{"id":538846,"date":"2025-12-04T19:17:27","date_gmt":"2025-12-04T23:17:27","guid":{"rendered":"https:\/\/diarioelpopular.com\/?p=538846"},"modified":"2025-12-04T19:17:57","modified_gmt":"2025-12-04T23:17:57","slug":"dos-delincuentes-mas-acusados-tras-el-arresto-de-decenas-en-un-esquema-de-fraude-que-resulto-en-perdidas-de-mas-de-4-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2025\/12\/04\/dos-delincuentes-mas-acusados-tras-el-arresto-de-decenas-en-un-esquema-de-fraude-que-resulto-en-perdidas-de-mas-de-4-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"Dos estafadores m\u00e1s acusados tras el arresto de decenas en un esquema de fraude que result\u00f3 en p\u00e9rdidas de m\u00e1s de 4 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_538848\" style=\"width: 646px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-538848\" class=\"wp-image-538848 size-custom-full-size\" src=\"https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Screen-Shot-2025-12-04-at-6.16.00-PM-636x413.png\" alt=\"\" width=\"636\" height=\"413\" srcset=\"https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Screen-Shot-2025-12-04-at-6.16.00-PM-636x413.png 636w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Screen-Shot-2025-12-04-at-6.16.00-PM-300x195.png 300w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Screen-Shot-2025-12-04-at-6.16.00-PM-85x55.png 85w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Screen-Shot-2025-12-04-at-6.16.00-PM-112x73.png 112w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Screen-Shot-2025-12-04-at-6.16.00-PM.png 742w\" sizes=\"auto, (max-width: 636px) 100vw, 636px\" \/><p id=\"caption-attachment-538848\" class=\"wp-caption-text\">Foto del estafador Muhammad Akram, quien es buscado por un esquema de fraude de identidad sint\u00e9tica. TPS\/HO<\/p><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><em><strong>Dos sujetos m\u00e1s fueron arrestados y la polic\u00eda busca a un tercero en relaci\u00f3n con un esquema de fraude y lavado de dinero que ya ha resultado en que una docena de maleantes est\u00e9n tras las rejas y p\u00e9rdidas por m\u00e1s de 4 millones de d\u00f3lares.<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Los investigadores han dicho que el tr\u00edo particip\u00f3 en un esquema de fraude de identidad sint\u00e9tica destinado a obtener hipotecas fraudulentas para propiedades residenciales en el \u00e1rea metropolitana de Toronto, que luego se utilizaron para blanquear parte de las ganancias generadas a trav\u00e9s del esquema.<\/p>\n<p>El robo de identidad sint\u00e9tica es una forma de fraude financiero en el que se roba informaci\u00f3n de una persona real, como su n\u00famero de la Seguridad Social y\/o fecha de nacimiento, y se combina con otra informaci\u00f3n personal falsificada para crear una nueva identidad.<\/p>\n<p>Si bien este tipo de robo puede ser dif\u00edcil de detectar con los sistemas tradicionales de monitoreo de fraude, la polic\u00eda recibi\u00f3 inicialmente un aviso en octubre de 2022 de una instituci\u00f3n financiera que localiz\u00f3 varias cuentas sint\u00e9ticas, la mayor\u00eda de las cuales hab\u00edan sido abiertas por una sola persona que hab\u00eda trabajado previamente en nombre de la empresa.<\/p>\n<p>Desde que comenzaron a investigar el esquema, que data de 2016, la polic\u00eda ha descubierto m\u00e1s de 680 identidades sint\u00e9ticas \u00fanicas, muchas de las cuales se utilizaron para solicitar y abrir cientos de cuentas bancarias y de cr\u00e9dito en diversos bancos e instituciones financieras de Ontario.<\/p>\n<p>En abril de 2024, la polic\u00eda arrest\u00f3 a 12 personas e impuso m\u00e1s de 100 cargos en relaci\u00f3n con la investigaci\u00f3n, denominada Proyecto D\u00e9j\u00e0 Vu. Detenidos que en cuesti\u00f3n de d\u00edas obtuvieron libertad condicional.<\/p>\n<p>Este 4 de diciembre de 2025, la polic\u00eda anunci\u00f3 que tambi\u00e9n hab\u00eda arrestado y acusado a Misbah Akram, de 55 a\u00f1os, y a Saqlain Akram, de 28, ambos residentes de Brampton, en relaci\u00f3n con este esquema. Estos dos par\u00e1sitos enfrentan un total de 10 cargos relacionados con fraude.<\/p>\n<p>Un tercero, Muhammad Akram, de 59 a\u00f1os, tambi\u00e9n conocido como Chaudry Akram, es buscado por cuatro cargos relacionados con fraude. Cualquier persona que tenga informaci\u00f3n sobre su paradero debe contactar a la polic\u00eda.<\/p>\n<p>Los investigadores creen que puede haber m\u00e1s incidentes y v\u00edctimas y esperan hablar con varias empresas a las que se acerc\u00f3 cualquiera de estos hampones arrestados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp; Dos sujetos m\u00e1s fueron arrestados y la polic\u00eda busca a un tercero en relaci\u00f3n con un esquema de fraude y lavado de dinero&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":99,"featured_media":538848,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11364],"tags":[],"class_list":["post-538846","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-toronto-gta"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/538846","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/99"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=538846"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/538846\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":538850,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/538846\/revisions\/538850"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/538848"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=538846"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=538846"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=538846"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}