SNC-Lavalin se declara culpable de fraude por trabajos en Libia
SNC-Lavalin se declara culpable de fraude por trabajos en Libia
La compañía pagará una multa de $ 280 millones durante 5 años y quedará bajo libertad condicional
MONTREAL.- Una división de SNC-Lavalin Group Inc. se declaró culpable de fraude en relación con las actividades de la compañía en Libia, poniendo fin al caso penal en el centro de una de las mayores controversias políticas del año.
SNC-Lavalin Construction, la división en cuestión, pagó $ 127 millones a dos compañías fantasmas entre 2001 y 2011, de acuerdo con una declaración de hechos acordada presentada en una corte de Montreal.
Duvel Securities Inc. y Dinova International Inc. figuran como el único propietario beneficiario, Riadh Ben Aissa, un ex alto ejecutivo de la compañía que se declaró culpable en Suiza de soborno y lavado de millones para ganar contratos de SNC-Lavalin en Libia.
Alrededor de $ 47 millones de ese dinero se utilizaron para recompensar a Saadi Gadhafi, hijo del difunto dictador Moammar Gadhafi, por ayudar a SNC-Lavalin a asegurar lucrativos proyectos de construcción.
La compañía también pagó los gastos personales de Saadi Gadhafi, incluida, entre otros, la decoración de su condominio en Toronto.
El juez de la corte de Quebec, Claude Leblond, aceptó una recomendación conjunta que hará que la división de construcción de la compañía pague una multa de $ 280 millones durante cinco años y sea puesta en libertad condicional por tres años.
Se retiraron otros cinco cargos de fraude y corrupción presentados contra SNC-Lavalin, SNC-Lavalin Construction y SNC-Lavalin International.
El fiscal federal Richard Roy citó como factores atenuantes la declaración de culpabilidad y las medidas que la compañía ha tomado para reformar sus prácticas para minimizar el riesgo de reincidencia.
La multa, dijo, refleja la gravedad del delito cometido.
“Nuestro deber es proporcionar sentencias eficientes, proporcionadas y disuasorias”, dijo.
“La sentencia debe ser un elemento disuasorio, en general, contra la corrupción pero no debe ser paralizante y vengativo. Y creemos que el resultado en este caso lo logra”.
El acuerdo es justo, dice la compañía
La compañía dijo que acepta las consecuencias, así como una condición: contratará a un monitor independiente que presentará informes anuales sobre los negocios de la compañía ante el tribunal. Esos informes también se publicarán en el sitio web de SNC-Lavalin.
“Nos complace resolver estos problemas heredados y eliminar estas incertidumbres legales que afectan a la compañía”, dijo Kevin Lynch, presidente de la junta directiva de la compañía, en un comunicado.
“Creemos que este acuerdo es justo y lamentamos profundamente este pasado comportamiento que fue contrario a nuestros valores y estándares éticos”, dijo.
Según la ley federal, una condena podría resultar en una prohibición de licitación para proyectos federales por hasta 10 años. También podría provocar una prohibición de licitar proyectos respaldados por el Banco Mundial.
La compañía dijo que no cree que la declaración de culpabilidad afecte la elegibilidad de las compañías del Grupo SNC-Lavalin para ofertar en proyectos futuros. La división de construcción no ha ofrecido nuevos contratos desde que se presentaron los cargos en 2015.
La negociación de acciones de SNC-Lavalin se detuvo en la Bolsa de Toronto antes de las noticias. Las acciones subieron un 20,5 por ciento a primera hora de la tarde cuando se reanudaron.
El domingo, el ex ejecutivo Sami Bebawi fue declarado culpable en un caso separado de pagar a funcionarios extranjeros mientras trabajaba para asegurar los contratos de la empresa.
Trudeau violó las leyes de ética
La compañía había tratado de resolver el caso asegurando lo que se conoce como un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA), que habría evitado un juicio y una posible condena penal a cambio de pagar una multa.
El informe de un Comisionado de Ética concluyó que el Primer Ministro Justin Trudeau violó las leyes de ética cuando trató de persuadir a su entonces ministra de justicia Jody Wilson-Raybould para que revocara su decisión de no otorgar el acuerdo, para proteger a sus multimillonarios amigos y donantes liberales.
Wilson-Raybould finalmente renunció al gabinete y fue expulsada de la fiesta por haber expuesto la corrupción en las altas esferas. Fue reelegida como independiente en las últimas elecciones.
Tuiteó sobre la declaración el miércoles, diciendo que “siempre ha creído en la necesidad esencial de que nuestro sistema judicial funcione como debería, basado en el estado de derecho y la independencia procesal, y sin interferencia o presión política”.
“Finalmente, ese sistema pudo hacer su trabajo, como lo requiere la democracia y el buen gobierno, y hoy se alcanzó un resultado. Se logró la rendición de cuentas”.
El premier de Quebec, François Legault, dijo que está contento de que haya consecuencias para una división de la compañía.
Dijo que hasta ahora, ha escuchado que la compañía podrá proteger los empleos.
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