Atrapan a ocho delincuentes de fraude por 3 millones de dólares en un servicio de limpieza de Durham; buscan otros cinco

Atrapan a ocho delincuentes de fraude por 3 millones de dólares en un servicio de limpieza de Durham; buscan otros cinco

La policía de Durham ha acusado a estas ocho personas de un total de 33 cargos en relación con una larga investigación de fraude. Foto de DRPS

• La cabecilla de la banda de delincuentes, una mujer de 54 años de Clarington, fue empleada de la empresa durante 23 años.

La Policía Regional de Durham ha arrestado a ocho personas implantándoles 33 delitos y anda tras la pista de otros cinco por 19 cargos adicionales en una compleja investigación de fraude conocida como Proyecto Fletcher.

Los investigadores han informado que Duaa Hadweh, de 54 años y residente de Clarington, quien trabajó como gerente de operaciones de un servicio de limpieza de la región de Durham conocido como ServiceMaster durante 23 años, defraudó a dicha empresa por más de 3 millones de dólares entre 2016 y 2021.

La policía estima que el monto del fraude podría ser mucho mayor y que se produjo a lo largo de 15 años, pero el período de revisión se limitó a enero de 2015 y octubre de 2021 debido a la falta de registros financieros disponibles.

La policía afirmó que, tras una reestructuración corporativa durante la cual Hadweh fue trasladada a un puesto diferente en ServiceMaster, el nuevo gerente de operaciones identificó una serie de irregularidades financieras, lo que dio lugar a una auditoría interna y notificación de los hechos a la policía en noviembre de 2021.

El esquema de fraude implicó el desvío de salarios de empleados

Los investigadores descubrieron que Hadweh orquestó un sofisticado esquema de fraude que incluyó el desvío de salarios de empleados, la redirección de fondos de nómina a otras personas, incluidos familiares, y la presentación de facturas fraudulentas a subcontratistas por trabajos que nunca se realizaron.

“La investigación mostró que la Sra. Hadweh orquestó un sofisticado esquema de fraude a largo plazo mediante el desvío de salarios de empleados a su propia cuenta bancaria, la redirección de pagos de ciertos empleados a otros, incluidos familiares, y la presentación de facturas fraudulentas a subcontratistas a ServiceMaster por trabajos que nunca se realizaron”, declaró el detective Brad Chapman, de la Unidad de Delitos Financieros, en una conferencia de prensa este jueves por la tarde.

La investigación también determinó que los fondos dirigidos al hijo y a la hija de la Sra. Hadweh se utilizaron para realizar los pagos de la hipoteca de una casa de nueva construcción. Posteriormente, la propiedad se vendió con ganancias y éstas fueron blanqueadas para la Sra. Hadweh y su esposo, se informó.

El caso involucra cientos de cheques fraudulentos. Una auditoría forense identificó aproximadamente 270 cheques fraudulentos emitidos a ocho empresas subcontratistas y depositados en 22 cuentas bancarias.

La policía agregó que hubo una extensa actividad de lavado de dinero, incluyendo el uso de empresas de cobro de cheques, múltiples instituciones financieras y el movimiento de fondos a través de la región de Durham, el área metropolitana de Toronto, Uruguay y otros países de Sudamérica.

La policía afirma que el caso involucró 27 órdenes judiciales, casi 80.000 páginas de registros financieros, 30 grandes conjuntos de datos y cerca de 800 archivos adjuntos de investigación.

Duaa Hadweh, de 54 años y residente de Clarington, está acusada de fraude por valor superior a $5,000, robo por valor superior a $5,000, posesión de ganancias superiores a $5,000, lavado de activos ilícitos y falsificación de documentos.

Bishara Hadweh, de 63 años y residente de Clarington; Rina Hadweh, de 30 años y residente de Estados Unidos; Richard Hadweh, de 31 años y residente de Clarington; Roberto Campos, de 63 años y residente de Oshawa; y Melba Carbajal, de 61 años y residente de Oshawa, están acusados ​​de fraude por valor superior a $5,000, robo por valor superior a $5,000, posesión de activos ilícitos y lavado de activos ilícitos.

Fabiane Batista Campos, de 58 años y residente de Oshawa, está acusada de fraude por valor de más de $5,000, robo por valor de más de $5,000 y posesión de ganancias por valor de más de $5,000.

Williams Freddy Román, de 58 años y residente de Brampton, está acusado de fraude por valor de más de $5,000, posesión de ganancias por valor de más de $5,000 y lavado de activos provenientes de delitos.

Los otros otros cinco delincuentes buscados son Gabriel Gustavo Amuz Cerqui, de 56 años; Gabriela Noel Amuz Balari, de 23 años; Rodrigo Nicolás Amuz Balari, de 21 años; Alexandra Noemí Ramos Bausero, de 39 años; y Gustavo Alejandro Malvarez, de 59 años.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre esta investigación que llame a la Unidad de Delitos Financieros al 1-888-579-1520, ext. 5358, o Crime Stoppers de forma anónima al 1‑800‑222‑TIPS (8477).