Un contador fiscal acaba en prisión tras cometer un fraude de 3,6 millones

Un contador fiscal acaba en prisión tras cometer un fraude de 3,6 millones

La Corona intentó una pena de prisión de tres a cinco años, mientras que la defensa pidió una condena condicional de dos años a menos de un día para Imad Kutum. (Foto cortesía Toronto Star)

MISSISSAUGA.- Un ex contador público en Mississauga ha sido llevado a la cárcel donde permanecerá los próximos dos años por la presentación de más de 3,6 millones de dólares en falsas deducciones de impuestos por cuentas de clientes, tal y como asegura Toronto Star.

Richard Schwarzl, juez del Tribunal de Justicia de Ontario, sentenció a Imad Kutum el pasado viernes a una pena de prisión más una multa de cien mil dólares, lo que representa sus ganancias ilegales en un esquema con los recibos de donaciones caritativas falsas.

Kutum, que ha entregado voluntariamente su designación profesional de contabilidad, se había declarado culpable de fraude en noviembre pasado por hacer falsas afirmaciones de deducción de impuestos de  3.674 millones de dólares entre los años 2003 y 2008, que costaron a los canadienses una suma de  1.045.111 de dólares en impuestos no pagados.

A su juicio, Schwarzl dijo que Kutum preparó a sabiendas 487 declaraciones falsas de impuestos personales de clientes y proporcionó a muchos de ellos los recibos de caridad falsos.

La corte escuchó que algunos hombres se acercaron a Kutum en el año 2003 con el sistema y una lista de clientes dispuestos. Ellos lo convencieron de que podía ampliar rápidamente su negocio de contabilidad y los ingresos por la aplicación del programa.

Kutum recibió la posibilidad de un piso o un porcentaje de la demanda de caridad falsa por su participación. “Mr. Kutum fue motivado por la codicia de participar en ello y continuar con este delito desde hace muchos años “, dijo Schwarzl en su decisión de dictar sentencia.

En el año 2007, Kutum dijo a sus cómplices que quería retirarse del plan porque el dinero representaba sólo una pequeña parte del negocio. Sin embargo, también parecía preocupado porque la Agencia de Ingresos de Canadá lo viese como sospechoso, señaló la decisión.

Después que las autoridades lo acusaron, Kutum presentó una declaración voluntaria de su participación y el papel de cómplices, empleados y clientes, sin ninguna oferta de clemencia. Kutum, cuya familia sintió la vergüenza de su crimen, también indicó su disposición a testificar en contra de otros jugadores en el asunto.

Pero Schwarzl, quien describió a Kutum como “Mr. Indispensable “en el programa, dijo que aunque el ex contador mostró remordimiento y planes para rehabilitar su reputación, hay factores agravantes para apoyar la pena de prisión. Esos factores incluyen el tamaño del fraude, y su papel central, contratación de personal, abuso de confianza, la codicia y el abuso de fomentar la caridad en la sociedad.

La Corona intentó una pena de prisión de tres a cinco años, mientras que la defensa pidió una condena condicional de dos años a menos de un día.

Según publica Toronto Star, en su decisión, el juez Schwarzl también se refirió a la Corte de Apelaciones de Ontario que en el año 2001 involucró al ex empresario teatral Garth Drabinksy, que acabó en la cárcel por fraude en Livent Inc. El tribunal de apelaciones dijo que “la denuncia y la prevención general deben dominar la sentencia para los fraudes comerciales de gran escala”.

“Mr. Kutum no fue capturado en un momento de debilidad cuando decidió implicarse en este crimen “, añadió Schwarzl. “No se le engañó ni estaba ciego cuando se comprometió voluntariamente a cometer un delito para conseguir dinero fácil. Estaba ansioso y dispuesto a crecer su negocio y obtener beneficios a través del crimen y lo hizo muy felicezmente durante años “.