Crimen organizado usa “suplentes” para apoderarse y vender casas sin el conocimiento del propietario

Crimen organizado usa “suplentes” para apoderarse y vender casas sin el conocimiento del propietario

Las búsquedas judiciales muestran que el delincuente de 54 años que aparece en esta licencia de conducir fraudulenta estaba en libertad bajo fianza por cargos de fraude no relacionados cuando supuestamente se hizo pasar por un inquilino para obtener acceso a dos propiedades de Toronto objeto de fraude de transferencia de títulos. (Foto CBC)

El mismo hombre supuestamente se hizo pasar por inquilino de 2 casas en Toronto que fueron blanco de estafadores, dice un investigador privado

TORONTO.- La misma licencia de conducir fraudulenta se usó para alquilar dos casas en esta ciudad que el crimen organizado intentó vender sin el conocimiento del propietario, según un investigador privado que trabaja en los casos.

Uno de los fraudes fue frustrado por la familia del propietario que descubrió lo que estaba sucediendo antes de que se pudiera vender la casa ubicada al este de Toronto. Pero el otro, que involucraba una propiedad de Etobicoke, tuvo éxito y el caso llegó a los titulares a principios de este mes cuando la policía de Toronto emitió un comunicado de prensa para ayudar a identificar a los sospechosos.

Una investigación de la cadena CBC Toronto reveló previamente que los grupos del crimen organizado en el área metropolitana de Toronto están pagando a “suplentes” para que se hagan pasar por inquilinos para obtener acceso a las propiedades, y luego pagan a otros para que se hagan pasar por propietarios para hipotecar o vender las casas.

Ahora está surgiendo una imagen de uno de esos presuntos suplentes cuya foto apareció en la licencia de conducir fraudulenta utilizada en dos de los esquemas inmobiliarios.

Presunto ‘suplente’ que enfrenta cargos de fraude no relacionados
Las búsquedas judiciales muestran que el hombre de 54 años estaba en libertad bajo fianza por otros cargos de fraude no relacionados cuando supuestamente se hizo pasar por inquilino para obtener acceso a las dos propiedades de Toronto involucradas en el fraude de transferencia de títulos. El delincuente enfrenta actualmente un total de 14 cargos en Toronto y Newmarket, Ontario, incluidos múltiples cargos de robo de identidad y posesión de documentos falsificados.

CBC Toronto no nombra al presunto suplente porque no pudo ser contactado para hacer comentarios y la policía no lo ha acusado todavía en relación con los fraudes inmobiliarios.

Los suplentes no son los autores intelectuales de estos fraudes, pero pueden ganar entre $10,000 y $15,000 por unas pocas horas de trabajo, según Brian King, presidente y director ejecutivo de King International Advisory Group.

“Es dinero fácil”, dijo King. “Por lo general, son delincuentes de bajo nivel en los que las personas detrás de los grupos del crimen organizado pueden confiar”.

La firma de investigación privada King está investigando actualmente 30 de estos fraudes inmobiliarios en GTA. La mayoría de esos casos son fraudes hipotecarios, pero cuatro son fraudes de transferencia de títulos en los que se robó la propiedad de una vivienda mediante el robo de identidad y suplentes para sacar provecho de la venta de la propiedad.

En el caso de la propiedad de Etobicoke vendida sin el conocimiento de los propietarios, King dice que el par de sospechosos de la policía de Toronto pidieron la ayuda del público para identificar a los suplentes que supuestamente se hicieron pasar por los propietarios en la venta.

“Son casi como actores pagados”, dijo. “Tienen que saber las respuestas correctas para dar a los abogados”.

El asegurador de títulos John Rider argumenta que la industria de bienes raíces y la policía deben trabajar juntos y compartir información para “eliminar a estos estafadores”.

“Vemos estas identificaciones y, con mucha frecuencia, son las mismas personas, pero tienen nombres diferentes en sus identificaciones”, dijo Rider, vicepresidente senior de Chicago Title Insurance Company en Canadá.

A principios de este mes, el Servicio de Policía de Toronto emitió un comunicado de prensa solicitando la ayuda del público para identificar a este hombre y esta mujer que se hicieron pasar por los vendedores de una casa de Etobicoke objetivo de fraude de transferencia de título. (Foto del Servicio de Policía de Toronto)

El nombre utilizado en la identificación fue víctima de fraude
Si bien la foto de la identificación utilizada por el arrendatario en dos de estos fraudes de transferencia de títulos pertenece a un presunto suplente, CBC Toronto se enteró de que el nombre en la licencia de conducir es el de otra víctima de fraude.

El hombre de GTA fue víctima de un fraude hipotecario de casi $700,000 en 2020. Desde entonces, los estafadores han seguido usando el nombre del hombre en identificaciones falsas. A través de su familia, el hombre se negó a comentar.

King dice que por cada pocos de estos fraudes inmobiliarios que tienen éxito, también hay algunos que son descubiertos por los abogados antes de que se complete la transacción. Sin embargo, pasa lo suficiente como para que valga la pena que el crimen organizado siga intentándolo.

“Si fallan en una propiedad, simplemente se mudan a la siguiente”, dijo King.