Dos estafadores más acusados tras el arresto de decenas en un esquema de fraude que resultó en pérdidas de más de 4 millones de dólares

Dos estafadores más acusados tras el arresto de decenas en un esquema de fraude que resultó en pérdidas de más de 4 millones de dólares

Foto del estafador Muhammad Akram, quien es buscado por un esquema de fraude de identidad sintética. TPS/HO

• Dos sujetos más fueron arrestados y la policía busca a un tercero en relación con un esquema de fraude y lavado de dinero que ya ha resultado en que una docena de maleantes estén tras las rejas y pérdidas por más de 4 millones de dólares.

Los investigadores han dicho que el trío participó en un esquema de fraude de identidad sintética destinado a obtener hipotecas fraudulentas para propiedades residenciales en el área metropolitana de Toronto, que luego se utilizaron para blanquear parte de las ganancias generadas a través del esquema.

El robo de identidad sintética es una forma de fraude financiero en el que se roba información de una persona real, como su número de la Seguridad Social y/o fecha de nacimiento, y se combina con otra información personal falsificada para crear una nueva identidad.

Si bien este tipo de robo puede ser difícil de detectar con los sistemas tradicionales de monitoreo de fraude, la policía recibió inicialmente un aviso en octubre de 2022 de una institución financiera que localizó varias cuentas sintéticas, la mayoría de las cuales habían sido abiertas por una sola persona que había trabajado previamente en nombre de la empresa.

Desde que comenzaron a investigar el esquema, que data de 2016, la policía ha descubierto más de 680 identidades sintéticas únicas, muchas de las cuales se utilizaron para solicitar y abrir cientos de cuentas bancarias y de crédito en diversos bancos e instituciones financieras de Ontario.

En abril de 2024, la policía arrestó a 12 personas e impuso más de 100 cargos en relación con la investigación, denominada Proyecto Déjà Vu. Detenidos que en cuestión de días obtuvieron libertad condicional.

Este 4 de diciembre de 2025, la policía anunció que también había arrestado y acusado a Misbah Akram, de 55 años, y a Saqlain Akram, de 28, ambos residentes de Brampton, en relación con este esquema. Estos dos parásitos enfrentan un total de 10 cargos relacionados con fraude.

Un tercero, Muhammad Akram, de 59 años, también conocido como Chaudry Akram, es buscado por cuatro cargos relacionados con fraude. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe contactar a la policía.

Los investigadores creen que puede haber más incidentes y víctimas y esperan hablar con varias empresas a las que se acercó cualquiera de estos hampones arrestados.