Buscan a delincuente de Brampton tras la pérdida de más de 200.000 dólares por estafa

Buscan a delincuente de Brampton tras la pérdida de más de 200.000 dólares por estafa

Este estafador Sahil Thakur, de Brampton es buscado por la policía. Foto: DRPS.

• La policía de Durham ha emitido una orden de arresto contra un estafador de Brampton acusado de convencer a un inversor para que le entregara más de 200.000 dólares para una empresa de transporte que, según los investigadores, nunca existió.

Las autoridades iniciaron la investigación a finales de enero después de que una persona denunciara haber sido persuadida para asociarse en lo que creía que era una empresa emergente legítima. Según la policía, el sospechoso afirmó que estaba a punto de obtener un préstamo comercial de un millón de dólares y que ya había conseguido varios contratos de transporte con importantes empresas.

Los investigadores afirman ahora que nada de esto era real.

Policía: Los contratos y los contactos bancarios eran falsos.
Los detectives informaron que el estafador proporcionó documentos fraudulentos, contactos bancarios falsos y acuerdos comerciales inventados para convencer a la víctima de invertir. Creyendo que la empresa era legítima, el confiado inversor, sin haber hechos las debidas diligencias de verificación, transfirió más de 200.000 dólares para cubrir supuestos gastos iniciales.

La policía afirma haber confirmado posteriormente que no se había aprobado ninguna solicitud de préstamo ni existían contratos con clientes de transporte.

Se ha emitido una orden de arresto contra Sahil Thakur, de 35 años y residente de Brampton. Se le busca por obtener fondos mediante engaño por un monto superior a $5,000, posesión de ganancias ilícitas por un monto superior a $5,000 y fraude por un monto superior a $5,000.

La policía solicita a cualquier persona que haya tenido tratos con Thakur, o que crea haber sido víctima de un plan similar, que se presente ante las autoridades.