{"id":549560,"date":"2026-11-07T11:25:20","date_gmt":"2026-11-07T15:25:20","guid":{"rendered":"https:\/\/diarioelpopular.com\/?p=549560"},"modified":"2026-11-07T11:25:20","modified_gmt":"2026-11-07T15:25:20","slug":"los-brokers-del-narco-en-mexico-un-boyante-negocio-que-avanza-de-la-mano-de-las-redes-de-lavado-chinas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/2026\/11\/07\/los-brokers-del-narco-en-mexico-un-boyante-negocio-que-avanza-de-la-mano-de-las-redes-de-lavado-chinas\/","title":{"rendered":"Los \u2018br\u00f3kers\u2019 del narco en M\u00e9xico, un boyante negocio que avanza de la mano de las redes de lavado chinas"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_549561\" style=\"width: 1210px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-549561\" class=\"wp-image-549561 size-custom-big-size\" src=\"https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/Screen-Shot-2026-11-07-at-10.24.13-AM-1200x585.png\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"585\" srcset=\"https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/Screen-Shot-2026-11-07-at-10.24.13-AM-1200x585.png 1200w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/Screen-Shot-2026-11-07-at-10.24.13-AM-300x146.png 300w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/Screen-Shot-2026-11-07-at-10.24.13-AM-768x374.png 768w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/Screen-Shot-2026-11-07-at-10.24.13-AM-1536x749.png 1536w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/Screen-Shot-2026-11-07-at-10.24.13-AM-636x310.png 636w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/Screen-Shot-2026-11-07-at-10.24.13-AM-146x71.png 146w, https:\/\/diarioelpopular.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/Screen-Shot-2026-11-07-at-10.24.13-AM.png 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><p id=\"caption-attachment-549561\" class=\"wp-caption-text\">Detenci\u00f3n de Bojun He, el 4 de noviembre en Ciudad de M\u00e9xico.\u00a0 Foto SSPC<\/p><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><em><strong>La detenci\u00f3n en Ciudad de M\u00e9xico de Bojun He, alias \u2018El Chino\u2019, presunto l\u00edder de una red de blanqueo de capitales, expone una mayor participaci\u00f3n de intermediarios financieros en el crimen organizado<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"\">Bojun He, alias\u00a0<i>El Chino<\/i>, fue arrestado el 4 de noviembre en la alcald\u00eda Miguel Hidalgo, en Ciudad de M\u00e9xico, con dos millones de d\u00f3lares, 43 millones de pesos, tanto en moneda nacional como extranjera.<\/p>\n<p class=\"\">El detenido fue identificado como presunto l\u00edder de una red de lavado de dinero para el\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-01-14\/la-union-tepito-el-cartel-local-que-se-ha-enriquecido-con-la-explotacion-sexual-de-mujeres-por-el-tren-de-aragua.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-01-14\/la-union-tepito-el-cartel-local-que-se-ha-enriquecido-con-la-explotacion-sexual-de-mujeres-por-el-tren-de-aragua.html\" target=\"_self\" rel=\"\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-01-14\/la-union-tepito-el-cartel-local-que-se-ha-enriquecido-con-la-explotacion-sexual-de-mujeres-por-el-tren-de-aragua.html\">crimen organizado, entre ellos, para la Uni\u00f3n Tepito,<\/a>\u00a0as\u00ed como vinculado al tr\u00e1fico de armas y de personas con presencia en la zona centro capitalina, Tijuana (Baja California) y Canc\u00fan (Quintana Roo). Su captura ha puesto en evidencia el rol que juegan los br\u00f3kers, o intermediarios financieros, en las redes de lavado chinas como brazo econ\u00f3mico de los carteles mexicanos.<\/p>\n<p class=\"\">La detenci\u00f3n del Chino ha tra\u00eddo a la memoria otras como las de Tomoiyi Yu, en 2007, en su hogar en Lomas de Chapultepec, en Ciudad de M\u00e9xico, donde\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-08-01\/los-205-millones-de-dolares-en-billetes-de-zhenli-ye-gon-llegan-ante-la-justicia-19-anos-despues.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-08-01\/los-205-millones-de-dolares-en-billetes-de-zhenli-ye-gon-llegan-ante-la-justicia-19-anos-despues.html\" target=\"_self\" rel=\"\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-08-01\/los-205-millones-de-dolares-en-billetes-de-zhenli-ye-gon-llegan-ante-la-justicia-19-anos-despues.html\">la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica asegur\u00f3 m\u00e1s de 200 millones de d\u00f3lares<\/a>. La esposa de\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/internacional\/2016\/10\/27\/actualidad\/1477524318_940164.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/internacional\/2016\/10\/27\/actualidad\/1477524318_940164.html\" target=\"_self\" rel=\"\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/internacional\/2016\/10\/27\/actualidad\/1477524318_940164.html\">Zhen Li Ye Gon<\/a>, un empresario farmac\u00e9utico mexicano de origen chino, acusado por M\u00e9xico y Estados Unidos de comercializar ilegalmente precursores qu\u00edmicos para la fabricaci\u00f3n de metanfetamina, fue condenada a 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y por posesi\u00f3n de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ej\u00e9rcito. O casos m\u00e1s recientes como el de\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2025-10-22\/mexico-recaptura-al-capo-chino-del-fentanilo-zhi-dong-zhang.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2025-10-22\/mexico-recaptura-al-capo-chino-del-fentanilo-zhi-dong-zhang.html\" target=\"_self\" rel=\"\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2025-10-22\/mexico-recaptura-al-capo-chino-del-fentanilo-zhi-dong-zhang.html\">Zhi Dong Zhang<\/a>, alias\u00a0<i>Brother Wang<\/i>, el capo chino del fentanilo, y\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2025-02-14\/marco-ebben-el-narco-holandes-asesinado-en-atizapan-un-escurridizo-criminal-que-llego-a-sinaloa-de-la-mano-de-la-mayiza.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2025-02-14\/marco-ebben-el-narco-holandes-asesinado-en-atizapan-un-escurridizo-criminal-que-llego-a-sinaloa-de-la-mano-de-la-mayiza.html\" target=\"_self\" rel=\"\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2025-02-14\/marco-ebben-el-narco-holandes-asesinado-en-atizapan-un-escurridizo-criminal-que-llego-a-sinaloa-de-la-mano-de-la-mayiza.html\">Marco Ebben, abatido en Atizap\u00e1n en 2025<\/a>, quien era considerado como el br\u00f3ker neerland\u00e9s de\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-10-14\/la-caida-de-el-mayo-la-serie-documental-que-sigue-las-pistas-tras-la-ruina-del-fantasma-mas-buscado-de-mexico.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-10-14\/la-caida-de-el-mayo-la-serie-documental-que-sigue-las-pistas-tras-la-ruina-del-fantasma-mas-buscado-de-mexico.html\" target=\"_self\" rel=\"\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-10-14\/la-caida-de-el-mayo-la-serie-documental-que-sigue-las-pistas-tras-la-ruina-del-fantasma-mas-buscado-de-mexico.html\">Ismael\u00a0<i>El Mayo<\/i>\u00a0Zambada<\/a>. \u00bfQu\u00e9 ten\u00edan en com\u00fan todos estos intermediarios financieros? Conectar al crimen organizado entre continentes y facilitar que su dinero sucio sea legal.<\/p>\n<p class=\"\">Seg\u00fan V\u00edctor S\u00e1nchez, acad\u00e9mico de la Universidad Aut\u00f3noma de Coahuila (UAdeC), personas de origen chino o redes de ese pa\u00eds asi\u00e1tico \u2014algunas de ellas ligadas a\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/internacional\/2015\/09\/24\/actualidad\/1443095149_403786.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/internacional\/2015\/09\/24\/actualidad\/1443095149_403786.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/internacional\/2015\/09\/24\/actualidad\/1443095149_403786.html\">las llamadas tr\u00edadas<\/a>, otras de forma independiente\u2014 se han ido introduciendo en esta din\u00e1mica de las organizaciones criminales mexicanas. El experto en seguridad afirma que quiz\u00e1,\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2025-11-17\/la-mafia-albanesa-de-los-casinos-del-cartel-de-sinaloa-hacia-apuestas-simuladas-y-transferencias-millonarias-al-extranjero.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2025-11-17\/la-mafia-albanesa-de-los-casinos-del-cartel-de-sinaloa-hacia-apuestas-simuladas-y-transferencias-millonarias-al-extranjero.html\" target=\"_self\" rel=\"\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2025-11-17\/la-mafia-albanesa-de-los-casinos-del-cartel-de-sinaloa-hacia-apuestas-simuladas-y-transferencias-millonarias-al-extranjero.html\">junto con las mafias albanesas<\/a>, son el segundo pa\u00eds de origen que m\u00e1s ayuda al narco con el lavado de activos, sobre todo, por las importantes ventajas que les ofrecen.<\/p>\n<p class=\"\">Primero, con China, a diferencia de casi cualquier otro pa\u00eds \u2014salvo EE UU en el caso mexicano\u2014,\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/economia\/2026-09-28\/china-el-elefante-blanco-en-las-negociaciones-entre-ee-uu-y-mexico-sobre-el-tmec.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/economia\/2026-09-28\/china-el-elefante-blanco-en-las-negociaciones-entre-ee-uu-y-mexico-sobre-el-tmec.html\" target=\"_self\" rel=\"\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/economia\/2026-09-28\/china-el-elefante-blanco-en-las-negociaciones-entre-ee-uu-y-mexico-sobre-el-tmec.html\">existe un importante e intenso comercio internacional<\/a>. \u201cEso quiere decir que las oportunidades para disfrazar operaciones ilegales como legales son bastante importantes. Cada env\u00edo de productos chinos que llega a los diferentes puertos mexicanos consistentemente puede convertirse en una oportunidad de lavado de dinero, y como llegan tantos de forma tan intensiva, seguirle la pista a todos resulta imposible; es el viejo adagio de encontrar una aguja en un pajar\u201d, explica S\u00e1nchez v\u00eda telef\u00f3nica.<\/p>\n<p class=\"\">La segunda gran ventaja que las redes de lavado chino ofrecen son las tasas m\u00e1s bajas del mercado. El acad\u00e9mico de la UAdeC dice que, mientras otros prestadores de estos servicios cobran entre el 10% y el 15% m\u00e1s o menos en promedio, los chinos cobran entre el 3% y el 5%. \u201cDe tal manera que resulta m\u00e1s redituable para las organizaciones mexicanas recurrir precisamente a los chinos\u201d, precisa.<\/p>\n<figure class=\"a_m a_m-h \">\n<p><div style=\"width: 424px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"_re lazyload a_m-h\" src=\"https:\/\/imagenes.elpais.com\/resizer\/v2\/KF5UONRILNBVJCVKDFFVJ5PKQI.jpg?auth=dc7b7272dc2ae826022363165c76803572b4fa7081b0103d443f82b9fc82cc6e&amp;width=414\" sizes=\"auto, (min-width:1199px) 760px,(min-width:1001px) calc((100vw - 44px-11*31px)\/12*8+217), (min-width:767px) 767px, 100vw\" srcset=\"https:\/\/imagenes.elpais.com\/resizer\/v2\/KF5UONRILNBVJCVKDFFVJ5PKQI.jpg?auth=dc7b7272dc2ae826022363165c76803572b4fa7081b0103d443f82b9fc82cc6e&amp;width=414 414w,https:\/\/imagenes.elpais.com\/resizer\/v2\/KF5UONRILNBVJCVKDFFVJ5PKQI.jpg?auth=dc7b7272dc2ae826022363165c76803572b4fa7081b0103d443f82b9fc82cc6e&amp;width=828 640w,https:\/\/imagenes.elpais.com\/resizer\/v2\/KF5UONRILNBVJCVKDFFVJ5PKQI.jpg?auth=dc7b7272dc2ae826022363165c76803572b4fa7081b0103d443f82b9fc82cc6e&amp;width=980 1000w,https:\/\/imagenes.elpais.com\/resizer\/v2\/KF5UONRILNBVJCVKDFFVJ5PKQI.jpg?auth=dc7b7272dc2ae826022363165c76803572b4fa7081b0103d443f82b9fc82cc6e&amp;width=1960 1960w\" alt=\"\" width=\"414\" height=\"233\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Objetos incautados a Bojun He en Ciudad de M\u00e9xico. Foto SSPC<\/p><\/div><figcaption class=\"a_m_p\" aria-hidden=\"true\"><\/figcaption><\/figure>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"\">Seg\u00fan Pablo P\u00e9rez, experto internacional en lavado de dinero y prevenci\u00f3n de activos, una de las metodolog\u00edas principales para el\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/economia\/2026-08-13\/mexico-amplia-la-vigilancia-antilavado-con-cercos-a-las-criptomonedas-casinos-e-inmobiliarias.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/economia\/2026-08-13\/mexico-amplia-la-vigilancia-antilavado-con-cercos-a-las-criptomonedas-casinos-e-inmobiliarias.html\" target=\"_self\" rel=\"\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/economia\/2026-08-13\/mexico-amplia-la-vigilancia-antilavado-con-cercos-a-las-criptomonedas-casinos-e-inmobiliarias.html\">blanqueo de capitales<\/a>\u00a0de estas redes chinas es la triangulaci\u00f3n entre ese pa\u00eds asi\u00e1tico, M\u00e9xico y EE UU, debido a que en China existe un l\u00edmite legal anual de 50.000 d\u00f3lares para que los ciudadanos retiren divisas de ese pa\u00eds. Existen empresarios o ciudadanos que buscan mover capitales en\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/economia\/2015\/12\/04\/actualidad\/1449232343_117036.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/economia\/2015\/12\/04\/actualidad\/1449232343_117036.html\" target=\"_self\" rel=\"\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/economia\/2015\/12\/04\/actualidad\/1449232343_117036.html\">renminbi<\/a>\u00a0(RMB), nombre oficial de la moneda de la Rep\u00fablica Popular, cuyo significado es \u201cla moneda del pueblo\u201d, para invertirlos en el extranjero. Un ejemplo de esto: bienes ra\u00edces en Estados Unidos.<\/p>\n<p class=\"\">Por su parte, explica el tambi\u00e9n director ejecutivo de RiskFlow \u2014una empresa especializada en la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales\u2014,\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-05-20\/estados-unidos-sanciona-a-una-red-mexicana-acusada-de-lavar-dinero-para-el-cartel-de-sinaloa.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-05-20\/estados-unidos-sanciona-a-una-red-mexicana-acusada-de-lavar-dinero-para-el-cartel-de-sinaloa.html\" target=\"_self\" rel=\"\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-05-20\/estados-unidos-sanciona-a-una-red-mexicana-acusada-de-lavar-dinero-para-el-cartel-de-sinaloa.html\">los carteles mexicanos venden narc\u00f3ticos en EE UU<\/a>\u00a0y obtienen d\u00f3lares en efectivo, pero requieren retornar esos fondos a M\u00e9xico convertidos en pesos. Para conectar ambas necesidades, se recurre a la banca informal china conocida como\u00a0<i>Fei Qian<\/i>, equivalente\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/diario\/2005\/10\/31\/espana\/1130713201_850215.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/diario\/2005\/10\/31\/espana\/1130713201_850215.html\" target=\"_self\" rel=\"\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/diario\/2005\/10\/31\/espana\/1130713201_850215.html\">al hist\u00f3rico\u00a0<i>Hawala<\/i><\/a><i>,<\/i>\u00a0un sistema de transferencia informal de fondos.<\/p>\n<p class=\"\">\u201cEl inversionista chino entrega RMB en China a un agente informal y la red le entrega el equivalente en d\u00f3lares en efectivo en EE UU, dinero proveniente directamente de las ganancias del cartel. Para compensar los fondos entre China y M\u00e9xico, se utilizan empresas importadoras, por ejemplo, de electrodom\u00e9sticos o telefon\u00eda en M\u00e9xico. La importadora mexicana recibe productos valorados en una cifra mayor, digamos 10 millones de d\u00f3lares, pero solo paga una menor, ocho millones, liquidando la diferencia a trav\u00e9s de la red. Tambi\u00e9n se emplean\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/economia\/negocios\/2026-04-11\/criptomonedas-la-antigua-ciudad-sin-ley-se-domestica-con-la-entrada-de-gigantes-como-blackrock-fidelity-el-bbva-o-el-santander.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/economia\/negocios\/2026-04-11\/criptomonedas-la-antigua-ciudad-sin-ley-se-domestica-con-la-entrada-de-gigantes-como-blackrock-fidelity-el-bbva-o-el-santander.html\" target=\"_self\" rel=\"\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/economia\/negocios\/2026-04-11\/criptomonedas-la-antigua-ciudad-sin-ley-se-domestica-con-la-entrada-de-gigantes-como-blackrock-fidelity-el-bbva-o-el-santander.html\">criptoactivos como Bitcoin<\/a>\u00a0para transferir valor sin dejar trazabilidad\u201d, complementa P\u00e9rez.<\/p>\n<p class=\"\">En Estados Unidos, contin\u00faa el experto en prevenci\u00f3n de lavado de activos, el efectivo de origen il\u00edcito se bancariza mediante el reclutamiento de\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/eps\/2023-12-10\/jovenes-chinos-en-busca-de-su-propia-identidad.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/eps\/2023-12-10\/jovenes-chinos-en-busca-de-su-propia-identidad.html\" target=\"_self\" rel=\"\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/eps\/2023-12-10\/jovenes-chinos-en-busca-de-su-propia-identidad.html\">estudiantes universitarios chinos<\/a>\u00a0que depositan sumas fraccionadas en cajeros autom\u00e1ticos a cambio de pagos por costo de vida. Tambi\u00e9n pasa por la inyecci\u00f3n de fondos en la contabilidad de negocios de la comunidad china, tales como restaurantes, bazares, casas de cambio, agencias de remesas, en donde se cobran comisiones de entre el 5% y el 10%. Otro medio es la facturaci\u00f3n simulada por aparentes servicios de consultor\u00eda o proveedores para justificar legalmente las compras de inmuebles de lujo, como\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2023-03-02\/aseguradas-19-propiedades-de-la-red-de-genaro-garcia-luna-en-florida.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2023-03-02\/aseguradas-19-propiedades-de-la-red-de-genaro-garcia-luna-en-florida.html\" target=\"_self\" rel=\"\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2023-03-02\/aseguradas-19-propiedades-de-la-red-de-genaro-garcia-luna-en-florida.html\">departamentos en Miami<\/a>.<\/p>\n<p class=\"\">Un ejemplo reciente es la multa impuesta por la\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-07-23\/el-departamento-del-tesoro-de-estados-unidos-y-la-hacienda-mexicana-asestan-su-mayor-golpe-al-cartel-jalisco-incluido-el-hijastro-del-mencho.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-07-23\/el-departamento-del-tesoro-de-estados-unidos-y-la-hacienda-mexicana-asestan-su-mayor-golpe-al-cartel-jalisco-incluido-el-hijastro-del-mencho.html\" target=\"_self\" rel=\"\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-07-23\/el-departamento-del-tesoro-de-estados-unidos-y-la-hacienda-mexicana-asestan-su-mayor-golpe-al-cartel-jalisco-incluido-el-hijastro-del-mencho.html\">Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro<\/a>\u00a0de EE UU a Bank of America por 500 millones de d\u00f3lares, debido a fallas en controles internos al permitir operaciones vinculadas a redes chinas. \u201cSe calcula que tan solo por\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/economia\/2025-11-19\/emilio-romano-director-de-bank-of-america-en-mexico-la-seguridad-juridica-es-fundamental-para-que-se-expandan-las-inversiones.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/economia\/2025-11-19\/emilio-romano-director-de-bank-of-america-en-mexico-la-seguridad-juridica-es-fundamental-para-que-se-expandan-las-inversiones.html\" target=\"_self\" rel=\"\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/economia\/2025-11-19\/emilio-romano-director-de-bank-of-america-en-mexico-la-seguridad-juridica-es-fundamental-para-que-se-expandan-las-inversiones.html\">Bank of America<\/a>\u00a0pasaron m\u00e1s de 5.000 millones de d\u00f3lares sin los controles adecuados. Esta situaci\u00f3n es una prioridad para los gobiernos de M\u00e9xico y Estados Unidos, y forma parte de las evaluaciones de riesgo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional\u201d, agrega P\u00e9rez.<\/p>\n<p class=\"\">Hasta hace unos a\u00f1os, eran el\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-11-01\/un-chat-cifrado-un-disco-duro-mas-de-30-detenidos-asi-cayo-la-estructura-del-cjng-que-mato-a-carlos-manzo.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-11-01\/un-chat-cifrado-un-disco-duro-mas-de-30-detenidos-asi-cayo-la-estructura-del-cjng-que-mato-a-carlos-manzo.html\" target=\"_self\" rel=\"\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-11-01\/un-chat-cifrado-un-disco-duro-mas-de-30-detenidos-asi-cayo-la-estructura-del-cjng-que-mato-a-carlos-manzo.html\">Cartel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n<\/a>\u00a0o\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-10-10\/la-guerra-del-cartel-de-sinaloa-recrudece-la-violencia-en-mazatlan-y-la-sierra.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-10-10\/la-guerra-del-cartel-de-sinaloa-recrudece-la-violencia-en-mazatlan-y-la-sierra.html\" target=\"_self\" rel=\"\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-10-10\/la-guerra-del-cartel-de-sinaloa-recrudece-la-violencia-en-mazatlan-y-la-sierra.html\">el de Sinaloa<\/a>\u00a0las organizaciones que trabajaban con estos br\u00f3kers. Estos facilitan la compra para la\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-04-23\/estados-unidos-sanciona-a-una-red-del-cartel-de-sinaloa-que-traficaba-precursores-de-fentanilo-desde-la-india-a-mexico-y-guatemala.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-04-23\/estados-unidos-sanciona-a-una-red-del-cartel-de-sinaloa-que-traficaba-precursores-de-fentanilo-desde-la-india-a-mexico-y-guatemala.html\" target=\"_self\" rel=\"\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-04-23\/estados-unidos-sanciona-a-una-red-del-cartel-de-sinaloa-que-traficaba-precursores-de-fentanilo-desde-la-india-a-mexico-y-guatemala.html\">obtenci\u00f3n de precursores qu\u00edmicos para la fabricaci\u00f3n de fentanilo<\/a>\u00a0o el lavado de dinero con la mafia albanesa para la compra de propiedades de lujo en Europa. Sin embargo, seg\u00fan S\u00e1nchez, este tipo de servicios no es solo para los grandes jugadores del crimen organizado, por lo que no llama la atenci\u00f3n que El Chino haya pretendido supuestamente hacer lo mismo para una organizaci\u00f3n criminal m\u00e1s peque\u00f1a como la\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-01-14\/la-union-tepito-el-cartel-local-que-se-ha-enriquecido-con-la-explotacion-sexual-de-mujeres-por-el-tren-de-aragua.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-01-14\/la-union-tepito-el-cartel-local-que-se-ha-enriquecido-con-la-explotacion-sexual-de-mujeres-por-el-tren-de-aragua.html\" target=\"_self\" rel=\"\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2026-01-14\/la-union-tepito-el-cartel-local-que-se-ha-enriquecido-con-la-explotacion-sexual-de-mujeres-por-el-tren-de-aragua.html\">Uni\u00f3n Tepito<\/a>.<\/p>\n<p class=\"\">\u201cMuchas van a buscar canales nacionales porque es lo que conocen o los contactos que tienen en su entorno, pero en una ciudad un poco m\u00e1s cosmopolita y conectada internacionalmente como Ciudad de M\u00e9xico, tampoco resulta extra\u00f1o que puedan llegar a tener contacto con empresarios extranjeros\u201d, elabora el especialista.<\/p>\n<p class=\"\">S\u00e1nchez coincide en que la presencia e importancia de los br\u00f3kers del narco no es un hecho aislado, sino una tendencia que tiene \u201ctoda la l\u00f3gica del mundo\u201d. El crimen organizado, afirma el acad\u00e9mico, es un \u201cnegocio boyante\u201d que genera mucho dinero y parte del mismo necesita ser inyectado a la econom\u00eda legal. \u201cAdem\u00e1s, en el lavado aplica el principio b\u00e1sico de que es m\u00e1s dif\u00edcil detectar el proceso en lugares donde hay m\u00e1s dinero: un mill\u00f3n de d\u00f3lares en un pueblo serrano de Durango resalta mucho, pero en la Ciudad de M\u00e9xico,\u00a0<a title=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2025-09-23\/muere-mauricio-fernandez-garza-el-extravagante-alcalde-de-san-pedro-garza-garcia.html\" href=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2025-09-23\/muere-mauricio-fernandez-garza-el-extravagante-alcalde-de-san-pedro-garza-garcia.html\" target=\"_self\" rel=\"\" data-link-track-dtm=\"\" data-mrf-link=\"https:\/\/elpais.com\/mexico\/2025-09-23\/muere-mauricio-fernandez-garza-el-extravagante-alcalde-de-san-pedro-garza-garcia.html\">San Pedro Garza Garc\u00eda<\/a>, Zapopan, Canc\u00fan, Hong Kong, Shangh\u00e1i, Londres o Nueva York pr\u00e1cticamente no representa nada y las probabilidades de detecci\u00f3n son escasas\u201d, finaliza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; La detenci\u00f3n en Ciudad de M\u00e9xico de Bojun He, alias \u2018El Chino\u2019, presunto l\u00edder de una red de blanqueo de capitales, expone una mayor&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":99,"featured_media":549561,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-549560","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-latinoamerica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/549560","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/99"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=549560"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/549560\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":549562,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/549560\/revisions\/549562"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/549561"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=549560"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=549560"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioelpopular.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=549560"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}