u00f3 su expulsi\u00f3n sin necesidad de cargos o condena penal. Esta situaci\u00f3n subraya un problema fundamental con la legislaci\u00f3n, que puede llevar a la exclusi\u00f3n de personas valiosas de Canad\u00e1\u201d, dijo al National Post.<\/p>\n
Pidi\u00f3 que se reformara la ley.<\/p>\n
La RCMP se neg\u00f3 a discutir los acontecimientos y dijo que \u201ceste expediente a\u00fan est\u00e1 ante los tribunales\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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