Tras las rejas acusados ​​de fraude de $360,000 en Markham con facturas falsas

Tras las rejas acusados ​​de fraude de $360,000 en Markham con facturas falsas

Jennifer Hossain, permanece tras las rejas por fraude

• La Policía Regional de York (YRP) ha apresado y acusado a tres residentes de Toronto de un fraude de larga data que, según los investigadores, desvió más de $360,000 de un negocio en Markham mediante facturas falsificadas y empresas fantasma.

La investigación comenzó después de que el negocio afectado descubriera una facturación sospechosa tras el despido de un gerente.

Según la policía, entre el 9 de enero y el 12 de septiembre de 2025, la gerente presentó facturas fraudulentas por servicios que nunca se prestaron. Dichos pagos fueron posteriormente desviados a empresas vinculadas a otros dos sospechosos.

La policía informó que el descubrimiento desencadenó una investigación criminal más amplia, que finalmente resultó en múltiples arrestos y la publicación de la fotografía de uno mientras los investigadores buscan a más víctimas.

Los detectives dijeron que la principal sospechosa utilizó su puesto como gerente sénior para aprobar y procesar facturas por trabajos que no se realizaron. Los fondos se dirigieron a empresas vinculadas a dos socios, lo que permitió al trío lucrarse con la estafa.

La pérdida total para la empresa superó los $360,000, según informó la policía.

Las tres personas enfrentan ahora un conjunto combinado de cargos relacionados con fraude.

Jennifer Hossain, de 36 años y residente de Toronto, enfrenta dos cargos de fraude por más de $5,000, posesión de bienes obtenidos mediante delito por más de $5,000 y lavado de activos del delito. Foysol Ahmed, de 42 años y residente de Toronto, enfrenta dos cargos de fraude por valor de más de $5,000 y posesión de bienes obtenidos mediante delito por valor de más de $5,000, mientras que Forida Akhter, de 64 años y residente de Toronto, enfrenta tres cargos de posesión de bienes obtenidos mediante delito por valor de más de $5,000.

Los investigadores creen que Hossain podría estar relacionada con otros fraudes no denunciados. Su fotografía se ha hecho pública y la policía insta a cualquier empleador o empresa que la haya contratado previamente a que se presente.

La Policía Regional de York afirma que la investigación sigue activa y que podría haber más víctimas.