Arrestos en Quebec

Arrestos en Quebec

El arresto no está vinculado a la investigación de los casos de corrupción, aclaró la Policía de Quebec.

QUEBEC.- La Policía Provincial de Quebec informó que las 17 personas solicitadas en relación con el presunto fraude no poseen antecedentes policiales y no están vinculadas a ninguna organización criminal.

Funcionarios de la Policía Provincial de Quebec hizo una serie de arrestos en un presunto fraude en facturación que se estima una estafa al gobierno de casi $ 9 millones en impuestos.

Los oficiales allanaron varios lugares del sur y centro de Quebec, armados con órdenes de arresto contra 17 personas buscados por cargos de robo de más de $ 5.000, por lavado de dinero, mafia y conspiración.

El Sargento Daniel Thibaudeau dijo que la policía fue notificada por primera vez del supuesto fraude en 2010 después que Revenu Quebec había notado irregularidades en algunos de sus archivos. Los investigadores creen que los sospechosos, involucrados en las empresas de construcción que se especializan en el trabajo de base, crearon empresas falsas y utilizaron facturas falsas para generar dinero en efectivo.

Las facturas falsas fueron por mano de obra e incluyeron GST y PST que nunca se había pagado al gobierno.

La Policía alega que los empresarios de la construcción utilizan el dinero para pagar a los empleados bajo la mesa y para gastos personales.

La Policía Provincial puso en marcha una investigación, llamada Operación Torniquete, en 2011, que condujo a redadas en residencias, vehículos y almacenes al norte de Montreal.

“Nos permitió descubrir esta red de empresas falsas, que de manera sistemática, repetitiva y organizada han conspirado para cometer estos delitos de carácter fiscal”, dijo Thibaudeau.

Las órdenes de arresto están vinculadas a la investigación. La investigación no está vinculada a la investigación de la corrupción de la provincia o inspecciones de la unidad de la corrupción permanente, aclaró.

Thibaudeau dijo que el valor del fraude podría ascender ya que la investigación está en curso. Algunos de los acusados ​​se espera que aparezcan en la Corte de Montreal.