Delincuente de Brampton acusado de estafa piramidal de 1,4 millones de dólares

Delincuente de Brampton acusado de estafa piramidal de 1,4 millones de dólares

• Un estafador de 62 años de Brampton enfrenta media docena de cargos por lo que la policía describe como una estafa piramidal que defraudó a víctimas de la tercera edad por 1,4 millones de dólares.

La policía de la región de Peel dijo que, desde 2017, varias víctimas invirtieron dinero con un hombre y su empresa, BLM Canada Corporation, creyendo que era un exitoso agente hipotecario.

“Se les dijo a los inversionistas que sus fondos se usarían en hipotecas privadas, un proyecto de condominios y un fideicomiso legal, con rendimientos garantizados”, indicaron los investigadores en un comunicado.

Si bien algunos de los inversionistas recibieron algo de dinero, la policía dijo que las inversiones no eran legítimas y se financiaron con dinero de otros inversionistas, creando la ilusión de ganancias.

Los investigadores afirman que las víctimas de la estafa fueron defraudadas por aproximadamente 1,465 millones de dólares.

Navdeep Boparai, de 62 años, fue arrestado el 26 de mayo y acusado de dos cargos de fraude por más de $5,000, dos cargos de posesión de bienes obtenidos mediante actividades delictivas y dos cargos de lavado de dinero.

Deberá comparecer ante el tribunal el 29 de junio para responder a los cargos.

La policía cree que podría haber otras víctimas y solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con los investigadores.