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Una investigaci\u00f3n de escuchas telef\u00f3nicas de la polic\u00eda que involucr\u00f3 a varias agencias y que culmin\u00f3 con el arresto de 14 personas en el \u00e1rea de Montreal en abril de 2024 descubri\u00f3 un “sindicato” de fraude organizado que ten\u00eda como objetivo a personas mayores en todo Canad\u00e1 en una sofisticada “estafa de los abuelos”.<\/p>\n
Ante las evidencias, tres delincuentes ya se han declarado culpables de desempe\u00f1ar sus papeles en la red de fraude, que estaf\u00f3 a docenas de personas mayores por 1,2 millones de d\u00f3lares en un per\u00edodo de tres meses solo a principios de 2024.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n policial se intensific\u00f3 con escuchas telef\u00f3nicas y equipos de vigilancia durante ese per\u00edodo, entre el 27 de enero y los arrestos del 10 de abril, mientras la polic\u00eda observaba y grababa a los estafadores que realizaban cientos de llamadas diarias desde “centros de llamadas” (a menudo unidades alquiladas de Airbnb) dirigidas a personas mayores con tel\u00e9fonos fijos.<\/p>\n
Los estafadores enga\u00f1aron a sus v\u00edctimas haci\u00e9ndoles creer que quien llamaba era un nieto o sobrino que se encontraba en peligro legal y necesitaba dinero en efectivo de inmediato.<\/p>\n
Los documentos presentados ante el tribunal para respaldar las declaraciones de culpabilidad ilustran la escala y el alcance de la lucrativa y prol\u00edfica c\u00e9lula de fraude, que podr\u00eda haber recaudado alrededor de $5 millones por a\u00f1o, seg\u00fan estimaciones de la polic\u00eda y los fiscales.<\/p>\n
Una pareja de ancianos en Kingston fue v\u00edctima de la estafa en febrero de 2024 y casi fue enga\u00f1ada para que entregara $10,000 en una caja de zapatos a los estafadores, quienes hab\u00edan enviado a un taxista involuntario para recoger el dinero.<\/p>\n
Los miembros de un centro de llamadas de Montreal defraudaron a tres v\u00edctimas separadas por m\u00e1s de $23,000 en un solo d\u00eda de llamadas el 30 de enero, seg\u00fan un extenso resumen del caso presentado ante el tribunal por el fiscal de la Corona Fran\u00e7ois Dulude.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n policial, denominada Proyecto Sharp, estuvo a cargo de la Polic\u00eda Provincial de Ontario e involucr\u00f3 a oficiales de 11 servicios policiales de Ontario y Quebec, incluido el Servicio de Polic\u00eda de Ottawa.<\/p>\n
Los investigadores identificaron 23 centros de llamadas diferentes en Montreal, Laval y Toronto. La polic\u00eda present\u00f3 56 cargos en total en abril contra 13 sujetos y una mujer de entre 24 y 33 a\u00f1os, la mayor\u00eda de ellos residentes en el \u00e1rea de Montreal.<\/p>\n
Durante el apogeo de la investigaci\u00f3n de las escuchas telef\u00f3nicas, de enero a abril, la polic\u00eda identific\u00f3 a 126 v\u00edctimas que hab\u00edan perdido $739,810. La polic\u00eda pudo desmantelar otros $500,000 que los sospechosos intentaron quitarles a las v\u00edctimas durante el mismo per\u00edodo de tres meses.<\/p>\n
Los investigadores identificaron a 269 v\u00edctimas en total desde que se inici\u00f3 la investigaci\u00f3n en septiembre de 2022. Muchas de las v\u00edctimas fueron atacadas en Ontario en el c\u00f3digo de \u00e1rea 613, y los casos penales est\u00e1n procediendo en el juzgado de Ottawa.<\/p>\n
Una de las v\u00edctimas, un anciano de St. Catharines, condujo hasta Ottawa para asistir al tribunal en persona. Le dijo al juez que todav\u00eda no le hab\u00eda dicho a nadie que hab\u00eda sido v\u00edctima de una estafa porque no quer\u00eda \u201cperder credibilidad\u201d a los ojos de su familia.<\/p>\n
Otra mujer le dijo al tribunal que desde la estafa ha sufrido ansiedad y l\u00e1grimas, que sigue teniendo miedo de responder llamadas desconocidas por tel\u00e9fono, que desconf\u00eda de sus transacciones financieras y que \u201cno est\u00e1 segura de su propia toma de decisiones\u201d.<\/p>\n
Otra v\u00edctima le dijo al tribunal que estaba \u201cmuy enojada conmigo misma por haber permitido que esto me pasara\u201d.<\/p>\n
Giordano De Luca, de 25 a\u00f1os, de Laval, fue el primer miembro de la c\u00e9lula de estafadores en declararse culpable en octubre de un solo cargo de fraude por m\u00e1s de $5,000.<\/p>\n
Admiti\u00f3 haber desempe\u00f1ado el papel de \u201cabridor\u201d en la estafa con gui\u00f3n, ya que fingi\u00f3 ser el nieto de la v\u00edctima que llamaba desde una estaci\u00f3n de polic\u00eda despu\u00e9s de un accidente automovil\u00edstico en el que se encontraron drogas en el veh\u00edculo.<\/p>\n
Los estafadores se ganaban la confianza de sus v\u00edctimas al afirmar ser su “nieto favorito” o “el mayor” y enga\u00f1aban a sus v\u00edctimas para que revelaran el nombre real de su pariente.<\/p>\n
Luego, un segundo estafador se un\u00eda a la llamada y desempe\u00f1aba el papel de “cerrador”, haci\u00e9ndose pasar por un agente de polic\u00eda mientras describ\u00eda los detalles del cargo falso y organizaba la recogida del dinero, supuestamente para el pago de la fianza.<\/p>\n
Damian Dufresne y Francesco Farinaccio Modafferi se declararon culpables de un solo cargo de fraude el 18 de diciembre.<\/p>\n
Modafferi, de 27 a\u00f1os, de Laval, Quebec, admiti\u00f3 haber desempe\u00f1ado el papel de cerrador en varias llamadas. Seg\u00fan el resumen de la Corona, Modafferi fue identificado por primera vez como miembro de la c\u00e9lula cuando la polic\u00eda lo observ\u00f3 en un centro de llamadas en el oto\u00f1o de 2023. Us\u00f3 su propia casa como centro de llamadas en ocasiones, seg\u00fan la declaraci\u00f3n de hechos acordada.<\/p>\n
Modafferi tambi\u00e9n se declar\u00f3 culpable de un cargo de hacerse pasar por un agente de polic\u00eda.<\/p>\n
Dufresne, de 26 a\u00f1os y oriundo de Pierrefonds (Quebec), admiti\u00f3 desempe\u00f1ar otro papel en la c\u00e9lula y ser responsable de reservar alquileres de Airbnb para utilizarlos como centros de llamadas temporales. Tambi\u00e9n admiti\u00f3 haber enviado dinero en efectivo recaudado de las v\u00edctimas en Ontario a sus jefes en Laval y Montreal.<\/p>\n
Fue identificado por primera vez como sospechoso en octubre de 2023, cuando la polic\u00eda lo observ\u00f3 en la residencia de Modafferi, que en ese momento se utilizaba como centro de llamadas.<\/p>\n
Los tres hombres fueron acusados \u200b\u200binicialmente de delitos relacionados con la participaci\u00f3n en el crimen organizado, pero esos cargos fueron retirados como parte de sus declaraciones de culpabilidad.<\/p>\n
El fraude fue “llevado a cabo de manera muy organizada por una organizaci\u00f3n criminal”, ha alegado la Fiscal\u00eda, aunque Dulude dijo que los tres no eran considerados “altos mandos” de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n
Los fiscales presentaron una cronolog\u00eda detallada de la c\u00e9lula de fraude para respaldar las declaraciones de culpabilidad, incluidas las transcripciones de numerosas llamadas fraudulentas.<\/p>\n
El 6 de febrero, Dufresne fue interceptado mientras hablaba por tel\u00e9fono con uno de sus superiores sobre una estafa que se estaba llevando a cabo y que se hab\u00eda complicado con la llegada de dos vecinos preocupados.<\/p>\n
Los estafadores hab\u00edan convencido a una pareja de ancianos de Kingston para que retiraran 10.000 d\u00f3lares en efectivo de su banco, pero surgieron complicaciones a la hora de cobrar el dinero una vez que los vecinos llegaron a la casa de la pareja.<\/p>\n
Uno de los estafadores le dijo a la pareja que colocara el dinero en efectivo en una caja de zapatos y luego llam\u00f3 a un taxi para que recogiera el paquete y lo entregara en otra direcci\u00f3n de Kingston.<\/p>\n
Se le indic\u00f3 a Dufresne que siguiera al taxi en su auto y que “su hombre” recoger\u00eda la caja de zapatos. La estafa se vio interrumpida cuando la pareja se neg\u00f3 a entregar el dinero en efectivo y, en su lugar, acudi\u00f3 a la polic\u00eda de Kingston.<\/p>\n
En otro fraude ocurrido el 30 de enero, una mujer de 70 a\u00f1os de Kanata fue estafada por 9.765 d\u00f3lares en el transcurso de 25 llamadas telef\u00f3nicas el mismo d\u00eda. Al d\u00eda siguiente, los equipos de vigilancia rastrearon a Modafferi y Dufresne cuando sal\u00edan de Laval con destino a Ottawa.<\/p>\n
Otro equipo de vigilancia se despleg\u00f3 en la casa de la v\u00edctima y observ\u00f3 c\u00f3mo llegaba un mensajero y recog\u00eda el dinero. Modafferi y Dufresne fueron vistos entonces en la misma zona donde hab\u00edan visto al mensajero despu\u00e9s de recoger el dinero de la v\u00edctima.<\/p>\n
Luego cenaron en Ottawa y regresaron a Montreal.<\/p>\n
Dufresne tambi\u00e9n particip\u00f3 en la reserva de unidades de alquiler para que los estafadores operaran como centros de llamadas.<\/p>\n
La c\u00e9lula de fraude pas\u00f3 una semana en una unidad alquilada en la Rue Emery en el centro de Montreal, donde llevaron a cabo tres estafas exitosas en un solo d\u00eda a fines de enero y estafaron a tres v\u00edctimas por $23,000.<\/p>\n
Unos d\u00edas despu\u00e9s, estafaron a otra mujer por 8.450 d\u00f3lares y el 6 de febrero estafaron a un hombre mayor por 5.500 d\u00f3lares.<\/p>\n
La polic\u00eda intercept\u00f3 una llamada entre Dufresne y uno de sus superiores, que estaba \u201cluchando\u201d por desalojar la unidad alquilada y le orden\u00f3 a Dufresne que buscara un sitio alternativo.<\/p>\n
La unidad de la Rue Emery, seg\u00fan la persona que llam\u00f3, estaba \u201catrayendo la atenci\u00f3n\u201d (la de la polic\u00eda) porque en la unidad de al lado hab\u00eda \u201ccrack y armas\u201d y \u201cnadie quer\u00eda volver\u201d, seg\u00fan las transcripciones.<\/p>\n
Luego, Dufresne envi\u00f3 la informaci\u00f3n de su tarjeta de cr\u00e9dito a su contacto para reservar otro Airbnb.<\/p>\n
Dufresne hab\u00eda \u201cseguido involucrado durante la primavera de 2024 con esta c\u00e9lula de la estafa de los abuelos hasta su arresto el 10 de abril de 2024\u201d, seg\u00fan los hechos acordados.<\/p>\n
\u201cLas intercepciones muestran conversaciones en curso en el tel\u00e9fono celular personal de Dufresne y otros miembros de la c\u00e9lula discutiendo la recolecci\u00f3n de fondos, viajes a Ontario y la forma en que los miembros de la c\u00e9lula ganan dinero\u201d.<\/p>\n
Los fiscales dijeron que las 14 personas arrestadas pertenec\u00edan a la misma \u201cc\u00e9lula\u201d de una red o \u201csindicato\u201d de fraude m\u00e1s grande, dijo Dulude.<\/p>\n
Los tres casos que ahora se han resuelto con declaraciones de culpabilidad involucran a miembros que fueron considerados \u201cen el extremo inferior de la organizaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
La Corona buscar\u00e1 sentencias de prisi\u00f3n de entre siete y 12 a\u00f1os para los l\u00edderes. Esos casos siguen ante los tribunales y las acusaciones no han sido probadas en el juicio.<\/p>\n
De Luca y Modafferi est\u00e1n esperando sus audiencias de sentencia, que est\u00e1n programadas para el a\u00f1o nuevo.<\/p>\n
Dufresne recibi\u00f3 una sentencia condicional de 12 meses el 18 de diciembre, lo que equivale a seis meses de arresto domiciliario seguido de seis meses de toque de queda.<\/p>\n
El abogado defensor de Dufresne, Housep Dadaghalian, dijo que su cliente ya est\u00e1 “en el camino correcto” (?!) hacia la rehabilitaci\u00f3n y que su declaraci\u00f3n de culpabilidad evit\u00f3 un juicio potencialmente largo que involucrar\u00eda a numerosas v\u00edctimas.<\/p>\n
El juez de la Corte de Ontario Michael Boyce advirti\u00f3 a Dufresne que si viola cualquiera de los t\u00e9rminos de su liberaci\u00f3n, “el punto de partida es que cumplir\u00e1 todos los d\u00edas restantes tras las rejas”.<\/p>\n
Boyce calific\u00f3 la estafa como “una grave traici\u00f3n” a la confianza y reconoci\u00f3 el “impacto devastador” en las v\u00edctimas y sus familias.<\/p>\n
“Los factores agravantes aqu\u00ed son asombrosos, la duraci\u00f3n del tiempo que se desarroll\u00f3 esta estafa, su papel en ella, el n\u00famero de v\u00edctimas, la devastaci\u00f3n absoluta que se caus\u00f3 a tanta gente”, dijo Boyce a Dufresne.<\/p>\n
“Usted y su coacusado se aprovecharon de las personas m\u00e1s vulnerables de nuestro pa\u00eds”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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