Atrapan estafadores en relación con el esquema de impuestos telefónicos de la CRA
Atrapan estafadores en relación con el esquema de impuestos telefónicos de la CRA
La RCMP muestra parte del dinero en efectivo, un contador de dinero, joyas y sobres empaquetados confiscados durante el Proyecto OCTAVIA.
Una pareja de esposos indúes han sido arrestados y acusados de lavar dinero en relación con varios esquemas transnacionales, incluido el infame esquema telefónico de la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA).
BRAMPTON.- estelviernes, la RCMP anunció que los arrestos fueron el resultado de una investigación de meses que comenzó en octubre de 2018 bajo el nombre de Proyecto Octavia. El objetivo del proyecto era combatir la notoria estafa telefónica de impuestos de la CRA, que involucra a personas que llaman desde la India fingen ser de la agencia gubernamental CRA, la RCMP u otros agentes federales para intimidar a las víctimas para que paguen multas o impuestos inexistentes.
Desde 2014, la RCMP dijo que las estafas de CRA han resultado en pérdidas reportadas de víctimas por un total de más de $16.8 millones. Con la inclusión de otras estafas, incluidas las estafas del investigador bancario y el soporte técnico, las pérdidas suman más de $30 millones.
“Esto ha llevado a que los canadienses se vuelvan cautelosos o sospechosos y desconfiados, incluso cuando la CRA intenta llevar a cabo un contacto legítimo”, dijo la RCMP en la conferencia de prensa.
Este miércoles, los investigadores de la RCMP arrestaron a Gurinderpreet Dhaliwal, de 37
años y a su esposa Inderpreet Dhaliwal de 36 años en Brampton, Ontario, al oeste de Toronto, cada uno enfrenta cargos por fraude por más de $ 5,000, lavado de ganancias del delito y posesión de bienes obtenidos por el delito.
Además se emitió una orden de arresto en todo Canadá para Shantanu Manik, un ciudadano extranjero de 26 años que se cree que se encuentra en la India.
“Hemos interrumpido el flujo de dinero desde Canadá a la India, lo que tendrá un gran impacto en la operación y el resultado final de los estafadores”, El Insp. Jim Ogden, de la división de delitos financieros del área metropolitana de Toronto de la RCMP, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa en Milton, Ontario este viernes.
Ogden explicó que la pareja de Brampton trabajó como “mulas de dinero” en Canadá al lavar el producto de estos esquemas de telemercadeo y enviarlo a otro lugar.
La RCMP agregó que sus esfuerzos a través del Proyecto Octavia, que incluye una campaña de concientización pública y prevención, el desmantelamiento de 39 centros de llamadas ilegales en India y arrestos en Canadá, han contribuido a una disminución de las llamadas fraudulentas desde 2018.
Ogden acotó que las pérdidas de víctimas reportadas en 2018 totalizaron más de $6.4 millones; mientras que en 2019 las pérdidas acumuladas disminuyeron significativamente a $1.4 millones.
A pesar de estos avances, la RCMP dijo que todavía están buscando redes de mulas de dinero que operan en Canadá con la ayuda del Centro Canadiense contra el Fraude, analistas de inteligencia criminal, el oficial de enlace de la RCMP en India, la policía provincial OPP, la CRA y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. y autoridades extranjeras en India y EE. UU.
“Nos mantenemos firmes en nuestra búsqueda”, dijo Ogden.
Gurinderpreet Dhaliwal, de 37 años, e Inderpreet Dhaliwal, de 36 años, de Brampton, han sido acusados de un cargo de fraude de más de $ 5,000, un cargo de lavado del producto del delito y un cargo de propiedad obtenida por el delito.
Han sido liberados bajo fianza y están programados para comparecer en una corte de Brampton el 2 de marzo.
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