![\"\"](\"https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Screen-Shot-2025-10-27-at-11.31.59-AM-1200x675.png\")
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El reembolso de siete cifras se emiti\u00f3 mediante los procesos automatizados de la CRA en la primavera de 2023 a Distribution Carflex Inc., un taller de chapa y pintura con problemas de liquidez en la regi\u00f3n de Laurentides, Quebec.<\/p>\n
Seg\u00fan registros internos obtenidos por el programa “El quinto poder” de la CBC y Radio-Canad\u00e1, la transacci\u00f3n de 4,99 millones de d\u00f3lares se realiz\u00f3 autom\u00e1ticamente, ya que estaba justo por debajo del umbral de 5 millones de d\u00f3lares para la revisi\u00f3n manual en este tipo de reembolso de impuestos.<\/p>\n
Una fuente con conocimiento interno del funcionamiento de la CRA afirm\u00f3 que las declaraciones se procesan habitualmente de forma electr\u00f3nica sin supervisi\u00f3n humana, incluso en casos en los que se pagan millones que posteriormente generar\u00edan sospechas.<\/p>\n
\u201cDeber\u00eda haber vigilancia sobre esa transacci\u00f3n, pero no la hay, y ese es el problema\u201d, afirm\u00f3 la fuente.<\/p>\n
No se revela la identidad de la fuente, quien no est\u00e1 autorizada a hablar sobre el funcionamiento interno de la Agencia Tributaria de Canad\u00e1 (CRA) ni sobre archivos tributarios espec\u00edficos.<\/p>\n
Si se hubiera alcanzado el umbral de los 5 millones de d\u00f3lares, los auditores de la CRA habr\u00edan realizado una revisi\u00f3n manual de la declaraci\u00f3n de impuestos y podr\u00edan haber detectado posibles irregularidades, afirm\u00f3 la fuente.<\/p>\n
El reembolso de 4,99 millones de d\u00f3lares se emiti\u00f3 bajo la premisa de que Carflex hab\u00eda pagado impuestos sobre una importante ganancia de capital, pero los auditores posteriormente no encontraron constancia de dicho pago.<\/p>\n
El pago atrajo inicialmente la atenci\u00f3n del TD Bank, la instituci\u00f3n donde se deposit\u00f3 el dinero, y no de la CRA, seg\u00fan los registros filtrados.<\/p>\n
Los documentos filtrados de Carflex son el ejemplo m\u00e1s reciente de los numerosos casos descubiertos por el quinto poder y Radio-Canad\u00e1, que muestran que la CRA fue enga\u00f1ada para pagar grandes reembolsos sin realizar las comprobaciones b\u00e1sicas, lo que afect\u00f3 a decenas de miles de contribuyentes y puso en duda la credibilidad de la agencia ante el p\u00fablico.<\/p>\n
No fue posible contactar al propietario de Carflex, Yvan Drapeau, ni con su abogado para que hicieran comentarios por correo electr\u00f3nico ni por tel\u00e9fono.<\/p>\n
Seg\u00fan los documentos presentados ante el tribunal, han defendido la validez de las transacciones y se han opuesto a los intentos de la CRA de congelar su cuenta.<\/p>\n
En el Tribunal Federal, la CRA intenta recuperar el dinero, alegando que la empresa “no ten\u00eda derecho a este reembolso”.<\/p>\n
“Carflex es la que caus\u00f3 el sobrepago de la CRA mediante transacciones cuestionables y potencialmente fraudulentas”, declararon funcionarios de la agencia ante el tribunal.<\/p>\n
Solicitan una investigaci\u00f3n externa<\/strong><\/em> Estos umbrales son utilizados internamente por la CRA y no se hacen p\u00fablicos, pero algunos estafadores intentan manipular el sistema presentando declaraciones falsas que se encuentran justo por debajo de estos l\u00edmites, seg\u00fan la fuente.<\/p>\n \u201cPara que un proceso automatizado permita un pago, debe establecerse un umbral\u201d, afirm\u00f3 la fuente. \u201cNadie est\u00e1 analizando realmente las vulnerabilidades de estos procesos automatizados\u201d.<\/p>\n Los registros filtrados indican que los funcionarios de la Agencia se dieron cuenta de que \u201cno exist\u00edan medidas de mitigaci\u00f3n para prevenir\u201d el supuesto esquema sospechoso.<\/p>\n Fuentes vinculadas a la CRA han declarado a Radio-Canada\/El Quinto Poder que el gobierno necesita contratar expertos externos para examinar las medidas de seguridad de la Agencia. La agencia est\u00e1 bajo la responsabilidad del ministro de Finanzas, Fran\u00e7ois-Philippe Champagne.<\/p>\n \u201cLa agencia no puede autocontrolarse. Simplemente no puede, porque solo aparentar\u00eda que las cosas parecen mejores de lo que son para evitar el escrutinio\u201d, declar\u00f3 una fuente. \u201cNo importa qui\u00e9n sea el ministro. Se trata de una conducta administrativa arraigada\u201d. La CRA \u201cnecesita una investigaci\u00f3n externa completa\u201d, afirm\u00f3 otra fuente.<\/p>\n Una mara\u00f1a de ideas<\/strong><\/em> En una decisi\u00f3n de junio, el juez del Tribunal Federal Yvan Roy declar\u00f3 que el reembolso de 4,99 millones de d\u00f3lares de la CRA a la empresa parec\u00eda haber sido \u201cgenerado artificialmente\u201d.<\/p>\n Tras revisar los registros judiciales, dos expertos fiscales de la Universidad McGill de Montreal afirmaron que las funciones automatizadas de la CRA aparentemente no detectaron que Carflex estaba reclamando un reembolso por una factura de impuestos de 2021 que no se habr\u00eda pagado.<\/p>\n \u201cNo hab\u00eda ninguna persona real de la CRA revisando el caso. Todo esto se hizo mediante computadoras\u201d, declar\u00f3 Rapha\u00ebl Cl\u00e9ment, abogado fiscal y doctorando que revis\u00f3 documentos p\u00fablicos junto con la profesora de derecho de McGill, Allison Christians.<\/p>\n \u201cPara obtener el reembolso, primero debe pagar [los impuestos]\u201d, dijo.<\/p>\n Carflex era una empresa relativamente peque\u00f1a, con gastos declarados de $380,000 en 2020-21, y solo $242,000 en ingresos, seg\u00fan los registros judiciales.<\/p>\n Los registros filtrados muestran que las primeras alarmas en TD Bank sonaron en abril de 2023, cuando los funcionarios observaron que el cheque de 4,99 millones de d\u00f3lares emitido a nombre de Distribution Carflex Inc. se hab\u00eda depositado en una cuenta recientemente abierta por una empresa numerada.<\/p>\n Los registros muestran que el propietario de Carflex, Yvan Drapeau, ya hab\u00eda retirado 1,5 millones de d\u00f3lares para la compra de un condominio de 2 millones de d\u00f3lares en Montreal.<\/p>\n Despu\u00e9s de que TD Bank alertara a la CRA, los fondos restantes fueron congelados.<\/p>\n Drapeau se opuso de inmediato, declarando en un correo electr\u00f3nico a TD que \u00abel banco no deber\u00eda poder embargar mis activos sin previo aviso y ponerme en una situaci\u00f3n precaria\u00bb.<\/p>\n La CRA busca entrevistar a Jean-Fran\u00e7ois Malo, socio comercial de Drapeau en la transacci\u00f3n inmobiliaria. Unos d\u00edas despu\u00e9s de que Drapeau comprara el condominio, la propiedad se transfiri\u00f3 a un fideicomiso llamado Fiducie Annie, que, seg\u00fan los registros judiciales, est\u00e1 bajo el control de Malo.<\/p>\n Malo ha estado invocando el privilegio cliente-abogado para evitar responder a la pregunta de la CRA, argumentando que los fondos relacionados con la transacci\u00f3n se transmitieron a trav\u00e9s de un notario.<\/p>\n El juez Roy rechaz\u00f3 este argumento en una decisi\u00f3n de junio, afirmando que “no se ha establecido en absoluto la existencia de una relaci\u00f3n cliente-abogado”.<\/p>\n En consecuencia, el juez solicit\u00f3 a Malo que respondiera a la pregunta de la CRA sobre el asunto.<\/p>\n En respuesta a las preguntas de CBC y Radio-Canad\u00e1, la agencia se neg\u00f3 a comentar espec\u00edficamente sobre el caso Carflex, pero afirm\u00f3 estar dispuesta a utilizar “todas las medidas disponibles para garantizar el cumplimiento”.<\/p>\n El supuesto esquema comenz\u00f3 cuando la empresa declar\u00f3 una ganancia de capital de 32,9 millones de d\u00f3lares en su declaraci\u00f3n de impuestos de 2021, sin proporcionar ninguna documentaci\u00f3n justificativa, seg\u00fan la informaci\u00f3n presentada ante el tribunal por la CRA.<\/p>\n Esa ganancia de capital gener\u00f3 un cargo fiscal de 7 millones de d\u00f3lares. Sin embargo, Carflex nunca pag\u00f3 esa cantidad, seg\u00fan la CRA.<\/p>\n La empresa present\u00f3 entonces su declaraci\u00f3n de impuestos para el ejercicio fiscal 2022, en la que se indicaba que Carflex hab\u00eda pagado 13 millones de d\u00f3lares en dividendos a sus accionistas. Esto le permiti\u00f3 obtener un reembolso parcial de 4,99 millones de d\u00f3lares en su factura de impuestos de 2021, seg\u00fan la informaci\u00f3n presentada ante el tribunal.<\/p>\n Cl\u00e9ment afirm\u00f3 que, en su opini\u00f3n, \u00absi una persona hubiera revisado el expediente, se habr\u00eda dado cuenta r\u00e1pidamente de que hab\u00eda un problema\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" M\u00e1s de dos a\u00f1os despu\u00e9s de pagar 4,99 millones de d\u00f3lares en un reembolso falso, la Agencia Tributaria de Canad\u00e1 (CRA) nuevamente se…<\/p>\n","protected":false},"author":99,"featured_media":537416,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21,11191],"tags":[],"class_list":["post-537415","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-canada","category-top-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/537415","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/99"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=537415"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/537415\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":537417,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/537415\/revisions\/537417"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/537416"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=537415"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=537415"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=537415"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nEl problema radica en el uso por parte de la CRA de umbrales que determinan cu\u00e1ndo se requiere una revisi\u00f3n manual antes de pagar los reembolsos.<\/p>\n
\nEl Tribunal Federal est\u00e1 desentra\u00f1ando las complejas transacciones que llevaron al enfrentamiento legal entre la CRA y Distribution Carflex Inc.<\/p>\n