Multa de 3.000 millones de dólares a TD Bank por blanqueo de dinero en EE.UU.
Multa de 3.000 millones de dólares a TD Bank por blanqueo de dinero en EE.UU.
- El fiscal general de Estados Unidos dice que la pena es la mayor jamás impuesta en virtud de la Ley de Secreto Bancario.
Toronto-Dominion Bank fue multado con un total de aproximadamente 3.090 millones de dólares por parte de los reguladores estadounidenses después de declararse culpable de múltiples cargos, incluido el de conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario y cometer lavado de dinero por parte de narcotraficantes y otros delincuentes.
Como parte del acuerdo, TD Bank, cuya sucursal estadounidense es el décimo banco estadounidense por activos, también enfrentará restricciones de crecimiento impuestas por la Oficina del Contralor de la Moneda. Los activos totales de las dos filiales bancarias estadounidenses del TD Bank no excederán los 434 mil millones de dólares. El banco recibió una orden de cese y desistimiento y sanciones no financieras de la Oficina del Contralor de la Moneda, incluido un límite de activos que limita su expansión en Estados Unidos, luego de que se descubriera que TD había tenido “fallas sistémicas significativas”. en su programa de vigilancia del comercio.”
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que TD creó un entorno que “permitió que florecieran los delitos financieros al hacer que sus servicios fueran convenientes para los delincuentes”.
“Hoy, TD Bank se convirtió en el banco más grande en la historia de Estados Unidos en declararse culpable de fallas en el programa de la Ley de Secreto Bancario y el primer banco en la historia en declararse culpable de conspiración para cometer lavado de dinero”, dijo Garland en la conferencia de prensa del jueves. “TD Bank prefirió las ganancias al cumplimiento de la ley, una decisión que ahora le está costando al banco miles de millones de dólares en multas. Permítanme ser claro: nuestra investigación continúa y nadie involucrado en las actividades ilegales de TD Bank ha sido acusado”.
“También es la pena más grande jamás impuesta en virtud de la Ley de Secreto Bancario”.
Garland dijo que TD Bank admitió en su acuerdo que permitió que tres redes de lavado de dinero transfirieran más de 670 millones de dólares estadounidenses a través de cuentas de TD Bank durante un período de seis años.
Al menos uno de estos esquemas involucró a cinco empleados de TD Bank.
El mes pasado, el director ejecutivo saliente, Bharat Masrani, dijo que las deficiencias eran culpa suya cuando el banco anunció que Raymond Chun lo reemplazaría cuando se jubilara el próximo año.
