RCMP procedió a congelar activos en Montreal y Florida

RCMP procedió a congelar activos en Montreal y Florida

El Ex Vicepresidente Ejecutivo de Construcción de SNC Lavalin, Sami Bebawi, es uno de los dos acusados por la Real Policía Montada de Canadá por el fraude, el soborno y el presunto lavado de $ 120 millones.

MONTREAL.- La Unidad de Lucha contra la Corrupción Extranjera está acusando a dos ex vicepresidentes ejecutivos de SNC-Lavalin, Sami Bebawi y Riadh Ben Aïssa, por fraude, soborno y presunto blanqueo de $ 120 millones, de acuerdo con documentos judiciales recién revelados.

RCMP también acusó a SNC-Lavalin Group por ser parte de delitos de fraude y el soborno de funcionarios extranjeros, que datan entre 2001 y 2011, así como señala responsabilidades a ejecutivos de la construcción.

¿Qué hay de nuevo en la declaración de 114 páginas, bajo juramento por Alexandre Beaulieu el 19 de abril?  Es el énfasis en Sami Bebawi, de 66 años, quien estaba a cargo de la división de construcción entre 2001-2006.

Hasta el momento, la firma SNC-Lavalin ha restado importancia a la investigación de corrupción en su división de construcción, señalando el sucesor de Bebawi, Ben Aïssa, de 54 años, quien se encuentra en prisión en Suiza, acusado de corrupción y de canalizar dinero a los miembros de la familia Gadhafi de Libia,  como un empleado.

$ 23 millones producto del delito para propiedades

La RCMP pidió a un tribunal de Montreal congelar varias cuentas bancarias de familiares de Bebawi, y también ha buscado la enfriamiento de una cuenta bancaria en El Cairo. El grupo afirma que se transfirió $ 23,000,000 “producto del delito” de las cuentas de Suiza a Canadá, y los utilizó para comprar propiedades y financiar un desarrollo de condominios de $ 13 millones en Montreal llamado Proyecto Irene, localizado entre las calles Irene y Saint-Jacques, que es operado por su hijo y el hijo-en-ley.

Tres propiedades en Montreal, propiedad de Bebawi y sus hijos han sido congelados, y la Policía Montada está pidiendo a las autoridades internacionales colocar una orden de restricción en un condominio de millones de dólares en Clearwater, Florida.

El Ex Vicepresidente Ejecutivo de Construcción SNC, Sami Bebawi, es uno de los dos acusados ​​por la Real Policía Montada por el fraude, el soborno y el presunto lavado de US $ 120 millones.

La RCMP alega que Bebawi y Aïssa desviaron 120 millones de dólares de SNC-Lavalin a través de un complejo sistema de pagos fraudulentos a dos “empresas plataformas” contratados por supuestos “acuerdos de representación”.

Parte de los fondos terminaron en manos de Saadi Gadafi, hijo del ex dictador de Libia, Moammar Gadhafi.

Ninguna de estas denuncias han dado lugar a acusaciones de Canadá, ni han demostrado o han sido probadas en los tribunales, sino que apuntan a una investigación ampliada de la RCMP, que involucra la participación de más personas y un período más prolongado.