{"id":541739,"date":"2026-03-06T10:02:25","date_gmt":"2026-03-06T14:02:25","guid":{"rendered":"https:\/\/diarioelpopular.com\/?p=541739"},"modified":"2026-03-06T10:02:25","modified_gmt":"2026-03-06T14:02:25","slug":"atrapan-a-ocho-delincuentes-de-fraude-por-3-millones-de-dolares-en-un-servicio-de-limpieza-de-durham-buscan-otros-cinco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2026\/03\/06\/atrapan-a-ocho-delincuentes-de-fraude-por-3-millones-de-dolares-en-un-servicio-de-limpieza-de-durham-buscan-otros-cinco\/","title":{"rendered":"Atrapan a ocho delincuentes de fraude por 3 millones de d\u00f3lares en un servicio de limpieza de Durham; buscan otros cinco"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_541741\" style=\"width: 646px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-541741\" class=\"wp-image-541741 size-custom-full-size\" src=\"https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Screen-Shot-2026-03-06-at-8.58.03-AM-636x367.png\" alt=\"\" width=\"636\" height=\"367\" srcset=\"https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Screen-Shot-2026-03-06-at-8.58.03-AM-636x367.png 636w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Screen-Shot-2026-03-06-at-8.58.03-AM-300x173.png 300w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Screen-Shot-2026-03-06-at-8.58.03-AM-768x443.png 768w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Screen-Shot-2026-03-06-at-8.58.03-AM-126x73.png 126w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Screen-Shot-2026-03-06-at-8.58.03-AM.png 814w\" sizes=\"auto, (max-width: 636px) 100vw, 636px\" \/><p id=\"caption-attachment-541741\" class=\"wp-caption-text\">La polic\u00eda de Durham ha acusado a estas ocho personas de un total de 33 cargos en relaci\u00f3n con una larga investigaci\u00f3n de fraude. Foto de DRPS<\/p><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><em><strong>La cabecilla de la banda de delincuentes, una mujer de 54 a\u00f1os de Clarington, fue empleada de la empresa durante 23 a\u00f1os.<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Polic\u00eda Regional de Durham ha arrestado a ocho personas implant\u00e1ndoles 33 delitos y anda tras la pista de otros cinco por 19 cargos adicionales en una compleja investigaci\u00f3n de fraude conocida como Proyecto Fletcher.<\/p>\n<p>Los investigadores han informado que Duaa Hadweh, de 54 a\u00f1os y residente de Clarington, quien trabaj\u00f3 como gerente de operaciones de un servicio de limpieza de la regi\u00f3n de Durham conocido como ServiceMaster durante 23 a\u00f1os, defraud\u00f3 a dicha empresa por m\u00e1s de 3 millones de d\u00f3lares entre 2016 y 2021.<\/p>\n<p>La polic\u00eda estima que el monto del fraude podr\u00eda ser mucho mayor y que se produjo a lo largo de 15 a\u00f1os, pero el per\u00edodo de revisi\u00f3n se limit\u00f3 a enero de 2015 y octubre de 2021 debido a la falta de registros financieros disponibles.<\/p>\n<p>La polic\u00eda afirm\u00f3 que, tras una reestructuraci\u00f3n corporativa durante la cual Hadweh fue trasladada a un puesto diferente en ServiceMaster, el nuevo gerente de operaciones identific\u00f3 una serie de irregularidades financieras, lo que dio lugar a una auditor\u00eda interna y notificaci\u00f3n de los hechos a la polic\u00eda en noviembre de 2021.<\/p>\n<p><em><strong>El esquema de fraude implic\u00f3 el desv\u00edo de salarios de empleados<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Los investigadores descubrieron que Hadweh orquest\u00f3 un sofisticado esquema de fraude que incluy\u00f3 el desv\u00edo de salarios de empleados, la redirecci\u00f3n de fondos de n\u00f3mina a otras personas, incluidos familiares, y la presentaci\u00f3n de facturas fraudulentas a subcontratistas por trabajos que nunca se realizaron.<\/p>\n<p>&#8220;La investigaci\u00f3n mostr\u00f3 que la Sra. Hadweh orquest\u00f3 un sofisticado esquema de fraude a largo plazo mediante el desv\u00edo de salarios de empleados a su propia cuenta bancaria, la redirecci\u00f3n de pagos de ciertos empleados a otros, incluidos familiares, y la presentaci\u00f3n de facturas fraudulentas a subcontratistas a ServiceMaster por trabajos que nunca se realizaron&#8221;, declar\u00f3 el detective Brad Chapman, de la Unidad de Delitos Financieros, en una conferencia de prensa este jueves por la tarde.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n determin\u00f3 que los fondos dirigidos al hijo y a la hija de la Sra. Hadweh se utilizaron para realizar los pagos de la hipoteca de una casa de nueva construcci\u00f3n. Posteriormente, la propiedad se vendi\u00f3 con ganancias y \u00e9stas fueron blanqueadas para la Sra. Hadweh y su esposo, se inform\u00f3.<\/p>\n<p>El caso involucra cientos de cheques fraudulentos. Una auditor\u00eda forense identific\u00f3 aproximadamente 270 cheques fraudulentos emitidos a ocho empresas subcontratistas y depositados en 22 cuentas bancarias.<\/p>\n<p>La polic\u00eda agreg\u00f3 que hubo una extensa actividad de lavado de dinero, incluyendo el uso de empresas de cobro de cheques, m\u00faltiples instituciones financieras y el movimiento de fondos a trav\u00e9s de la regi\u00f3n de Durham, el \u00e1rea metropolitana de Toronto, Uruguay y otros pa\u00edses de Sudam\u00e9rica.<\/p>\n<p>La polic\u00eda afirma que el caso involucr\u00f3 27 \u00f3rdenes judiciales, casi 80.000 p\u00e1ginas de registros financieros, 30 grandes conjuntos de datos y cerca de 800 archivos adjuntos de investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Duaa Hadweh, de 54 a\u00f1os y residente de Clarington, est\u00e1 acusada de fraude por valor superior a $5,000, robo por valor superior a $5,000, posesi\u00f3n de ganancias superiores a $5,000, lavado de activos il\u00edcitos y falsificaci\u00f3n de documentos.<\/p>\n<p>Bishara Hadweh, de 63 a\u00f1os y residente de Clarington; Rina Hadweh, de 30 a\u00f1os y residente de Estados Unidos; Richard Hadweh, de 31 a\u00f1os y residente de Clarington; Roberto Campos, de 63 a\u00f1os y residente de Oshawa; y Melba Carbajal, de 61 a\u00f1os y residente de Oshawa, est\u00e1n acusados \u200b\u200bde fraude por valor superior a $5,000, robo por valor superior a $5,000, posesi\u00f3n de activos il\u00edcitos y lavado de activos il\u00edcitos.<\/p>\n<p>Fabiane Batista Campos, de 58 a\u00f1os y residente de Oshawa, est\u00e1 acusada de fraude por valor de m\u00e1s de $5,000, robo por valor de m\u00e1s de $5,000 y posesi\u00f3n de ganancias por valor de m\u00e1s de $5,000.<\/p>\n<p>Williams Freddy Rom\u00e1n, de 58 a\u00f1os y residente de Brampton, est\u00e1 acusado de fraude por valor de m\u00e1s de $5,000, posesi\u00f3n de ganancias por valor de m\u00e1s de $5,000 y lavado de activos provenientes de delitos.<\/p>\n<p>Los otros otros cinco delincuentes buscados son Gabriel Gustavo Amuz Cerqui, de 56 a\u00f1os; Gabriela Noel Amuz Balari, de 23 a\u00f1os; Rodrigo Nicol\u00e1s Amuz Balari, de 21 a\u00f1os; Alexandra Noem\u00ed Ramos Bausero, de 39 a\u00f1os; y Gustavo Alejandro Malvarez, de 59 a\u00f1os.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-custom-full-size wp-image-541742\" src=\"https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Screen-Shot-2026-03-06-at-9.00.57-AM.png\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"328\" srcset=\"https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Screen-Shot-2026-03-06-at-9.00.57-AM.png 600w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Screen-Shot-2026-03-06-at-9.00.57-AM-300x164.png 300w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Screen-Shot-2026-03-06-at-9.00.57-AM-134x73.png 134w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/p>\n<p>Se solicita a cualquier persona que tenga informaci\u00f3n sobre esta investigaci\u00f3n que llame a la Unidad de Delitos Financieros al 1-888-579-1520, ext. 5358, o Crime Stoppers de forma an\u00f3nima al 1\u2011800\u2011222\u2011TIPS (8477).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; 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