{"id":546900,"date":"2026-08-03T09:09:30","date_gmt":"2026-08-03T13:09:30","guid":{"rendered":"https:\/\/diarioelpopular.com\/?p=546900"},"modified":"2026-08-03T09:09:30","modified_gmt":"2026-08-03T13:09:30","slug":"tequila-zapatos-infantiles-y-gasolineras-la-red-invisible-de-lavado-de-dinero-del-cartel-jalisco-nueva-generacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2026\/08\/03\/tequila-zapatos-infantiles-y-gasolineras-la-red-invisible-de-lavado-de-dinero-del-cartel-jalisco-nueva-generacion\/","title":{"rendered":"Tequila, zapatos infantiles y gasolineras: la red invisible de lavado de dinero del Cartel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_546901\" style=\"width: 1210px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-546901\" class=\"wp-image-546901 size-custom-big-size\" src=\"https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Screen-Shot-2026-08-03-at-9.08.28-AM-1200x799.png\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"799\" srcset=\"https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Screen-Shot-2026-08-03-at-9.08.28-AM-1200x799.png 1200w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Screen-Shot-2026-08-03-at-9.08.28-AM-300x200.png 300w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Screen-Shot-2026-08-03-at-9.08.28-AM-768x511.png 768w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Screen-Shot-2026-08-03-at-9.08.28-AM-1536x1022.png 1536w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Screen-Shot-2026-08-03-at-9.08.28-AM-636x423.png 636w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Screen-Shot-2026-08-03-at-9.08.28-AM-110x73.png 110w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Screen-Shot-2026-08-03-at-9.08.28-AM.png 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><p id=\"caption-attachment-546901\" class=\"wp-caption-text\">Elementos del CJNG en el municipio de Agulilla, suroeste de Morelia, en julio de 2021. Foto Cuartoscuro<\/p><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><em><strong>El Departamento del Tesoro revela los engranajes del sistema empresas fachada en Jalisco y Michoac\u00e1n que usa el crimen organizado para blanquear activos<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"\">El Gobierno de M\u00e9xico y Estados Unidos han unido fuerzas para golpear a los carteles de narcotraficantes no solo con detenciones, extradiciones y desmantelamiento de laboratorios.<\/p>\n<p class=\"\">En una subcapa de la estrategia, las autoridades han puesto en la mira a la maquinaria financiera del crimen organizado: las lavadoras de dinero il\u00edcito, tan necesarias para el negocio como los mismos activos qu\u00edmicos para producir la droga. El\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-07-23\/el-departamento-del-tesoro-de-estados-unidos-y-la-hacienda-mexicana-asestan-su-mayor-golpe-al-cartel-jalisco-incluido-el-hijastro-del-mencho.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-07-23\/el-departamento-del-tesoro-de-estados-unidos-y-la-hacienda-mexicana-asestan-su-mayor-golpe-al-cartel-jalisco-incluido-el-hijastro-del-mencho.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-07-23\/el-departamento-del-tesoro-de-estados-unidos-y-la-hacienda-mexicana-asestan-su-mayor-golpe-al-cartel-jalisco-incluido-el-hijastro-del-mencho.html\">Departamento del Tesoro ha revelado la lista con un conglomerado de 17 empresas\u00a0<\/a>dedicadas a blanquear los activos del narcotr\u00e1fico, entre ellas tequileras, tiendas de calzado infantil, gasolineras y hasta tiendas de muebles o suplementos deportivos. Todas ellas figuran en el registro mercantil de M\u00e9xico, con los nombres de sus accionistas y asambleas empresariales, sin embargo, ninguna exist\u00eda realmente.<\/p>\n<p class=\"\">La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) destap\u00f3 un entramado corporativo de peque\u00f1as empresas acusadas de lavado de activos. Los nudos se centran en tres principales cabecillas de la red.<\/p>\n<p class=\"\">El primero de ellos es\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-04-27\/el-ejercito-detiene-en-nayarit-a-el-jardinero.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-04-27\/el-ejercito-detiene-en-nayarit-a-el-jardinero.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-04-27\/el-ejercito-detiene-en-nayarit-a-el-jardinero.html\">Audias Flores Silva, alias\u00a0<i>El Jardinero<\/i>,<\/a>\u00a0el que fuera uno de los hombres m\u00e1s fuertes del Cartel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG) antes de ser detenido y aspirante a suceder a Nemesio Oseguera Cervantes tras su muerte. El Jardinero, quien es requerido en Estados Unidos, puso al frente de las empresas del cartel a su esposa, Karely Lizbeth Ramirez Ba\u00f1ales, y a una de sus primas, Areli Isis Medina Flores. Entre las dos dirig\u00edan Stella Servicios Comerciales Y Empresariales S.A. de C.V, una empresa mayorista de ropa y bisuter\u00eda con direcci\u00f3n en la calle Francisco Cos\u00edo 46, Ahuacatl\u00e1n, Nayarit, en un local de apariencia de residencia particular. Ram\u00edrez, por su lado, est\u00e1 al frente de una tienda de bebidas alcoh\u00f3licas llamada El Almac\u00e9n Licorer\u00eda, mientras que su esposo gestiona una gasolinera llamada Petrocoda S.A. de C.V.<\/p>\n<p class=\"\">Sin embargo, ninguna de estas empresas tiene oficinas, ni domicilio f\u00edsico, ni perfiles en redes sociales, contratos p\u00fablicos ni clientes conocidos. Son meros cascarones vac\u00edos que simularon operaciones para poder hacer pasar el dinero de origen il\u00edcito por legal. Con todo, la meta final es poder esconder al beneficiario final del dinero, por ello, El Jardinero us\u00f3 a familiares de su confianza como testaferros. A diferencia de otras redes como la que destap\u00f3 la misma OFAC de los Chapitos en Mazatl\u00e1n con empresas reales, el CJNG us\u00f3 en su mayor\u00eda empresas fachada. Sarah\u00ed Salvatierra, coordinadora del Programa de Rendici\u00f3n de Cuentas y Combate a la Corrupci\u00f3n del centro de an\u00e1lisis e investigaci\u00f3n FUNDAR explica que los mecanismos de las lavadoras de dinero se han ido complejizando para operar sin hacer saltar las alarmas fiscales. \u201cEsta evoluci\u00f3n de estas nuevas formas de ir ocultando qui\u00e9nes son los beneficiarios es lo que limita que las operaciones puedan ser detectadas a tiempo. De hecho, se ha documentado que pueden pasar hasta ocho a\u00f1os para que se detecte que una empresa es fantasma o que hay una operaci\u00f3n simulada\u201d, explica.<\/p>\n<p class=\"\">El Jardinero tambi\u00e9n puso a hombres de su confianza al frente de las lavadoras del cartel. Entre ellos estaba su piloto, Jose Guadalupe Ruiz Ba\u00f1uelos, y algunos de sus subordinados, como Fidel Damian Moreno Lopez y Roberto Jimenez Arias. La esposa de este \u00faltimo aparece vinculada a las empresas Casa Tequilera El Origen Del Tequila S.A. de C.V y la Agropecuaria Amateq Del Valle S.A. de C.V. El negocio se hac\u00eda pasar por una productora de tequila y cultivos de \u00e1gave. Tambi\u00e9n ten\u00edan en el registro la promotora de inversi\u00f3n Hurrari Kash S.A. de C.V, mientras que uno de los gestores de los laboratorios de metanfetaminas del grupo ten\u00eda la empresa de muebles Productores Vagu S.A. de C.V.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<figure class=\"a_m a_m-h \">\n<p><div style=\"width: 424px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"_re lazyload a_m-h\" src=\"https:\/\/imagenes.elpais.com\/resizer\/v2\/XXIQVOYBXVBKPEHNXBOP6J3DGQ.jpg?auth=3251477cbedf39700fcd886804ae310a8d7425feb8fed1cbcf232b10a26de771&amp;width=414\" sizes=\"auto, (min-width:1199px) 760px,(min-width:1001px) calc((100vw - 44px-11*31px)\/12*8+217), (min-width:767px) 767px, 100vw\" srcset=\"https:\/\/imagenes.elpais.com\/resizer\/v2\/XXIQVOYBXVBKPEHNXBOP6J3DGQ.jpg?auth=3251477cbedf39700fcd886804ae310a8d7425feb8fed1cbcf232b10a26de771&amp;width=414 414w,https:\/\/imagenes.elpais.com\/resizer\/v2\/XXIQVOYBXVBKPEHNXBOP6J3DGQ.jpg?auth=3251477cbedf39700fcd886804ae310a8d7425feb8fed1cbcf232b10a26de771&amp;width=828 640w,https:\/\/imagenes.elpais.com\/resizer\/v2\/XXIQVOYBXVBKPEHNXBOP6J3DGQ.jpg?auth=3251477cbedf39700fcd886804ae310a8d7425feb8fed1cbcf232b10a26de771&amp;width=980 1000w,https:\/\/imagenes.elpais.com\/resizer\/v2\/XXIQVOYBXVBKPEHNXBOP6J3DGQ.jpg?auth=3251477cbedf39700fcd886804ae310a8d7425feb8fed1cbcf232b10a26de771&amp;width=1960 1960w\" alt=\"\" width=\"414\" height=\"233\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Audias Flores Silva &#8216;El Jardinero&#8217;, arrestado en Nayarit (M\u00e9xico), el 27 de abril. Foto Secretar\u00eda de Marina<\/p><\/div><figcaption class=\"a_m_p\" aria-hidden=\"true\"><\/figcaption><\/figure>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"\">La versatilidad del producto que dicen vender estas empresas es parte del problema para detectarlas, seg\u00fan Salvatierra. \u201cNo hay suficientes mecanismos que verifiquen cu\u00e1les son las pr\u00e1cticas o cu\u00e1les son las operaciones que s\u00ed generan focos de riesgo para que se genere una empresa fantasma\u201d, admite. Es dif\u00edcil comprobar una a una si las operaciones son reales o si la direcci\u00f3n que proporcionaron corresponde a un local comercial, pero no es imposible encontrar pistas. \u201cHay algunos elementos a considerar: que tengan objetos sociales muy amplios, o sea, que no sean muy concretos. Normalmente, que sean de reciente creaci\u00f3n para un proyecto o un proceso de contrataci\u00f3n, o que sus precios sean muy por debajo del mercado\u201d, explica.<\/p>\n<p class=\"\">El otro nodo empresarial en la mira de las autoridades fiscales de M\u00e9xico y Estados Unidos lo encabeza Gerardo Botello Rozalez, alias\u00a0<i>El Cachas<\/i>, un miembro de \u201calto rango\u201d del CJNG que trabaj\u00f3 como guardaespaldas de la esposa del Mencho en 2018. Cuando sali\u00f3 de la c\u00e1rcel, se dedic\u00f3 a dirigir un conglomerado de corporaciones junto a sus dos sobrinos, Gustavo Botello Rodr\u00edguez y William Geovanni Botello Rodr\u00edguez. Entre las empresas fantasma a su nombre est\u00e1 la distribuidora de calzado infantil Bubux Baby Shoes S.A. de C.V, pero tambi\u00e9n empresas agr\u00edcolas dedicadas a la producci\u00f3n de tequila como Green Agropacific S.P.R. de R.L. de C.V. o el Rancho San Miguel Los Tres Hermanos S.P.R. de R.L. de C.V. Incluso ten\u00edan a su nombre una empresa de seguridad privada llamada Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama S.A. de C.V con licencia para la tenencia de armas de fuego.<\/p>\n<p class=\"\">Salvador Mej\u00eda, fundador de la firma especializada en Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ASIMETRICS, se\u00f1ala que lo destacable de este golpe a las finanzas del crimen organizado reside en la colaboraci\u00f3n de la Hacienda mexicana con informaci\u00f3n del SAT en las investigaciones. \u201cLos mexicanos estamos colaborando con los americanos en un rubro totalmente novedoso, los temas del servicio de administraci\u00f3n tributaria. Y eso no es cosa menor porque el SAT tiene toda la informaci\u00f3n. El SAT tiene las llaves del reino, tiene toda la informaci\u00f3n habida y por haber\u201d, ha destacado Mej\u00eda. Para el analista, el giro en los esfuerzos para combatir a los carteles de la droga de Donald Trump no pasan solo por descabezar a los grupos criminales, <a title=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-05-20\/estados-unidos-sanciona-a-una-red-mexicana-acusada-de-lavar-dinero-para-el-cartel-de-sinaloa.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-05-20\/estados-unidos-sanciona-a-una-red-mexicana-acusada-de-lavar-dinero-para-el-cartel-de-sinaloa.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-05-20\/estados-unidos-sanciona-a-una-red-mexicana-acusada-de-lavar-dinero-para-el-cartel-de-sinaloa.html\">como ocurri\u00f3 con el Cartel de Sinaloa<\/a>, sino en cerrar su grifo econ\u00f3mico. Mej\u00eda resalta que los acuerdos de colaboraci\u00f3n en inteligencia con Estados Unidos arrojar\u00e1n luz sobre muchas de las supuestas corporaciones en los registros mexicanos que sirven para blanquear activos. \u201cAhora ya estamos encontr\u00e1ndole el dinero de los narcos, no es porque necesariamente haya un chivato. Tambi\u00e9n es porque los americanos llevan muchos a\u00f1os tejiendo redes de v\u00ednculos\u201d, apunta. El problema ser\u00e1 ahora procesarlos en M\u00e9xico en un marco jur\u00eddico y legal m\u00e1s laxo. \u201cNo tenemos casos por lavado. Y eso es una cr\u00edtica muy fuerte. Apenas ahora los est\u00e1n encontrando, pero esto es gracias a todos los que hemos expulsado y est\u00e1n soltando informaci\u00f3n del otro lado\u201d, dice en referencia a todos los presos que han sido extraditados a Estados Unidos como parte de los acuerdos con Washington.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; El Departamento del Tesoro revela los engranajes del sistema empresas fachada en Jalisco y Michoac\u00e1n que usa el crimen organizado para blanquear activos &nbsp;&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":99,"featured_media":546901,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-546900","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-latinoamerica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/546900","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/99"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=546900"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/546900\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":546902,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/546900\/revisions\/546902"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/546901"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=546900"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=546900"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=546900"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}