![\"\"](\"https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Screen-Shot-2026-03-18-at-9.28.52-AM-636x358.png\")
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Sobre esa deuda de enero de 2021, que hoy equivaldr\u00eda a m\u00e1s de US$19,5 millones, Marset y un colaborador suyo organizaron el cobro de al menos 5 millones de euros (unos US$5,75 millones).<\/p>\n<\/div>\n
Y ambos blanquearon la gran mayor\u00eda de esa suma a trav\u00e9s del sistema bancario de EE.UU., de acuerdo con el mismo documento acusatorio.<\/p>\n<\/div>\n
Presuntas acciones como esa motivaron el inter\u00e9s de Washington por Marset, a tal punto que era uno de los narcos m\u00e1s buscados por la agencia estadounidense antidrogas DEA en el mundo cuando lo arrestaron el pasado viernes en Bolivia.<\/p>\n<\/div>\n
Marset fue extraditado de inmediato a una prisi\u00f3n de EE.UU. y compareci\u00f3 este lunes en un tribunal federal en Virginia, donde enfrenta un cargo de conspiraci\u00f3n para lavado de capitales, indic\u00f3 la fiscal\u00eda.<\/p>\n<\/div>\n
La pena m\u00e1xima que podr\u00eda recibir por ese delito es de 20 a\u00f1os en prisi\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n
Sin embargo, expertos legales se\u00f1alan que un proceso de este tipo puede presentar retos y a\u00fan es posible que los fiscales exploren un acuerdo con Marset, quien a sus 34 a\u00f1os podr\u00eda tener vasta informaci\u00f3n sobre el negocio narco en el Cono Sur.<\/p>\n<\/div>\n
“A diferencia de muchos otros procesos contra capos de la droga, los fiscales tienen un incentivo para negociar un acuerdo de culpabilidad con Marset porque la pena m\u00e1xima que enfrenta es de 20 a\u00f1os”, se\u00f1ala Rob Heroy, un abogado estadounidense con experiencia en casos de narcotr\u00e1fico y delitos de cuello blanco.<\/p>\n<\/div>\n
“Por lo tanto, si quieren evitar un juicio tendr\u00e1n que ofrecerle un trato”, dice Heroy.<\/p>\n<\/div>\n
EE.UU. y pa\u00edses sudamericanos han saludado la captura de Marset en Santa Cruz de la Sierra como un duro golpe al narcotr\u00e1fico.<\/p>\n<\/div>\n
La propia DEA sostuvo en un comunicado el fin de semana que al uruguayo lo describ\u00edan como un “Pablo Escobar de la era moderna”. El jefe de la agencia, Terrance Cole, dijo que su arresto fue “un paso significativo hacia una Am\u00e9rica m\u00e1s segura”.<\/p>\n
\n<\/div>\n Fuente de la imagen,AFP via Getty Images. La operaci\u00f3n de captura de Marset ocurri\u00f3 en el barrio Las Palmas de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.<\/p><\/div>\n \n<\/div>\n<\/figure>\n Marset tiene adem\u00e1s cargos pendientes por narcotr\u00e1fico en Bolivia y Paraguay, pa\u00edses donde vivi\u00f3 en los \u00faltimos a\u00f1os, despu\u00e9s de que en 2018 cumpliera una pena de cinco a\u00f1os en una c\u00e1rcel de su Uruguay natal por tr\u00e1fico de marihuana.<\/p>\n<\/div>\n Pero la acusaci\u00f3n que recibi\u00f3 en el juzgado de Alexandria carece de referencias a conspiraciones para transportar drogas a EE.UU., tan comunes en otros casos notorios de narcos latinoamericanos.<\/p>\n<\/div>\n En cambio, el acta de imputaci\u00f3n describe un solo cargo contra Marset, por su presunto uso del sistema financiero estadounidense para blanquear ganancias del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n<\/div>\n Es probable que esta diferencia se deba a que el principal destino de los env\u00edos de drogas de Marset era Europa, no EE.UU., seg\u00fan investigaciones en distintos pa\u00edses.<\/p>\n<\/div>\n El documento en el tribunal de Virginia define a Marset como “un narcotraficante transnacional basado en Sudam\u00e9rica” y “responsable del transporte de toneladas de coca\u00edna, por valor de millones de d\u00f3lares estadounidenses, desde Sudam\u00e9rica hasta Europa”.<\/p>\n<\/div>\n Tambi\u00e9n menciona como su colaborador estrecho en el lavado de activos a otro uruguayo que cobraba un porcentaje de los ingresos obtenidos: Federico Santoro, quien el a\u00f1o pasado se declar\u00f3 culpable en el mismo juzgado y fue condenado a 15 a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/p>\n \n<\/div>\n Fuente de la imagen,Secretar\u00eda Nacional Antidrogas de Paraguay. Sebasti\u00e1n Marset fue capturado por la polic\u00eda boliviana y trasladado de inmediato a EE.UU. por la agencia antidrogas DEA este pa\u00eds.<\/p><\/div>\n \n<\/div>\n<\/figure>\n \n Santoro operaba desde Paraguay y es descrito como quien recaudaba junto a Marset los ingresos generados por los env\u00edos de drogas, incluidos los millones de euros de 2021.<\/p>\n<\/div>\n “Marset y Santoro utilizaban mensajeros y\u00a0tokens<\/i>\u00a0para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero il\u00edcito, normalmente en euros, a sus c\u00f3mplices, incluso en maletas dejadas al borde de carreteras p\u00fablicas en Europa”, indica la imputaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n “Una vez que las ganancias del narcotr\u00e1fico de Marset y otros entraban al sistema bancario europeo, Santoro dirig\u00eda el movimiento de fondos a nivel internacional, normalmente con transferencias bancarias y en ocasiones siguiendo la instrucci\u00f3n espec\u00edfica de Marset”, sostiene.<\/p>\n<\/div>\n Santoro ped\u00eda que le entregaran el dinero en d\u00f3lares, agrega, y utilizaba para la transacci\u00f3n a alg\u00fan banco corresponsal en EE.UU., incluido uno en Virginia al menos una vez.<\/p>\n<\/div>\n Para completar las operaciones y transferir los fondos a Marset recurr\u00edan adem\u00e1s a facturas falsas y varias empresas registradas en Sudam\u00e9rica y Asia, sostiene el documento.<\/p>\n<\/div>\n “Marset y Santoro”, se\u00f1ala, “amenazaron con recurrir a la violencia contra otras personas para proteger la continuidad de sus actividades de tr\u00e1fico de drogas y blanqueo de capitales”.<\/p>\n<\/div>\n En su primera aparici\u00f3n ante un tribunal de EE.UU. este lunes, Marset fue acompa\u00f1ado de una abogada de oficio, seg\u00fan informaron desde la fiscal\u00eda.<\/p>\n<\/div>\n Ese tipo de audiencias iniciales en un proceso suelen ser para que un juez verifique la identidad del acusado, lea los cargos en su contra y le informe sobre sus derechos.<\/p>\n \n<\/div>\n Fuente de la imagen,AFP via Getty Images. El proceso a Marset por lavado de capitales en EE.UU. tiene como sede un tribunal federal en el estado de Virginia.<\/p><\/div>\n \n<\/div>\n<\/figure>\n \n Est\u00e1 previsto que Marset defina qu\u00e9 abogado lo representar\u00e1 en EE.UU. antes de una nueva audiencia agendada para el 20 de marzo, en la que se espera que se declare culpable o inocente.<\/p>\n<\/div>\n Esa es una decisi\u00f3n clave que Marset deber\u00e1 tomar ya sea en la pr\u00f3xima audiencia o m\u00e1s adelante: si acepta el cargo en su contra, podr\u00eda recibir una pena inferior a la m\u00e1xima de 20 a\u00f1os e incluso cooperar con informaci\u00f3n reservada; si lo rechaza, ir\u00eda a juicio.<\/p>\n<\/div>\n En una carta que divulg\u00f3 el a\u00f1o pasado, Marset pareci\u00f3 desestimar la acusaci\u00f3n de blanqueo de capitales al argumentar que Santoro se encargaba del movimiento de dinero mediante cuentas bancarias.<\/p>\n<\/div>\n “Ese no era mi trabajo”, sostuvo. “Yo no soy cambista, yo manejo mi rubro bien manejado, y no me meto en los trabajos de otros. Nunca le pregunt\u00e9 ni siquiera c\u00f3mo bajaba el dinero” o “si lo hac\u00eda de Estados Unidos, China o Chile, como dicen”.<\/p>\n<\/div>\n “Yo no lo hice, por lo tanto no he cometido ning\u00fan delito en los Estados Unidos”, asegur\u00f3.<\/p>\n \n<\/div>\n Fuente de la imagen,Reuters. Marset neg\u00f3 en el pasado haber cometido delitos en EE.UU.<\/p><\/div>\n \n<\/div>\n<\/figure>\n \n El abogado Heroy, quien en el pasado tambi\u00e9n fue asistente de un fiscal de distrito en Carolina del Norte, se\u00f1ala que si Marset fuera a juicio y recibiera la pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os, podr\u00eda reducirla a 17 a\u00f1os por buena conducta.<\/p>\n<\/div>\n Pero advierte que “en casos de transferencia de dinero como estos, hay varias dificultades para la fiscal\u00eda”.<\/p>\n<\/div>\n “Tienen que demostrar que el propio Marset conspir\u00f3 para lavar el dinero. Ser\u00e1 dif\u00edcil porque Marset no estaba en Estados Unidos, entonces \u00bfqui\u00e9n va a afirmar que lo vio blanqueando dinero?”, razon\u00f3.<\/p>\n<\/div>\n A su juicio, los fiscales necesitar\u00edan un informante que testifique en contra de Marset y es posible que esa persona sea el propio Santoro, quien podr\u00eda bajar a la mitad su propia condena de 15 a\u00f1os con una colaboraci\u00f3n as\u00ed.<\/p>\n<\/div>\n Hay distintos escenarios posibles en este proceso que inicia. Y quiz\u00e1s en las pr\u00f3ximas audiencias comience a delinearse el rumbo que seguir\u00e1.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El narco uruguayo Sebasti\u00e1n Marset movi\u00f3 tantas drogas y dinero que llegaron a deberle m\u00e1s de 17 millones de euros s\u00f3lo por un env\u00edo…<\/p>\n","protected":false},"author":99,"featured_media":542182,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-542181","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-latinoamerica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/542181","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/99"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=542181"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/542181\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":542183,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/542181\/revisions\/542183"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/542182"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=542181"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=542181"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=542181"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n![\"Polic\u00edas](\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/640\/cpsprodpb\/5196\/live\/b9c80550-21a5-11f1-b297-95b0a0a8331e.jpg.webp\")
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