Revelan que bandas criminales utilizan a estudiantes internacionales indios como “mulas de dinero” en extorsiones

Revelan que bandas criminales utilizan a estudiantes internacionales indios como “mulas de dinero” en extorsiones

• Según FINTRAC, la banda Bishnoi podría no ser la única involucrada en amenazas de extorsión.

Según un nuevo informe federal, la banda Bishnoi podría no ser la única organización criminal involucrada en extorsiones en Canadá.

El informe, elaborado por el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC), también señala que estudiantes internacionales de la India que enfrentan dificultades económicas están siendo utilizados como “mulas de dinero” en extorsiones.

“Para mí, este informe es una confirmación muy costosa de lo que ya se había advertido, porque deberíamos haber estado al tanto de esto hace meses, ya que sabíamos que esto estaba sucediendo y es lo que la comunidad venía denunciando”, declaró Mohkam Singh Malik, miembro del comité de habitabilidad, equidad social y seguridad pública de Surrey, B.C.

FINTRAC publicó un boletín especial que ofrece información sobre quiénes cometen actos de extorsión en Canadá y cuánto dinero pagan las víctimas. El informe señala que la mayoría de los delitos de extorsión parecen estar vinculados a organizaciones criminales. La banda Bishnoi, de la que se rumorea desde hace tiempo que está implicada en los tiroteos por extorsión en Surrey y que incluso se ha atribuido la autoría de algunos, podría no ser el único grupo con base en la India involucrado.

Según FINTRAC, la banda Bambiha, rival de la banda Bishnoi, ha estado involucrada en extorsión, violencia por encargo y redes de protección a gran escala.

El informe indica que los ciudadanos indios varones están siendo utilizados como sicarios y actúan en nombre de redes criminales.

«La movilidad de los sospechosos refuerza la evaluación de que estas redes operan sin fronteras geográficas. Esta adaptabilidad permite a los delincuentes aprovechar las deficiencias de coordinación, lo que dificulta que las autoridades contengan sus actividades», afirma el informe.

Algunos patrones financieros indican que muchas víctimas —empresarios punjabíes-canadienses en British Columbia, Alberta, Manitoba y Ontario— siguen pagando a los extorsionadores.

Las víctimas de extorsión suelen ser contactadas de forma anónima mediante llamadas o mensajes a través de aplicaciones de chat encriptadas, y se les exigen grandes sumas de dinero. Si la persona no accede, se producen ataques armados contra su domicilio o negocio. En casos recientes en Surrey, también se han registrado incendios provocados.

En lo que va del año, se han denunciado 87 casos de extorsión a la policía de Surrey. De estos, 15 implicaron tiroteos y dos fueron incendios provocados, afectando a un total de 46 víctimas. De estas, 25 ya habían sido víctimas de extorsión anteriormente.

«También se necesitan esfuerzos continuos para reducir el estigma y el miedo que impiden a las víctimas buscar ayuda. Estos son factores que los delincuentes aprovechan cada vez más para mantener su influencia y evitar ser detectados», afirma FINTRAC.

Según el informe, las víctimas siguen pagando a los extorsionadores, a menudo cantidades menores a las inicialmente exigidas, lo que sugiere que están negociando pagos más realistas. Algunas víctimas también pueden estar pagando el dinero en varias transacciones a lo largo del tiempo.

“Que los tiroteos hayan disminuido no significa que el miedo haya desaparecido”, afirma Malik, quien recibe constantemente quejas de miembros de la comunidad sobre la violencia extorsiva en Surrey.

“Mucha gente siente que esta es la nueva normalidad, y me duele decirlo”.

Según se informa, los pagos se realizan mediante transferencias electrónicas, cheques, criptomonedas o entregas en efectivo concertadas bajo coacción.

“Algunos han liquidado activos o trasladado capital al extranjero por temor a su seguridad, una reacción que perturba la actividad económica local e interfiere con la visibilidad de los fondos, lo que podría facilitar la investigación”, señala FINTRAC.

Lo más probable es que los extorsionadores estén involucrados en el lavado de dinero, y se ha visto a algunos sospechosos procesando transferencias electrónicas, cheques y depósitos en efectivo por volúmenes y cantidades irreales para un estudiante.

FINTRAC ha descubierto que muchas personas involucradas en extorsión que depositan el dinero en bancos tienen entre 17 y 28 años, poseen pasaportes indios, son estudiantes internacionales y a menudo usan alias.

El centro solicita que se presenten más informes de transacciones sospechosas para abordar la crisis de extorsión.

Malik afirma que la comunidad desea que se tomen más medidas.

“Endurezcamos las regulaciones financieras, endurezcamos los requisitos de visado y nombremos a un coordinador nacional para que gestione esto; eso es lo que le pido al gobierno federal”, declara.

“Queremos que el gobierno provincial y la policía municipal pongan mayor énfasis en la protección de los pequeños empresarios, lo que implica patrullas proactivas, mejor apoyo comunitario y mayores inversiones en medidas de seguridad. No podemos bajar la guardia”.