Acusan a un hombre de blanqueo de dinero después de intentar enviar medio millón de dólares

Acusan a un hombre de blanqueo de dinero después de intentar enviar medio millón de dólares

La policía dice que las bolsas de lona se llenaron con billetes de 20, 50 y 100 dólares

TORONTO.-  La policía de Toronto ha informado de que Richmond Colina, un hombre de 45 años de edad, trajo bolsas de lona llenas de dinero en efectivo para realizar una transferencia económica dirigida al extremo del país. En dicha transferencia, el individuo trató de enviar a la frontera de Canadá 520.250 dólares en concepto de “fondos de negocio”.

El incidente ocurrió el 14 de junio en un negocio en Lawrence Avenue East, cerca de Warden Avenue.

La policía dice que las bolsas de lona se llenaron con billetes de 20, 50 y 100 dólares. El hombre que entró en la tienda quería enviar ese dinero a través de transferencia bancaria, a un lugar en Los Angeles.

El negocio no completó la transacción y le devolvió al hombre solo una parte del dinero.

La policía afirma que el hombre y otros compañeros de éste amenazaron y hostigaron a los propietarios del negocios en un intento por recuperar el dinero.

Un segundo hombre está acusado por haber asistido a la casa de un familiar de uno de los propietarios de negocios en julio. La policía dice que él hizo una amenaza y que los fondos fueron devueltos al primer hombre.

Dos hombres fueron arrestados este mes, como parte de lo que la policía describe como un “curso de blanqueo de dinero de investigación”.

Richmond Colina se enfrenta ahora a cinco cargos criminales, incluyendo intento de blanquear el producto del delito y de conspiración para cometer un delito grave.

Un hombre de 42 años de edad, otro de los que participo en las amenazas y extorsiones, sin domicilio fijo, se enfrenta a un cargo de conspiración para cometer un delito grave.