Premier de Ontario le dice a la auditora general que “permanezca en lo suyo” después de la operación encubierta del casino

Premier de Ontario le dice a la auditora general que “permanezca en lo suyo” después de la operación encubierta del casino

– El premier dijo que la auditora general de la provincia debería “mantenerse en lo suyo” después de que contrató secretamente a agentes encubiertos para comprobar si las protecciones contra el lavado de dinero en los casinos eran buenas.

La auditora general Bonnie Lysyk dijo que contrató secretamente a compradores misteriosos que pudieron obtener cheques de casino de una manera que confirmó que podían estar lavando dinero.

Pero también agregó que los compradores en un casino fueron atrapados por la seguridad en sus intentos de lavar su dinero.

El premier Doug Ford dijo que Lysyk debería centrarse en las auditorías de valor por dinero y mantenerse alejado de las operaciones encubiertas.

Lysyk no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Ford anotó que da la bienvenida a las auditorías que encuentran dónde se desperdicia el dinero su gobierno.

“La auditora general tiene que permanecer en su carril y enfocarse en dónde hay desperdicio de dinero”, dijo durante una conferencia de prensa no relacionada este jueves.

“No puede hacer una operación encubierta, no puede de repente asumirse como suplente y pensar que sea el servicio secreto haciendo operaciones encubiertas; por cierto, eso falló y fueron atrapados”.

En el informe anual de la auditora general, Lysyk dijo que su oficina contrató compradores misteriosos de una agencia consultora para probar las protecciones contra el lavado de dinero en cuatro casinos.

“El propósito de la asignación del comprador misterioso era probar si los casinos verificaban el juego y las ganancias del casino de los compradores misteriosos antes de emitir cheques de $3,000 o más”, escribió Lysyk en su informe.

Lysyk dijo que en dos casinos los agentes encubiertos entraron con efectivo que oscilaba entre $5,000 y $11,000.

Con un juego limitado y sin prueba de ganancias, Lysyk dijo que los compradores pudieron cobrar con cheques de casino de $4,900 y $10,600.

“Estos fondos podrían considerarse ‘lavados’ porque el cheque podría representarse como ganancias del casino como fuente de fondos para depositar en un banco”, escribió Lysyk.

La auditora general admitió en una conferencia de prensa que la Policía Provincial de Ontario no estaba contenta con la operación encubierta y le pidió que se detuviera porque consumió sus recursos para investigarla.

Pero con toda razón Lysyk defendió la operación ya que los casinos han sido la mayor fuente de lavado de dinero.

“Creemos que fue un ejercicio que valió la pena revisar los controles internos que se comunican a los operadores de casinos, que son grandes operadores de casinos en Ontario, sobre cómo garantizar que restrinjan tanto como puedan el lavado de dinero en los casinos en Ontario”, apuntó.