Policía de Toronto publicó buscados por fraude de $395.000 en el GTA

Policía de Toronto publicó buscados por fraude de $395.000 en el GTA

Nao Khou, 51 años de Toronto (izquierda), se enfrenta a cuatro infracciones penales por supuestamente defraudar minoristas e instituciones financieras GTA. La Policía de Toronto busca a una sospechosa (derecha) por cargos similares.

TORONTO.- La Policía de Toronto presentó el Proyecto Depot este martes, una investigación por fraude en distintas localidades del GTA, en la que un residente de Toronto se enfrenta a cuatro cargos por presuntamente defraudar minoristas e instituciones financieras por la suma mínima de 395.000 dólares.

El cuerpo de seguridad inició la averiguación en agosto después de haber sido notificado de una acción destinada a minoristas del GTA, como Home Depot.

Se denunció que un grupo de personas realizaban fraude a instituciones financieras y minoristas mediante la emisión de documentos falsos y la utilización de tarjetas de pago, cuyos saldos eran fraudulentos. Las actividades se registraron durante un período de 30 días de los meses de agosto y septiembre.

Cientos de aparatos, herramientas, compartimientos y otros elementos fueron fraudulentamente adquiridos por los miembros del grupo.

Las instituciones financieras fueron las más afectadas de las pérdidas, según la policía.

Un allanamiento se realizó en la sede del establecimiento el pasado jueves, cuando un hombre fue acusado por $ 55,000 dólares en bienes y fue capturado por la policía.

Identificado como Nao Khou, 51 años, se enfrenta a tres cargos de fraude de más de $ 5.000 y un cargo de posesión de los bienes obtenidos por el crimen de más de $ 5.000.

La policía busca a una mujer sospechosa cuya imagen obtenida de videos de seguridad fue publicada para su identificación.

Khou comparecerá ante la corte el 12 de noviembre en el Palacio de Justicia de Old City Hall.