{"id":541622,"date":"2026-03-03T20:26:50","date_gmt":"2026-03-04T00:26:50","guid":{"rendered":"https:\/\/diarioelpopular.com\/?p=541622"},"modified":"2026-03-03T20:26:50","modified_gmt":"2026-03-04T00:26:50","slug":"tras-las-rejas-acusados-de-fraude-de-360-000-en-markham-con-facturas-falsas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2026\/03\/03\/tras-las-rejas-acusados-de-fraude-de-360-000-en-markham-con-facturas-falsas\/","title":{"rendered":"Tras las rejas acusados \u200b\u200bde fraude de $360,000 en Markham con facturas falsas"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_541623\" style=\"width: 646px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-541623\" class=\"wp-image-541623 size-custom-full-size\" src=\"https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Screen-Shot-2026-03-03-at-7.25.18-PM-636x365.png\" alt=\"\" width=\"636\" height=\"365\" srcset=\"https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Screen-Shot-2026-03-03-at-7.25.18-PM-636x365.png 636w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Screen-Shot-2026-03-03-at-7.25.18-PM-300x172.png 300w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Screen-Shot-2026-03-03-at-7.25.18-PM-768x441.png 768w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Screen-Shot-2026-03-03-at-7.25.18-PM-127x73.png 127w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Screen-Shot-2026-03-03-at-7.25.18-PM.png 850w\" sizes=\"auto, (max-width: 636px) 100vw, 636px\" \/><p id=\"caption-attachment-541623\" class=\"wp-caption-text\">Jennifer Hossain, permanece tras las rejas por fraude<\/p><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><em><strong>La Polic\u00eda Regional de York (YRP) ha apresado y acusado a tres residentes de Toronto de un fraude de larga data que, seg\u00fan los investigadores, desvi\u00f3 m\u00e1s de $360,000 de un negocio en Markham mediante facturas falsificadas y empresas fantasma.<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 despu\u00e9s de que el negocio afectado descubriera una facturaci\u00f3n sospechosa tras el despido de un gerente.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la polic\u00eda, entre el 9 de enero y el 12 de septiembre de 2025, la gerente present\u00f3 facturas fraudulentas por servicios que nunca se prestaron. Dichos pagos fueron posteriormente desviados a empresas vinculadas a otros dos sospechosos.<\/p>\n<p>La polic\u00eda inform\u00f3 que el descubrimiento desencaden\u00f3 una investigaci\u00f3n criminal m\u00e1s amplia, que finalmente result\u00f3 en m\u00faltiples arrestos y la publicaci\u00f3n de la fotograf\u00eda de uno mientras los investigadores buscan a m\u00e1s v\u00edctimas.<\/p>\n<p>Los detectives dijeron que la principal sospechosa utiliz\u00f3 su puesto como gerente s\u00e9nior para aprobar y procesar facturas por trabajos que no se realizaron. Los fondos se dirigieron a empresas vinculadas a dos socios, lo que permiti\u00f3 al tr\u00edo lucrarse con la estafa.<\/p>\n<p>La p\u00e9rdida total para la empresa super\u00f3 los $360,000, seg\u00fan inform\u00f3 la polic\u00eda.<\/p>\n<p>Las tres personas enfrentan ahora un conjunto combinado de cargos relacionados con fraude.<\/p>\n<p>Jennifer Hossain, de 36 a\u00f1os y residente de Toronto, enfrenta dos cargos de fraude por m\u00e1s de $5,000, posesi\u00f3n de bienes obtenidos mediante delito por m\u00e1s de $5,000 y lavado de activos del delito. Foysol Ahmed, de 42 a\u00f1os y residente de Toronto, enfrenta dos cargos de fraude por valor de m\u00e1s de $5,000 y posesi\u00f3n de bienes obtenidos mediante delito por valor de m\u00e1s de $5,000, mientras que Forida Akhter, de 64 a\u00f1os y residente de Toronto, enfrenta tres cargos de posesi\u00f3n de bienes obtenidos mediante delito por valor de m\u00e1s de $5,000.<\/p>\n<p>Los investigadores creen que Hossain podr\u00eda estar relacionada con otros fraudes no denunciados. Su fotograf\u00eda se ha hecho p\u00fablica y la polic\u00eda insta a cualquier empleador o empresa que la haya contratado previamente a que se presente.<\/p>\n<p>La Polic\u00eda Regional de York afirma que la investigaci\u00f3n sigue activa y que podr\u00eda haber m\u00e1s v\u00edctimas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp; La Polic\u00eda Regional de York (YRP) ha apresado y acusado a tres residentes de Toronto de un fraude de larga data que, seg\u00fan&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":99,"featured_media":541623,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11364],"tags":[],"class_list":["post-541622","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-toronto-gta"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/541622","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/99"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=541622"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/541622\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":541624,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/541622\/revisions\/541624"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/541623"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=541622"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=541622"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=541622"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}