Redada policial contra estafadores en el negocio de mudanzas

Redada policial contra estafadores en el negocio de mudanzas

Cemal Ozturk fue arrestado en las oficinas de su empresa de mudanzas en Scarborough, Ontario. La investigación, que resultó en más de 800 cargos penales, involucra a decenas de clientes. Muchos alegan que fueron estafados. (David Common/CBC)

– El reconocido programa Marketplace obtuvo video exclusivo del arresto, devolución de las pertenencias víctimas y el arresto de dos estfadores

TORONTO.- Los dos delincuentes habían evitado cargos penales por sus estafas relacionadas con mudanzas, incluso después de años de quejas de los clientes. Pero cuando llegaron a su negocio en Scarborough, en junio, los esperaban policías encubiertos en más de una docena de vehículos.

El derribo fue inmediato.

En las semanas que siguieron, la lista de cargos crecería a más de 800, incluidos fraude, robo y conspiración, relacionados con más de una docena de empresas de mudanzas operadas por los hombres que mudaban las pertenencias de los clientes a nivel local y oen todo el país.

Es quizás el enjuiciamiento más grande jamás realizado de empresas de mudanzas acusadas de estafar a sus clientes.

Mientras se los llevaban esposados ​​a Dogan Celik y Cemal Ozturk, un equipo de la CBC Marketplace estaba observando.

Esta es la historia de cómo se armó el caso.

Los métodos de la mudanza
Las quejas han sido constantes durante años, a la policía, Better Business Bureau, Consumer Protection Ontario y reseñas en línea.

Pero los investigadores sugieren que cuando el nombre de una empresa de mudanzas se vuelve demasiado problemático, se cambia el nombre de la compañía. Una especie de reinicio para hacer borrón y cuenta nueva.

“Los nuevos nombres de empresas que se crearon en marzo de este año no estaban en nuestro radar”, dijo Const. Chris Long de la policía de Toronto.

Su investigación comenzó poco después de que se emitiera un episodio delprograma Marketplace que investigaba el mismo conjunto de empresas de mudanzas, pero la policía dice que no se dieron cuenta de ese episodio hasta más adelante en su propia investigación.

La estafa descubierta por Marketplace ha sido idéntica a lo que la policía descubrió más tarde. Ésta, comenzaría ofreciéndole a un cliente una cotización o presupuesto basada en lo que describieron como un estándar de la industria. El mismo día de la mudanza, hicieron que los clientes firmaran un nuevo contrato.

Pero “una vez que la propiedad de la víctima estuvo dentro del camión y camino a su destino, un representante de la compañía se puso en contacto con los clientes y les dijo que tendrían que pagar precios mucho más altos, a veces en el rango de 300 a 500 por ciento del presupuesto original”. dijo Long.

Esto a menudo se basó en falsas afirmaciones de que las pertenencias pesaban más que la cotización original.

Si el cliente no pagaba, la policía y los clientes alegan que la empresa de mudanzas amenazaría con deshacerse de sus pertenencias.

Pero los investigadores tenían un vacío en su información.

Por lo general, solo se los contactó después de que un cliente se dio cuenta de que algo andaba mal. No había ninguna prueba de lo que supuestamente pesaban sus pertenencias antes de la mudanza. Y una vez que los transportistas cargaron su camión, exigieron a los clientes que firmaran un contrato acordando un peso fijo, al mismo tiempo que renunciaban a cualquier derecho a pesarlo.

Y luego otro oficial le dijo a Long lo que acababa de ver en la televisión: la investigación original de Marketplace donde los periodistas se hicieron pasar por clientes y realizaron una mudanza con una de las compañías sospechosas. Los periodistas, de antemano, pesaron sus pertenencias y tenían pruebas de que el peso plano dicho por los delincuentes era mucho más alto que el peso real de los artículos. También utilizaron cámaras ocultas y rastreadores satelitales como parte de la investigación.

“Fue bueno para mí porque me proporcionó una idea”, dijo Long. “Me dio muchas confirmaciones sobre lo que estaban haciendo”.

Atrapados los de la mudanza, devolviendo pertenencias
Cuando la policía arrestó a los directores de las distintas empresas, Ozturk y Celik, también encontraron cientos de muebles y cajas pertenecientes a clientes en sus depósitos.

Sabían qué buscar, dijeron más tarde, porque Marketplace había ocultado una cámara de video dentro del depósito en su episodio.

Al menos algunos de los contenidos estaban retenidos en espera de nuevos pagos.

Marie Clarke Walker comenzó su mudanza de Ottawa a Toronto con un presupuesto de $723,20. Poco después de la recogida, ese precio subió a la abusiva cifra de $4,009.26.

Pensó que nunca volvería a ver sus pertenencias, hasta cuando recibió una llamada de la policía diciendo “encontramos sus cosas”, un momento que describe que la dejó “extremadamente feliz”.

“No era el sofá y las cuatro camas” lo que más le emocionaba ver. En cambio, eran “fotos, esos recuerdos que nunca podría recuperar”.

Otras empresas de mudanzas, todas miembros de la Asociación Canadiense de Mudanzas, recogieron sus pertenencias, y las de decenas de clientes, y las devolvieron.

Walker es ahora una de las docenas de clientes conectados a la denuncia penal.

Ozturk y Celik ahora enfrentan cada uno más de 270 cargos, desde fraude hasta posesión de las ganancias del crimen, conspiración, robo y engaño.

Marketplace se acercó a ambos hombres para obtener comentarios, aunque ninguno dijo palabra aluna. También contactó a sus abogados, pero no recibió comentarios. Antes de la transmisión del episodio en marzo, Celik envió un comunicado diciendo que valora a sus clientes y prometió una revisión completa de las operaciones.

Cemal Ozturk (izquierda) y Dogan Celik enfrentan cientos de cargos cada uno, que van desde fraude hasta conspiración y robo. (Foto Servicio de Policía de Toronto)

La mala semana de la empresa de mudanzas empeora
Después de los arrestos en junio, los investigadores se movieron rápidamente para transferir a los dos hombres al Centro de Detención Sur de Toronto, un complejo extenso con pocas ventanas y paredes altas.

Pasarían seis días allí, compareciendo ante el tribunal por enlace de video en vestimentas color naranja, hasta que fueron puestos en libertad bajo fianza.

El abogado Rocco Scocco los estaba esperando.

“Si bien me complace ver que las fuerzas del orden público hacen esto… me han decepcionado durante los últimos dos años porque ni siquiera deberían estar en mi escritorio como litigante civil”, dijo.

El abogado estaba en el estacionamiento de la cárcel con montones de demandas civiles de clientes anteriores. Necesitaba entregarles el papeleo a los dos hombres, pero no había podido encontrarlos.

Ozturk fue el primero en salir y se dirigió rápidamente a un vehículo que lo esperaba.

Pero el conductor de ese automóvil tenía la ventanilla abierta mientras se alejaba a toda velocidad. Scocco arrojó las demandas al auto mientras gritaba: “Le han notificado, Sr. Ozturk”.

Una escena similar se desarrolló minutos después cuando Celik fue liberado.

En las semanas siguientes, la policía de Chatham-Kent también acusaría a los dos hombres.

También serían arrestados dos individuos más relacionados con los negocios. Días después de los arrestos iniciales, la policía detuvo a una mujer que ahora enfrenta 269 cargos. La policía actualizó la investigación en otoño y anunció el arresto de una segunda mujer por varios cargos.

También hay más de una docena de demandas civiles pendientes contra Ozturk y su empresa Move Me Again.

Es un largo camino legal por delante y la investigación más grande jamás realizada por la policía de Toronto, mientras trabaja para probar sus afirmaciones en los tribunales.

“Esto ni siquiera es un asunto de protección al consumidor”, dijo. “La protección al consumidor está diseñada para gobernar negocios realmente legítimos, no diseñada para gobernar la criminalidad, que creo que estos fraudes en mudanzas son completamente criminales”.